01 區塊鏈海外牌照(澳大利亞AUSTRAC牌照在區塊鏈交易牌照中含金量如何？與美國MSB 日本FSA的區別是什么？)

美國區塊鏈牌照如何申請呢？

題主所說的區塊鏈牌照應該是美國MSB牌照，全稱Money Services Business，由金融犯罪執法監管局頒發的金融牌照，監管包含數字貨幣、虛擬貨幣交易，ICO發行…凡在美國從事相關業務，必須申請美國MSB牌照！

再說一下美國牌照的價值

1:獲得投資者認可

2:獲得權威批準

3:成為一線平臺

4:多元化服務

申請一般是由一個主體公司去申請美國MSB，可以尋找代辦公司協助申請，提供注冊人身份證加護照高清照片，再提供主體公司基本信息即可申請，兩到三周即可下牌！

世界區塊鏈組織將發行哪三類牌照？

在3月14-15日的TokenSky區塊鏈大會上，世界區塊鏈組織 WBO 總干事鄭曉軍提到，WBO牌照監管署將發行3類牌照：數字資產運營牌照（針對普通數字資產公司）、數字資產交易牌照（針對數字貨幣交易所等）和ICO許可證（針對只發行ICO的項目、公司等）。

據了解，世界區塊鏈組織是聯合國經濟和社會事務署注冊的非政府組織，其目的在于成為區塊鏈行業的主要政府間國際組織，通過促進區塊鏈世界的合作，為解決國家和地區間金融問題提供另一種方法和手段。

WBO 目前已擁有 400 多個成員和機構，下設包括牌照監管署在內的9個辦公署，來運作區塊鏈政策研究、立法推動、標準制定、評測認證、會議展覽、培訓教育等活動。

有國際組織背書的WBO將發放數字加密貨幣和區塊鏈相關牌照，這或許能為國家一級在監管和實踐方面提供更清晰的指導，同時為國家間合作牽線搭橋。

作為金融科技領導者的美國，在近期舉行的國會加密貨幣監管聽證會上，就討論了加密貨幣、ICO以及現有監管框架是否足以保護投資者等問題。其中不少議員贊成，監管部門須明晰加密資產的法律地位，在幫助創業者進行創新的同時確保相關流程符合法律規定。

無論結果如何，這些重要組織和政府的舉措表明，他們將不會坐視幣圈、鏈圈無序下去。

值得注意的是，3月11日，中國高科技產業化研究會區塊鏈產業聯盟也宣布正式加入WBO 的發起機構行列，聯盟理事長朱濤同時出任世界區塊鏈組織副總干事。隨著國際公認牌照的頒發，中國的政策會放寬嗎？

澳大利亞AUSTRAC牌照在區塊鏈交易牌照中含金量如何？與美國MSB 日本FSA的區別是什么？

澳大利亞AUSTRAC牌照與美國MSB 日本FSA的區別是什么：

費用方面由低到高是，美國MSB  ，澳大利亞AUSTRAC牌照，日本FSA

 2.三個牌照監管的范圍不一樣

AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構，負責預防和檢測洗錢和恐怖主義融資。聯邦政府通過擴大澳大集團首席執行官的權力和職能來提高報告實體與AML/CTF法案和規則的合規性。

 

AUSTRAC 監管牌照條件：

1、 在澳洲的數字貨幣交易商必須辦理 AUSTRAC，并提供所以的業務詳情。如提供數字貨幣交易的公司沒有辦理 AUSTRAC 的牌照，可能會導致監禁兩年或 AUD105,000 罰款，或兩者兼而有之。

2、 建立和維護 AML/CTF 計劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險。最少任命兩名負責人員，其中至少一名負責人員必須是公司董事，另外至少一人名負責人作為合規專員。

3、 識別并驗證客戶身份。

5、 對交易、客戶識別和 AML/CTF 項目保持 7 年的特殊記錄。

辦理澳洲AUSTRAC牌照首先需要注冊一家歐洲公司然后再去申請牌照，一般都是會選擇一家靠譜的代理公司辦理，提供董事資料，和澳洲公司名稱即可。

 

區塊鏈交易所項目合規：主體公司+數字貨幣交易牌照：

1.  目前交易所的合規方式，我們可以單獨申請牌照，申請牌照的時候一般都會注冊當地的普通公司作為監管條件去申請牌照的，這個普通公司就可以用來作為交易所的主體公司。目前交易所合規牌照辦理的話像美國MSB牌照，愛沙尼亞MTR加錢包雙牌照，加拿大的MSB牌照，新加坡MAS牌照，澳洲牌照都是很不錯的，也是交易所常做的幾個牌照。性價比高，像火幣，Bittrer,   Poloniex  ,Coinbase,和OKEX這些交易所都拿了美國MSB牌照

 

2. 交易所合規，先做一個新加坡基金會作為主體公司，再申請數字貨幣牌照。

交易所后期發行平臺幣也可以用這個新加坡基金會主體公司。

 

目前區塊鏈項目合規總體來說就是非盈利性質的基金會，和法律意見書，交易所牌照，具體還是要看項目本身的一個發展方向。

辦理數字貨幣資產交易所牌照選哪個國家好？

目前全球所有頒發數字貨幣資產交易監管牌照的國家，真正意義上的數字貨幣交易/支付牌照的國家很少，比如：澳大利亞的AUSTRAC牌照、愛沙尼亞的MTR數字貨幣交易/錢包牌照，泰國TOKEN牌照，日本JVCEA虛擬貨幣交易牌照；

上述國家的數字貨幣交易牌照中其中日本、泰國牌照申請要求資質過高，很少交易所或個人達到資質要求；

澳大利亞AUSTRAC、愛沙尼亞MTR牌照這兩個國家申請資質要求基本都可以達到。但愛沙尼亞自2020年3月10號起法案進行修改后，資質及驗資、當地需實際辦公場地法案公布后，申請周期也對應延長。

目前來說針對數字貨幣資產交易牌照只有澳大利亞的AUSRAC是最為合適的牌照，無需驗資、辦證金及當地辦公地址，申請周期短，資質要求低，基本都可滿足申請資質，國際知名度高，是目前性價比最高的牌照，可以直接考慮入手。

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