01 融資性貿易公司違法嗎(融資性貿易違法嗎)

融資性貿易違法嗎

關于融資性貿易合同的合法性，我國沒有效力級別較高的法律、行政法規對此作出明確規定，司法實踐中不同法院的裁判尺度和結論不一。企業間融資性貿易合同究竟是否有效，需要結合最高人民法院關于企業間融資性貿易合同效力認定的司法裁定的情況，來具體分析。

拓展資料

1、我國國內企業之間進行大宗商品的貿易融資已經成為一種常態作法，但近年此類貿易由于貿易鏈條某一方資金鏈斷裂而危機頻發。長三角鋼貿危機，幾大港口爆發的氧化鋁、電解銅事件，還有鐵礦石糾紛，金額巨大，涉及到鋼鐵企業、貿易企業、銀行、擔保方、倉儲方、貨代等諸多方面，法律關系復雜。融資性貿易以真實貿易的存在為基礎。

2、所謂“融資性貿易”,是指參與貿易的各方主體在商品及服務的價值交換過程中,依托貨權、應收賬款等財產權益。綜合運用各種貿易手段、金融工具及擔保工具,實現獲得短期融資或增持信用目的,從而增加貿易主體的現金流量。“融資性貿易”，實踐中又被慣常稱為“貿易型融資”、“供應鏈金融”，常見于大宗商品貿易領域。

3、“融資性貿易”從2014年以來顯現極大的風險，多地政府國資委部門都非常重視融資性貿易帶來的風險，廣東省曾明確禁止國有企業從事以融資為目的、無真實貨物交易的虛開發票等虛假貿易業務。2015年，國務院國有資產監督管理委員會委托北京市某律師事務所就融資性貿易的法律風險防控進行了專題調查研究，數家大型中央企業參與法律風險防控措施的研討，再次表明的國資監管部門對該問題的重視。

融資性貿易違法嗎

法律分析：融資性貿易是比較容易違法的，因為融資性貿易在實際操作過程中，有時候會存在以融資為目的，但是沒有真實的貨物交易的虛假貿易的行為，所以這種行為是違法的行為。

所謂融資性貿易，指企業缺乏足夠資金，無法從銀行獲得資金時，通過第三方，以第三方名義與貿易相對人簽訂貿易合同，從第三方處處取得融資，企業銷售貨物后返還本金和一定手續費給第三方的融資方式。

法律依據：《中華人民共和國刑法》 第一百七十六條 非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。

《非法金融機構和非法金融業務活動取締辦法》 第四條 本辦法所稱非法金融業務活動，是指未經中國人民銀行批準，擅自從事的下列活動：（一）非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款；（二）未經依法批準，以任何名義向社會不特定對象進行的非法集資；（三）非法發放貸款、票據貼現、資金拆借、信托投資、金融租賃、融資擔保、外匯買賣；（四）中國人民銀行認定的其他非法金融業務活動。

國企融資貿易違法嗎

法律分析：融資性貿易是比較容易違法的，因為融資性貿易在實際操作過程中，有時候會存在以融資為目的，但是沒有真實的貨物交易的虛假貿易的行為，所以這種行為是違法的行為。

法律依據：《中央企業違規經營投資責任追究實施辦法》

第一條 為加強和規范中央企業違規經營投資責任追究工作，進一步完善國有資產監督管理制度，落實國有資產保值增值責任，有效防止國有資產流失，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》、《企業國有資產監督管理暫行條例》和《國務院辦公廳關于建立國有企業違規經營投資責任追究制度的意見》等法律法規和文件，制定本辦法。第三條 本辦法所稱違規經營投資責任追究（以下簡稱責任追究）是指中央企業經營管理有關人員違反規定，未履行或未正確履行職責,在經營投資中造成國有資產損失或其他嚴重不良后果，經調查核實和責任認定，對相關責任人進行處理的工作。

融資性貿易是什么意思？

：融資性貿易是指進出口貿易過程中，企業為了獲得資金而選擇的融資渠道。在這種貿易模式下，貿易公司向銀行或其他金融機構融資，用融資后的資金購買國際市場上的商品，再將這些商品在國內市場上銷售，通過貿易中的利潤來償還融資貸款并獲利。因此，融資性貿易對企業來說是一種獲得資金的方式，同時也是一種風險和回報并存的商業模式。

：融資性貿易具有一定的風險性，主要表現在匯率風險和信用風險上。在企業進行融資后，如果國內外匯市場上匯率波動較大，則企業便會面臨匯率風險，肩負匯率風險的風險成本也成為了融資性貿易的一項重要成本。此外，在企業進行貿易的過程中，還會出現信用風險，即因買方無力或不愿按時支付貨款而導致企業無法按期償還融資貸款的情況。企業需要在貿易合作中進行謹慎的風險管理，確保獲得最大利潤并避免造成不可逆的損失。

：盡管存在一定的風險，但融資性貿易在企業國際化發展過程中發揮了重要的支撐作用。在全球化的潮流下，企業需要不斷拓展海外市場，獲得更大的發展空間。此時，融資性貿易模式的出現便為企業創造了多元化的融資選擇，并幫助企業快速融入國際貿易市場。同時，融資性貿易的模式也促進了國內和國際市場的互動和交流，為企業打通國內外市場之間的渠道，提高企業國際化水平。

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