01 解凍清朝巨額海外資產(中國民族資產階級和中國資產階級有區別嗎，有什么區別？)

民族資產解凍案件是指什么

民族資產解凍是一種集返利、傳銷、詐騙為- -體的新型、混合型的詐騙及犯罪行為，極具誘惑性和欺騙性。不法分子謊稱中華民族歷史各朝代滅.亡后，在大陸及海外遺留保存了巨額財富，國家現委托民間組織或企業對這些海外“民族資產"進行解凍，通過誘騙受害人繳納啟動資金、會員報名費或投資入股等行為實施資產騙取。該詐騙另-方面也緊跟社會的時事熱點，虛構所謂“養老”、“扶貧”等投資項目，并許諾將給予投資贊助者巨額回報，通過不斷騙取錢財及誘騙受害人進行轉賬，實施遠程的非接觸式詐騙。這種騙局主要針對中老年群體實施，借助其文化程度普遍不高，在移動互聯網時代甄別能力差的特點,瞅準這部分人群，在社交層面有心理需求,利用其對黨和國家的樸素熱愛，對其進行洗腦，騙取這部分中老年，人以口口相傳的形式，并對較為活躍者冠以各種"名義職務”(典型如軍長、師長、團長等)，以“專項扶貧基金”、“巨額海外民族資產解凍”為名，實施詐騙犯罪。

一、民族資產解凍常見的犯罪形式

民族資產解凍類犯罪形式在上世紀80年代在我國就已經出現，最早是打著以國民黨敗退臺灣時，遺留有資產在大陸，有一筆民族資產被凍結了，需要別人贊助，待解凍后會得到大額回報。或者稱“歷史遺留資產”被凍結于美國各大銀行，國家現對該資金進行解凍，需要啟動資金，等資產解凍了，分不同等次獎勵贊助人。

在最近幾年，民族資產解凍類犯罪又打著“精準扶貧”、“金融互助”、“微商”、“愛心慈善”、“區塊鏈”“民族資產扶貧項目繳納入股金”等幌子，或者虛構清朝愛新覺羅XX公主、虛構領導身份，以投資民族資產解凍項目，并以假美元、假黃金等做抵押，進而實施犯罪行為。

二、民族資產解凍類犯罪涉嫌構成的罪名

民族資產解凍類犯罪根據其實施行為的方式、性質等，目前常見指控的罪名有分別是：組織、領導傳銷活動罪、詐騙罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪三個罪名。

（一）根據刑法第二百二十四條之一《刑法修正案七（2009）》：組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，民族資產解凍犯罪行為符合虛構商品、門檻費、層級組織、查人頭、誘迫他人、騙取財物等行為，一般會按組織、領導傳銷活動罪進行處理。

（二）如果存在通過虛構事實、隱瞞真相的欺騙手段，騙取數額較大財物。從是否具有非法占有目的、商業模式是否構成詐騙犯罪的要件，一般按詐騙罪進行處理。

（三）根據《最高人民法關于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問題的解釋》規定，掩飾、隱瞞犯罪所得罪的立案標準為三千元以上，一萬元以下，如果當事人只是參與了下游的轉移贓款行為，并無直接證據證實其參與了上游犯罪行為，且對上游犯罪獲取的贓款的途徑和方式并不知情，而只是對明知是犯罪所得的贓款而予以轉移，構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪的，按掩飾、隱瞞犯罪所得罪進行立案偵查。

三、民族資產解凍類犯罪主要辯護要點

嚴格審查指控的犯罪事實是否清楚、證據是否達到充分并排除合理懷疑的標準是民族資產犯罪案件辯護的核心要素。結合犯罪構成要件分析如下：

首先，需明確分析在案證據是否足以證明行為人具有非法占有的目的。此類案件中，很多當事人基本對刑法一知半解，甚至一無所知，開始先是受騙者身份，在自己被騙后，稀里糊涂的陷進去，其主觀上是否存在詐騙的故意，從口供上往往難以明確界定，需要結合書證及同案人員供述等其它證據綜合分析研判案卷證據能否證明行為人主觀上具有非法占有的目的。

其次，在案證據是否足以證明行為人客觀上存在詐騙行為。此類案件中當事人在案中的身份往往又是雙重的，即是受害者，又是指控的犯罪事實的實施者，有的處于整個犯罪組織的最基層，實施的行為是按照上線的指揮實施，對其行為的性質其本人往往也稀里糊涂，此種情況下，需要仔細甄別案卷證據是否予以區分當事人身份，其參與的過程行為能否證明行為人客觀上存在詐騙行為。

第三，指控詐騙罪犯罪事實的關鍵證據是否存在嚴重瑕疵，證據之間是否存在無法排除合理懷疑的矛盾。由于此類犯罪的當事人多是通過網絡聊天軟件認識并聯系，現實生活中甚至從未謀面，同案人員之間所處空間距離較遠，使得整個案件的發展過程證據支離破碎，甚至很多關鍵案情無法完全印證，很多下線在整個案件中只是經手涉案錢款，逐級轉移至更高層級的人員手中，下線往往沒有獲利甚至很少獲利，在案證據是否能證明行為人主觀上具有非法占有的目的，客觀上實施了詐騙行為更要結合全案證據認真分析，如果不存在非法占有的目的，且并未實施詐騙行為，那么案情辯護存在無罪辯護空間。從指控的犯罪事實上，指控罪名的書證、物證、電子數據、被害人陳述、被告人供述等證據之間是否存在無法排除的矛盾，特別是證明行為人具有詐騙罪犯罪事實的關鍵證據是否存在嚴重瑕疵，如果對指控犯罪數額的銀行流水未經核實或者能查明具體去向和用途，甚至對無法完全查清的指控數額為進行審計，只是單純的以銀行流水認定，會存在較大的漏銅，往往是打掉指控數額的突破點。

法律依據

《中華人民共和國刑法》第一百九十四條有下列情形之一口進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，上十年以下有期徒刑，并處五萬元以以下罰金;數額特別巨大或者有其他牛山截屏分享節的，處十年以上有期徒刑或者無期五萬元以_上五十萬元以下罰金或者沒收。

(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;

(二) 明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;

(四) 簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的;

(五) 匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，依照前款的規定處罰。

中國民族資產階級和中國資產階級有區別嗎，有什么區別？

中國資產階級包括中國民族資產階級和官僚資產階級，中國民族資產階級具有一定的進步性，是共產黨團結的對象，很多民主黨派就是民族資產階級

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