01 諾亞(香港)貿易有限公司(羅靜案“羅生門”：爆雷與涉嫌詐騙)

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上海內外特浪速運輸代理有限公司大連分公司

大連容星貿易有限公司

大連恒信嘉惠擔保有限公司

大連新視覺設計工程有限公司

大連樂華貿易有限公司

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大連伊斯特木業進出口有限公司

大連拓補投資有限責任公司

大連太源國際船舶代理有限公司

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大連龍天世紀食品有限公司

大連上和國際貨運代理有限公司

小莘（大連）貿易有限公司

日本小華藥品株式會社大連事務所

大連連陽投資擔保公司

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韓國外換銀行股份有限公司大連分行

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遼寧邁克集團股份有限公司

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遼寧邁克集團股份有限公司

大連中原物業代理有限公司

大連漢氏海產品有限公司

大連日通毓合管理買粉絲有限公司

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利字科技（大連）有限公司

大連金伯利新能源有限公司

珠海市維佳聯運國際貨運代理有限公司大連分公司

大新華物流（大連）有限責任公司

大連中海船務代理有限公司

遼寧鑫星傳媒產業

美國電纜亞洲銷售有限公司

華源農業（大連）有限公司

大連日暉國際貿易有限公司

大連新旅程國際貿易有限公司

大連大楊創業股份有限公司

中荷人壽保險有限公司

生命人壽保險股份有限公司大連分公司

華潤（大連）有限公司

大連德力國際運輸有限公司

大連保稅區路邁順國際貿易有限公司

大連隆豐汽車銷售有限公司

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大連泰達鋼鐵（集團)有限公司

諾亞（中國）財富管理中心大連分公司

大連第日科技開發有限公司

大連韓國貿易投資振興公社

比利時史蒂福斯遠東有限公司

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四國化研（上海）有限公司大連辦事處

大連福瑞沃墻體材料有限公司

大連道亨投資置業有限公司

大連宏灃國際船舶管理有限公司

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康樂有限責任公司

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大連蒂奧迪奧進出口貿易有限公司

大連礎邦鋼鐵貿易有限公司

康士伯控制系統（上海）有限公司(SITE OFFICE)

北京伯樂優才管理顧問有限公司大連分公司

大連思高國際貿易有限公司

上海寶島紡織科技有限公司

潔成（大連）餐飲管理服務有限公司

大華船務（北京）有限公司大連分公司（太平洋航運集團子公司）

大華船舶管理（上海）有限公司大連辦事處

大連全盛業投資有限公司

大韓通運（天津）物流有限公司

江陰中南重工股份有限公司

荷蘭貿易促進委員會大連代表處

大連吉田拉鏈有限公司

大連中瀚能源有限公司

大連眾信投資管理有限公司

眾信金融（FIFR）

北京華財理帳顧問有限公司大連分公司

英國阿媽瑞金屬有限公司大連代表處

大連中庚房地產開發有限公司

大連中港旅開發有限公司

鴻義商貿發展有限公司

村田電子貿易（天津）有限公司大連事務所

大連從眾傳媒有限公司

美世買粉絲（上海）有限公司

大連長天船務代理有限公司

烏克蘭工業投資國際車輛集團大連代表處

大連林品經貿有限公司

大連瑞祥投資有限公司

遼寧英和信用擔保有限公司

羅靜案“羅生門”：爆雷與涉嫌詐騙

來源:上海證券報

羅靜被上海警方刑拘一事迅速發酵，爆雷、詐騙、偽造合同、事涉上市公司抑或打著上市公司幌子的關聯方，諸多匪夷所思的案情被陸續曝光，其引發之風波，已在資本市場、第三方理財圈、電商金融供應鏈等多個行業與領域產生強烈共振。

仍令外界疑惑的是，卷入該連環案件的各方，至今都極力撇清自己，不斷指摘他方。

7月9日，羅靜控制的承興國際控股，極力撇清其與京東有過合作。而諾亞財富此前提及，其向羅靜提供供應鏈融資34億元，標的是“承興國際控股關聯方”與北京京東世紀貿易有限公司（簡稱“京東貿易”）的應收賬款債權。

旋即京東又否定了諾亞財富的說法。7月9日晚間，京東回復上證報，“承興與京東未結賬款的確認函，經核實均為偽造。”

三方各執一詞，令一場資本“羅生門”大戲徐徐展開。各方的說法、公告的措辭、應對的手段，有怎樣微妙的區別？

雖然真相仍如迷霧，但一條環環相扣、或明或暗的灰暗利益鏈已漸次浮出水面。

爆雷與涉嫌詐騙

7月8日晚間，諾亞財富公告，公司旗下上海歌斐資產管理公司（簡稱“歌斐資產”）的信貸基金，為承興國際控股相關第三方公司提供了34億元的供應鏈融資，管理的基金名稱是“創世核心企業系列私募基金”。

承興國際控股，是羅靜在港股控制的上市公司。承興國際集團官網介紹，羅靜于1996年在香港創辦承興國際集團，涉足泛 娛樂 、智能硬件、大 健康 三個產業，目前控制的三家上市公司分別是：A股的博信股份、港股的承興國際控股，以及新加坡的Camsing Healthcare。

而在6月20日，羅靜在上海被當地公安機關刑事拘留。歌斐資產表示，已知的信息是，此案件系精心策劃、醞釀多年的詐騙案件。

歌斐資產預期，基于上述案件仍在偵查過程中，該基金的投資期在屆滿時，暫時無法進行分配。依據基金合同約定，公司延期該基金份額的投資期到期日。

以承興國際控股作為融資平臺，羅靜募集的34億元供應鏈融資去向何處，目前尚未可知。但是羅靜在獲得A股的博信股份控股權后，一直為其輸血。

7月8日晚間，博信股份公告，公司日常經營資金，來源于控股股東蘇州晟雋營銷管理有限公司（羅靜控制的公司）7億元額度內循環使用的借款，后續獲得該項資金支持尚存在不確定性。

諾亞與京東互撕

對于此次風險，歌斐資產的應對措施中，狀告京東顯得尤為矚目。

諾亞財富稱，“歌斐（資產）已經就這個供應鏈融資，對承興（國際控股）和京東提起司法訴訟。”

歌斐資產介紹，相關基金的投資標的，主要是向“承興國際控股關聯方”與京東貿易的應收賬款債權提供供應鏈融資。承興國際控股相關方為京東供應商，雙方存在大量長期交易。

國家企業信用信息公示系統顯示，京東貿易成立于2007年4月20日，法定代表人、總經理、執行董事均為劉強東，京東香港國際有限公司是該公司的唯一股東。

對此，京東回復上證報，廣東承興控股集團有限公司（簡稱“廣東承興”）是京東的普通供應商，在京東有一定的業務。但是“在京東毫不知情的情況下，廣東承興涉嫌偽造與京東等公司的合同進行詐騙”。

上證報查詢中國人民銀行征信中心動產融資統一登記公示系統發現，目前廣東承興共有73筆應收賬款質押和轉讓的登記記錄。其中，質權人為歌斐資產的共有58筆，并且多項登記記錄中明確提及京東貿易。在2017年10月24日登記，廣東承興將其持有對京東貿易的應收賬款約2.18億元，轉讓給了歌斐資產，登記到期日是2019年10月23日，并且可以看到京東貿易的應收賬款轉讓確認函回執。

但是廣東承興與承興國際控股并無股權交集，羅靜在廣東承興任職董事長。

而對于歌斐資產的起訴，京東正面回擊。京東稱，歌斐資產在被詐騙的過程中，一直未通過任何方式與京東進行過合同真實性的驗證，這暴露了其自身在合規和風管上存在重大缺陷。

誰在偽造合同？

在配角多次搶戲后，作為本次故事的主角的承興國際控股，公開表示“無辜”，極力撇清與京東的關系。這令案情原貌顯得更為撲朔迷離。

7月9日，承興國際控股公告，有媒體報道公司與京東訂立了偽造合同。對此，公司董事會澄清，“廣州承興并非公司成員，公司也未與京東訂立媒體報道提及的有關合同。”

處于此次輿論中心的確是廣東承興。承興國際控股2018年年報披露，公司架構圖中未見廣東承興。國家企業信用信息公示系統顯示，廣東承興控股集團有限公司成立于2016年，注冊資本10億元，最大股東為羅偉，持股比例為97%，羅靜為公司董事長。該公司旗下有一家名為“廣州承興產業投資基金管理有限公司”的全資子公司。

但承興國際控股想撇清關系的是“廣東承興”還是“廣州承興”，目前尚不清楚。

耐人尋味的是，承興國際控股的命運，因為羅靜大比例質押其股份，導致其與廣東承興、諾亞財富捆綁。

港交所披露易顯示，羅靜在被刑拘的前一日（6月19日），將其所持承興國際控股約62.84%的股份，質押給了歌斐資產等企業。目前，羅靜持有承興國際控股64.87%的股份。

對于羅靜質押的承興國際控股股份，諾亞財富是否進行了平倉，諾亞財富方面對上證報表示，不予置評。○編輯 郭成林

升龍集團的創始人是誰

創始人是林億。升龍集團由中國著名的企業家林億先生于1999年創建，總部位于東方金融中心—上海。是一家集房地產開發、商業運營、金融投資、資產管理為一體的多元化公司。

截止2013年底，其中房地產開發面積近3000萬平方米，總投資近250億美元。2016年胡潤百富榜，林億以230億財富排名第81位。2016胡潤房地產富豪榜，林億以220億排名第14。

擴展資料

2019中國品牌價值100

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