01 貿易當中的詐騙案例(貿易詐騙案例評析)

貿易詐騙案例評析

（案例1）某公司1997年向美國ABC公司出口馬桶蓋。付款方式為即期L／C；但客戶要求寄1／3正本B／L給他以便早日提貨銷售，并一再聲稱這是美國商界現行流行做法。因是第一次交易，我方堅持不寄，客戶則堅持不寄不成交。最后在客戶簽定保函保證即使沒有收到1／3提單時，也要按時依據L/C要求付款后，簽定合同1X20’柜，FOB DALIANUSD10，500。第一次合作很順利，在我方剛剛寄出B／L，就收到了客戶通過銀行L／C項下的付款。第二次合同金額增至USD31，500，客戶仍堅持帶1／3正本B／L。考慮到客戶第一單很守信用及時付款的事實我方答應了客戶要求。貨發出后，就及時將正本B／L寄出并迅速向銀行交單議付。十幾天后，我方詢問客戶是否已經付款時，客戶答曰：正在辦理。二十幾天后當我方發現貨款仍未到帳又追問客戶是否已付款時，客戶答曰： 因資金緊張，過幾天就付款。實際此時客戶已憑我們寄去的正本B／L將貨提走。三十幾天后待我方再詢問客戶付款時，客戶開始拖延，后來就完全沓無音信了。由于交銀行單據超證出運有明顯不符點，所以銀行已無從幫忙，公司白白損失20多萬人民幣。

（案例2）某公司 2000年向美國 MAY WELL公司出口工藝品。該公司以前曾多次與其交往關系不錯，但沒有成交。第一筆成交客戶堅持要以T／T付款，稱這樣節約費用對雙方有利。考慮雙方長時間交往， 還算了解就答應了客戶的要求。在裝完貨收到B／L后即FAX給客戶。客人很快將貨款USD11，000匯給我方。第一單非常順利。一個月后客戶返單，并再次要求T／T付款，我方同意， 三個月內連續4次返單總值FOB DALIAN USD 44，000，目的港為墨西哥。但由于我方疏忽在出發后既沒有及時追要貨款，更沒有采取任何措施．使客戶在沒有正本B／L的情況下從船公司輕松提貨。待4票貨全部出運后再向客戶索款已為時過晚，客戶均以各種理由拖延，一會兒說資金緊張；一會兒說負責人不在；一會兒說馬上付款；半年后客戶人去樓空，傳真、E-MAIL不通，4萬多美元如石沉大海，白白損失。

（案例評析）以上兩案有許多共同的教訓可以吸取，主要有以下幾點；

1、不論是新老客戶，不論成交量大小，能以L／C方式為主要付款條件來簽合同。L／C項下付款條件下，對證中含有軟條款的，如寄1／3正本B／L、提供繁瑣的檢驗報告、限制第三國議付等等，要事先落實是否能做到否則決不接受。對其他條款也要認真審核，如不能做到，要及時通知客戶修改，要認真檢查審核單據，單單相符，單證相符，不給不法商人以任何可乘之機。

2、簽定T／T、 D／A、 D／P純屬商業信譽的合同時，必須對客戶有十分可靠的了解，必要時可通過有關駐外機構進行資信調查， 在沒有搞清楚客戶全部情況前不能貿然接受T/T、D/P付款。上述兩案經事后調查發現這兩個公司均是中東阿拉伯國家不法商人在美國開辦的公司，他們不講商業道德，根本沒有什么資金保障，打一槍換一個地方專門從事欺詐。我們必須提高警惕，對非歐美國家在美國經商的第三世界商人更要格外小心，防止上當受騙。

3、必須努力識破*商慣用的欺詐手段，防患未然。這兩個案例均是第一單客戶信守，及時付款，沒有任何推遲和延誤，而第二單就開始詐騙。這是一切騙子所慣用的伎倆，先給你點甜頭，引誘你上釣，然后開始行騙。

4 、必須加強對合同和信用證的管理。隨著市場經濟的發展和出口的擴大，我們的許多一線業務員有權決定付款方式， 但這決不能放松公司對業務的管理和監督， 如無特殊原因，不能采用非L／C付款；更不能長期放帳。對于D／A、D／P、M／T下成交，應規定權限范圍，不能一人說了算，不管什么付款方式都要及時查款，防止客戶遲遲不付。T／T項下沒有收到貨款，不能寄B／L。

5、加強與銀行的業務溝通，自覺接受銀行的指導。上述兩案雖然銀行沒有直接參與，但不管是L／C還是 D／P、D／A業務，外貿公司必須與銀行保持密切合作，接受銀行指導和業務培訓不斷提高公司結匯水平。

為什么很多貿易公司都是騙人的???

因為現在我們國家的法律還不夠健全，很多掌權領導利用手里的權利，通過一系列關系，建立一些騙人的貿易公司。

1.外貿詐騙屢禁不止，不是我們太年輕，而是騙子的套路太深。通常，他們會建立一個看似無形的虛擬公司，然后與你簽訂銷售合同，購買你的商品，并在商品到達時按月付款。對于以前的小額交易，他們及時付款。別擔心。這只是一個騙局來贏得你的信任。他們通常在最后一批貨之后消失，或者他們接受一小筆存款，然后消失在中國廣袤的土地上。

2.犯罪嫌疑人在犯罪之初，不是立即使用空白支票，而是先處理少量現金，以贏得你的信任，等待你對他完全信任，他說，你想要的是什么，越大，貨物越多，現金就不方便了，希望通過支票，最終拿到很多貨物后，空白支票，在到期日之前，支票上有欺詐行為。

3.有這樣一個案例，國內A公司與肯尼亞B公司簽訂農藥產品銷售合同，并指定中國信用保險作為擔保。A公司將三批貨物依次交付至B公司指定的蒙巴薩港，并通過銀行托收將第一批貨物的全套正本單據交付給B公司指定的烏干達銀行。但當付款到期時，B公司既沒有付款也沒有提貨。因此，A公司要求另一家銀行通過提示行退回全套單據，但另一家銀行退回的提單是彩色打印的副本，而不是原始提單。但是，當A公司通過中國信用保險提供的方式與b公司聯系時，B公司報告說，它尚未與A公司簽訂合同。因此，A公司認定有人冒充B公司，并與他們簽訂了合同。烏干達注冊的中介機構通過偽造文件、簽名和員工身份，利用知名度和信息以烏干達、肯尼亞或國外知名公司的名義簽署虛假合同，實施欺詐。

拓展資料:如果不幸被騙，當案件發生后，應當采取適當的法律措施，及時維護其權益，如向中國國際刑警組織報告，并派人到貨物所在地辦理貨物的返還或轉移，以最大限度地減少損失，并向主管部門和使館經濟商務處報告情況。

我是公司外貿業務員，在一單貿易中被詐騙了（國際郵箱詐騙），老板不明事情真相，不聽我解釋，根據老外的

誣告陷害罪：捏造事實誣告陷害他人，意圖使他人受到刑事追究，情節嚴重的行為。

如果，您要控告其犯罪，必須拿出具有指向性的證據。比如，他捏造的事實（嚴重到受刑事處罰），還有證明其意圖使您受刑事追究的主觀惡意，等。

希望對您有所幫助

2011年單證員案例分析：國際貿易中常見提單詐騙案及其防范

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謂的空頭提單詐騙就是指貨物根本不存在或者貨物的裝船數量遠遠不足信用證規定的量，而詐騙者用假造的足量提單會同其它單據一起先向銀行結匯，待收到款后便溜之夭夭而開證申請人既付了款但又收不到或收不足貨而只能望單興嘆。許多國際騙子經常利用這一方法進行詐騙勾當，他們每每先與對方進行幾次小額成交，待建立"信用。后就來一次大的瞞騙“利用空頭提單"的詐騙雖然受損失的大多是買方，但有時會泱及船方(特別是在貨量嚴重不足的情況下），以下的國際案例便是一個典型。

偽造提單進行詐騙的防范

1977年，希臘貨輪"LORD

Baron"號，自新加坡裝偽造了一張載20,000噸糖的提單向銀行結匯，拿到款走了。而索馬里政府就心安理得等侯著心目中的20,000噸糖的到來，但當船抵港后發覺只有500噸，一怒之下降罪于船東，沒收了該輪，并把船長收監。后來希臘政府通過領事出現交涉，索馬里政府亦不予理會，最后鑒于國際輿論及外交壓力，才迫使索馬里把船、人釋放，但船東已遭受到很大的損失，該船的船長亦在返抵希臘時心臟病發身亡，這樣一場無妄之災就是由國際騙子一手造成了。

諸如這類騙案的受騙對象大都是些第三世界的發展中國家，原因是：(1)他們買貨都喜歡用投標的方式來獲得，住住忽略了對于賣方的認識，亂簽買賣合約，忽視對賣方的信用調查，就貿然開出信用證證給沒有“信用"的人。這樣就很容易被騙子所利用，騙子當然可以輕易地以中標，因為他們幾乎不用成本。(2)第三世界國家大都對國際貿易不太熟悉，往住只以國際商會規定的三種基本單證(即賣方發票shippers

Invoicce、裝船提單Shipped Bills of lading、保險單Insuran

licy)為議付條件，為議付條件，亦使騙子們有可乘之機。

針對上述兩點，受騙是完全可以避免的，方法是，(1)小心選擇賣家，對其信譽要有所了解，叫價最低的未必是理想的賣家，否則隨意向他人去買貨，只求低價，買家就有可能遭受損失。(2)信用證開出的議付條件，除了上述三種必須的基本單證之外，還須附加一些不容易被假冒的檢定文件，例如，由有名望的公證人或當地商會組織簽發的檢定證書或可規定只有駐當地使館鑒證才能確定貨物已如數裝船等。

利用期租(Time Charter)船的行騙及其防范

這類詐騙主要是指國際詐騙犯只要付首期的租金(通常是15天或30天的租金)就可以以期租方式租入船舶，同時自己就以二船東的身份(disponent

owner)以程租船的方式把船轉租出去，并要求付貨人預付運費，等到貨物裝妥船長簽發了已付運費的提單后，收到運費的二船東就溜之大吉或突然破產、倒閉，留下的只是原船東面對提單項下的責任。原船東于是就成了這類詐騙案的受害方，因為原船東的提單表明了他負有不可推卸的承運責任，盡管運費己被二船東騙走。在這種情況下，原船東要完成預定的航次，就要付很多的航次費用，如物料、燃油、工資、伙食、卸港費等等而其收到的首期或首二期的租金是且然不足以彌補這類開支的，但由于船東提單的存在，他就必須完成這一承運任務，否則就是違約。以下成是二個租家詐騙的國際案例：

1960年香港船東所有的“Mandarin

star”號貨輪，某次裝貨到日本大阪，將抵目的港時租船人公司突然宣布破產倒閉，船東再也收不到租金，于是就拒絕駛往大阪并要挾收貨人再付運費，否則就將貨物賣掉，收貨人拒不再付款，船東果真把船駛往香港，把貨卸岸入倉，并已與人洽妥價，準備把貨賣掉。收貨人聞訊后成立即向香港法庭申請禁令，并向船東提出訴訟要求賠償一切損失，結果船東敗訴并輸得一敗涂地并因此跳樓自殺。

又：1978年希臘貨輪

"siskina"號自歐洲運貨住沙特阿拉伯，在船長簽發了預付運費提單后，租船人公司倒閉，船東撒野不肯過蘇伊士運河，要求提單持有人再付運費。由于所裝貨物很昂貴，提單持有人不得已只能再付運費予船東;本來船東已收到足以完成航程的款項，但船東仍貪得無厭;仍將貨卸塞浦路斯(在當地要取得法庭禁令禁止船東將貨物賣掉是很困難的，而且黑市交易很多)，該輪后在返希臘入塢的途中沉沒。提單持有人平白遭受雙重損失。

海運中這類利用期租船進行詐騙的案件頻頻發生的一些主要原因在于，(1)近年來世界航運業競爭十分激烈，世界租船市場的供遠大于求，如果原船東再對租家挑來撿去，可能就沒生意了，實際情況是常常四五條船爭一個租船人，所以難免上當受騙，香港大大小小的船公司沒有一家幸免過此類詐騙。(2)世界租船市場上的經紀人(ship

Broker)間的

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