01 轉移資產到海外有什么罪(資產轉移是什么罪)

向境外轉移資產構成犯罪嗎

財產的所有人是有權處置個人合法財產的，如果所有財產是合法的，轉移私有財產是不會構成非法轉移財產的。對于界定惡意轉移財產，法律上是有所限定的。最高人民法院在《關于適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見》中即作了規定。“在法律文書發生法律效力后隱藏、轉移、變賣、毀損財產，造成人民法院無法執行的”，即屬于惡意轉移財產的行為。

轉移婚內財產不是違法行為，但是是過錯行為，在離婚的時候過錯方應該少分財產。如果還未起訴或已經起訴離婚，發現一方已在轉移財產，可向法院申請財產保全。離婚后又發現對方婚前轉移財產的證據，可請求法院再次分割夫妻共同財產。

法律依據：

《中華人民共和國民事訴訟法》

第一百一十一條訴訟參與人或者其他人有下列行為之一的，人民法院可以根據情節輕重予以罰款、拘留；構成犯罪的，依法追究刑事責任：

（一）偽造、毀滅重要證據，妨礙人民法院審理案件的；

（二）以暴力、威脅、賄買方法阻止證人作證或者指使、賄買、脅迫他人作偽證的；

（三）隱藏、轉移、變賣、毀損已被查封、扣押的財產，或者已被清點并責令其保管的財產，轉移已被凍結的財產的；

（四）對司法工作人員、訴訟參加人、證人、翻譯人員、鑒定人、勘驗人、協助執行的人，進行侮辱、誹謗、誣陷、毆打或者打擊報復的；

（五）以暴力、威脅或者其他方法阻礙司法工作人員執行職務的；

（六）拒不履行人民法院已經發生法律效力的判決、裁定的。人民法院對有前款規定的行為之一的單位，可以對其主要負責人或者直接責任人員予以罰款、拘留；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

第二百五十一條在執行中，需要辦理有關財產權證照轉移手續的，人民法院可以向有關單位發出協助執行通知書，有關單位必須辦理。

非法轉移資產罪的判標準是什么

非法轉移資產罪的判標準是什么 法律沒有規定有“非法轉移資產罪”的 罪名 ，實施轉移資產行為涉嫌的罪名以及判刑標準參考如下： 《 刑法 》第一百六十二條之二 虛假破產罪 公司、企業通過隱匿財產、承擔虛構的 債務 或者以其他方法轉移、處分財產，實施虛假破產，嚴重損害 債權人 或者其他人利益的，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下 罰金

第一百九十條 逃匯罪 公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，數額較大的，對單位判處逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大或者有其他嚴重情節的，對單位判處逃匯數額百分之五以上百分之三十以下罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以上有期徒刑

第一百九十一條 洗錢罪 明知是 毒品犯罪 、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、 貪污 賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為之一的，沒收實施以上犯罪的所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金：(一)提供資金賬戶的;(二)協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的;(三)通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;(四)協助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑

第二百零三條 逃避追繳欠稅罪 納稅人欠繳應納稅款，采取轉移或者隱匿財產的手段，致使稅務機關無法追繳欠繳的稅款，數額在一萬元以上不滿十萬元的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處欠繳稅款一倍以上五倍以下罰金;數額在十萬元以上的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處欠繳稅款一倍以上五倍以下罰金

第二百七十六條之一 拒不支付勞動報酬罪 以轉移財產、逃匿等方法逃避支付勞動者的勞動報酬或者有能力支付而不支付勞動者的勞動報酬，數額較大，經政府有關部門責令支付仍不支付的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;造成嚴重后果的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰

有前兩款行為，尚未造成嚴重后果，在提起 公訴 前支付勞動者的勞動報酬，并依法承擔相應賠償責任的，可以減輕或者免除處罰

第三百一十二條 掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪 明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者 管制 ，并處或者單處罰金;情節嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰

第三百一十四條 非法處置查封、扣押、凍結的財產罪 隱藏、轉移、變賣、故意毀損已被司法機關查封、扣押、凍結的財產，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金

第三百四十九條 包庇毒品犯罪分子罪 包庇走私、販賣、運輸、制造毒品的犯罪分子的，為犯罪分子窩藏、轉移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財物的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情節嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑

緝毒人員或者其他國家機關工作人員掩護、包庇走私、販賣、運輸、制造毒品的犯罪分子的，依照前款的規定從重處罰

犯前兩款罪，事先通謀的，以 走私、販賣、運輸、制造毒品罪 的共犯論處

請問把合法收入通過地下錢莊轉到澳門或海外，算洗錢嗎？法律上是怎么判刑的？

算洗錢 ，合法收入通過地下錢莊轉到澳門或海外即白錢洗白。因為我國有外匯管制，資金不能自由流動國內外。所以要想大宗的資金匯到國外，只能采取地下錢莊等洗錢方式。

如公民犯洗錢罪，則處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金。

洗錢罪亦指提供資金賬戶的；協助將財產轉換為現金、金融票據、有價證券的；通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；協助將資金匯往境外的；以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益來源和性質的。

擴展資料

資產轉移是什么罪

資產轉移構成的罪行需按照實際情況判斷，具體內容如下：

1、在法院執行程序中，被執行人惡意轉移財產的，構成拒不執行判決、裁定罪。惡意轉移財產的情形包括：無償轉讓財產、以明顯不合理的低價轉移財產；在法院執行過程中，為逃避判決履行，將財產轉讓給他人，導致判決、裁定無法執行。在法律文書發生法律效力后隱藏、轉移、變賣、毀損財產，造成人民法院無法執行的，即屬于惡意轉移資產的行為；

2、人民法院可以根據情節輕重予以罰款、拘留，構成犯罪的，依法追究刑事責任。另外，離婚時，一方隱藏、轉移、變賣、毀損夫妻共同財產，或偽造債務企圖侵占另一方財產的，分割夫妻共同財產時，對隱藏、轉移、變賣、毀損夫妻共同財產或偽造債務的一方，可以少分或不分。離婚后，另一方發現有上述行為的，可以向人民法院提起訴訟，請求再次分割夫妻共同財產。個人轉移財產逃避債務償還，不會構成犯罪，債權人可以法院起訴要求債務人償還債務。但是如果是公司清算時通過轉移資產的方式逃避債務的，構成妨害清算罪，一般會被判處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。

法律依據：《中華人民共和國刑法》第一百六十二條

公司、企業進行清算時，隱匿財產，對資產負債表或者財產清單作虛偽記載或者在未清償債務前分配公司、企業財產，嚴重損害債權人或者其他人利益的，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。

第一百六十二條之一

隱匿或者故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告，情節嚴重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

第一百六十二條之二

公司、企業通過隱匿財產、承擔虛構的債務或者以其他方法轉移、處分財產，實施虛假破產，嚴重損害債權人或者其他人利益的，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金。

資產轉移是什么罪

財產轉移

1、我國法律沒有“非法轉移財產罪”，相關的罪名是“拒不執行法院判決裁定罪”。

2、該罪指對人民法院已經發生法律效力的判決或者裁定有能力執行而拒不執行，情節嚴重的行為。

3、該罪必須達到情節嚴重，才能夠成立。

根據《最高人民法院關于審理拒不執行判決、裁定案件具體應用法律若干問題的解釋》第三條第(一)項規定“在人民法院發出執行通知以后，隱藏、轉移、變賣、毀損已被依法查封、扣押或者已被清點并責令其保管的財產，轉移已被凍結的財產，致使判決、裁定無法執行的”才能被認定為拒不執行人民法院判決、裁定的行為“情節嚴重”。因此，在人民法院發出執行通知以后轉移財產，情節嚴重的，涉嫌構成拒不執行法院判決裁定罪。

惡意轉移財產

法律名詞。“在法律文書發生法律效力后隱藏、轉移、變賣、毀損財產，造成人民法院無法執行的”，即屬于惡意轉移資產的行為。對此行為，債權人也可以請求人民法院撤銷債務人的行為。撤銷權的行使范圍以債權人的債權為限。債權人行使撤銷權的必要費用，由債務人負擔。

法律依據

最高人民法院在《關于適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見》188條

當事人有下列情形之一的，可以依照民事訴訟法第一百一十一條第一款第(六)項的規定處理：

(一)在法律文書發生法律效力后隱藏、轉移、變賣、毀損財產或者無償轉讓財產、以明顯不合理的價格交易財產、放棄到期債權、無償為他人提供擔保等，致使人民法院無法執行的;

(二)隱藏、轉移、毀損或者未經人民法院允許處分已向人民法院提供擔保的財產的;

(三)違反人民法院限制高消費令進行消費的;

(四)有履行能力而拒不按照人民法院執行通知履行生效法律文書確定的義務的;

(五)有義務協助執行的個人接到人民法院協助執行通知書后，拒不協助執行的。

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