01 馬來西亞轉口貿易風險(轉口貿易的操作流程)

轉口貿易的操作流程

一、先收后支的轉口貿易

1、合同注明預付款條款

2、進口核銷單注明預計到貨日期(不可早于付款日期)

3、上海企業按上海外管局貿易進口付匯分類管理辦法辦理。A類單位可辦理各種付匯業務；B類和C類單位不可辦理預計到貨期>90天，或者>USD10萬同時>合同比例20%的預付貨款；D類單位不可辦理預付貨款業務 （判斷貴行客戶是哪個等級的，若是上海客戶的化）

4、進口付匯核銷單（進口核銷單交易編碼為"0116其他"，交易附言注明“轉口貿易”，付匯性質勾“轉口貿易”。備案表編號填寫999999）

5、營業執照/批準證書(轉口貿易資格)

6、詳細書面說明+公章（詳細書面說明至少包括“收付匯情況、結算方式、裝運口岸、到貨口岸、貨物轉移確認等）

7、購貨合同及發票

8、售貨合同及發票

9、貨權轉移證明，如提單

10、進帳單/結匯水單/買方開來的信用證（在進帳單等單據上簽注金額、日期并注明“轉口貿易”）

11、涉外收入申報單(0202)（涉外收入申報單交易編碼為0202第三國之間轉口貿易，交易附言注明“轉口貿易” ）

12. 付匯申報單

進口付匯備案表，（ 或需）列入"由外匯局審核真實性的進口單位名

單”的企業（需所在地外匯局在備案表上敲章）/憑備案表支付

二、先支后收的轉口貿易：

1.只有A類進口單位可以辦理“先支后收”的轉口貿易售付匯（上海企業）

2.營業執照/批準證書(轉口貿易資格) 3.詳細書面說明+公章 4.購貨合同及發票 5.售貨合同及發票 6.進口付匯核銷單

7.買方開來的信用證或經銀行核對密押的外方銀行出具的付款保函

8.付匯申報單

進口付匯備案表，（ 或需）列入"由外匯局審核真實性的進口單位名單”的企業（需所在地外匯局在備案表上敲章）/憑備案表支付 首先也是合同和形式發票.另外買粉絲當地外匯局轉口貿易核銷對企業資料的要求.可作為付匯審核資料的參考.

專業轉口貿易、第三國轉口可以規避反傾銷？

轉口貿易、第三國轉口、第三國中轉可以規避反傾銷

比如您是在浙江義烏、寧波、廣州、深圳、廈門、青島、天津、上海）等地，通過那邊就近港口正常出口貨物到第三國/地區的中轉港。

像“香港、臺灣、馬來西亞、泰國、新加坡、等等！轉口貿易貨代會根據我們要求來安排清關，看是進入當地境內，還是運往保稅區操作轉口換柜，出當地單據有，普惠制產地證/原產地證書（FORM AI 或 C/O）、提單（B/L）、裝箱單（P/L）、商業發票（IVN）等全套文件。

再以第三國制造名義從新出口到目的港國家，正常清關用第三國全套文件。

從1995-2016年中國出口產品遭受國外反傾銷最多的6個來源國（地區）“印度、美國、歐盟、阿根廷、巴西、阿根廷”但他們對（馬來西亞）等國家相同產品無反傾銷。所以產品運到馬來再中轉到目的國，就有效規避對我國產品的反傾銷稅

具體一些產品規避反傾銷的建議或者方案，做外貿平常是在升寶國際轉口網看這類更新的文章比較多！對一般轉口貿易產品這些都有的分享的，行業中的龍頭企業知名度比較高，相對服務是最好的。

第三國轉口業務怎么操作和大概費用

操作流程：一程：貨物從中國正常報關訂艙出口到第三國。

中轉：換柜，出具整套第三國文件（CO/BL/INV/PL等）

二程：第三國出口到目的國，貨物到達目的港后，客戶用整套第三國文件做清關。

費用：一程海運費+中轉費用（換柜費、出產地證等文件費用）+二程海運費

哪些可以做第三國轉口貿易？

當所出口的產品遭遇了目的國的高關稅或反傾銷等各種貿易壁壘，為降低交易成本，就可以考慮做第三國轉口貿易

這實際也是視所出口產品的貨值而定的一種貿易壁壘解決方案

轉口貿易又稱中轉貿易（intermediary trade）或再輸出貿易（Re-Export Trade），是指國際貿易中進出口貨物的買賣，不是在生產國與消費國之間直接進行，而是通過第三國轉手進行的貿易

這種貿易對中轉國來說就是轉口貿易

交易的貨物可以由出口國運往第三國，在第三國不經過加工（改換包裝、分類、挑選、整理等不作為加工論）再銷往消費國；也可以不通過第三國而直接由生產國運往消費國，但生產國與消費國之間并不發生交易關系，而是由中轉國分別同生產國和消費國發生交易

東南亞國家都怎么樣？哪個國家最適合投資？

投資環境包括的因素很多，但東南亞國家基本都是發展中國家，發展中國家就我看來有一個共性，就是法制都談不上，經濟政治波動性也很大，能談的主要就是社會文化，那結合我自己的感受說說。

一，柬埔寨。柬埔寨這個國家中資去的太晚了，基礎設施工程已經被日本占完了，但有很多中資在那邊做配套，但問題是這國家人口太少，而且住的還挺分散，對基礎設施和工業制成品沒有太大需求，建工廠不好招人，現在看來比較適合的就是轉口貿易。柬埔寨旅游資源很匱乏，海基本沒法開發，湖也不行，游客全部直奔暹粒，但看完古跡根本不多逗留，古跡周邊服務飽和，想開民宿死了心吧。

二，泰國。泰國這國家升平日久，打開國門比中國早太多了，第一和第三產業都很厲害，唯獨第二差，但第二都是日本人把持。這幾年中資搶回來一些市場，主要是通信手機，算是能從泰國人兜里賺錢，其它行業基本都是賺中國人自己的錢為主，但這種生意規模上不去。來泰國投資制造業就是坑，以前國內對泰國不夠重視，覺得這人窮，沒消費能力，其實這是完全錯誤的。泰國是一個非常獨特且有潛力的國家，因為泰國這國家很少戰亂，老百姓活得很有安全感，敢花錢！現階段有實力的中資游戲企業如果愿意深耕，真的有錢賺。甚至連開發游戲都不用，就是買泰國地區的版權，做泰文版。

三，菲律賓。菲律賓是一個非常國際化的國家，很多地方不亞于新加坡。它現在挺窮，但它的窮和老撾柬埔寨是不一樣的，老撾柬埔寨屬于閉塞窮，菲律賓屬于落魄窮，所以不太好哄。除了遠洋路橋通信，現在中資在菲律賓比較多的是博彩平臺和虛擬貨幣，但這終歸還是賺中國人的錢。菲律賓人喜歡運動，但是沒什么質優價廉的民族品牌，如果國內的鞋帽廠商愿意做低價專業體育裝備，菲律賓還行。再就是菲律賓可以提供廉價基礎英文環境，以后作為旅游兼英文入門學習地不錯。

四，緬甸。緬甸資源嚇人，但問題是它還沒進入現代社會，國內關系也沒理順。我感覺在緬甸投資和買百家樂沒什么區別，是賺是虧不用多等，立馬就能知道。如果以后緬甸步入現代社會了，我想這里應該干什么都不錯，到底這是一個全國有幾個路燈都數的過來的國家，那能做的事多了去了。國家雖然破，但緬甸富人很多，還且福到嚇人，現階段資金充裕的話，在仰光炒房不錯，買到就是賺到。

五，馬來西亞。馬來西亞是英聯邦，打開國門比中國早太多，想忽悠基本沒戲，馬來很多地方非常接近低端發達國家了，不需要再搞基建。馬來西亞的好處就是它是穆斯林國家，文化同化力差，所以去了泰國的華人全變成泰國人，去了馬來的華人依然還是華人，可以保持自己。正因為此，中國人，特別是中國的中老年人，去馬來西亞無論語言飲食，可以無縫適應，所以聯合蘇丹開發房地產其實有可為。

六，新加坡。當年英國人選中新加坡，就是因為新加坡位于中國和印度的中間，去哪都方便。現在新加坡其實還是可以發揮這個作用，就是碰頭地。西亞和中東其實有不少工程可以干，但你的公司如果在中國其實還是不方便，大家都在新加坡碰頭，也在新加坡融資結算，最后簽了合同讓工人從中國過去就行。

七，印尼。印尼這個國家太大了，交通也太不方便了，你問印尼人，其實它們對自己國家也不了解。就我感覺，印尼是現代國家，但它的國民其實還是有點部落民的感覺。部落民其實挺好忽悠的，只要和上層關系處理好，應該干什么都不虧。印尼水果很多，但是它距離中國偏遠，運來損耗太多，如果加工再運，那不如就在泰國羅勇加工好了。我看了半天，感覺比較可行的只有煙葉，但我不知道這生意老百姓能操作嗎？真弄來了，有沒有煙廠收。如果有煙廠能收，這買賣就是地上撿錢。如果你不苛求質量，其實你完全可以在馬路邊撿煙葉，免費，老百姓還感謝你。還有就是礦，但前期是個風險。

九，越南。以前我們常說中國人勤勞聰明，但在越南我發現，越南人其實更勤勞，早上五六點，大街小巷車水馬龍，而且什么東西都弄的整整齊齊，比中國干凈，而且土地政策也比中國靈活。泰國有很多緬甸老撾柬埔寨外勞，但泰國基本不允許越南人來當外勞，我問過為什么，泰國人覺得越南人太靈活，不好管。想從越南掙錢，拼成本拼血汗是不聰明的。但也有有利的方面，越南不像泰國馬來菲律賓，四海之內皆兄弟，面上和誰關系都很好。它這個國家其實不缺人才，但比較缺機會。我之前的老師是越南國家經濟顧問，他的意思也是，要不然你就把你繼續不了的生意給它做，看它有沒有新招，要不然你就把它的人才吸引到你那，就是幾十年前中國人去美國一樣。

經過馬六甲海峽的船只，為何喜歡停靠新加坡，不喜歡停靠印尼？

其次就是新加坡的服務比較好，就是對來往的船只提供必要的幫助，而且這些幫助都是這些船只當下迫切需要的，可以說能夠解決他們很多的問題，就比如說船只維修服務，而且更重要的是收費還不是很貴，但是如果你要停靠印尼的話，不僅沒有這么好的服務，甚至還會收取大量的停靠費，這就導致這些船只根本不愿意去停靠印尼。

此外也跟新加坡的強勢有關系，要知道新加坡為了把這個生意給爭到自己的手中，可是對印尼進行了很大的打壓的，并且在打壓的同時還采取了花錢的戰術，然后在這種巨額的利益之下，印尼也就不想和新加坡爭了，畢竟他們心里也明白，如果要爭的話，自己是爭不過新加坡的，而且還會把這個利益給讓出去，所以還不如不爭。

然后就導致新加坡發展得越來越好，慢慢的成為了這個地區最受歡迎的貿易港。除此之外就是新加坡這個港口是完完全全的自由港，就是你想什么時候停靠就什么停靠，基本上沒有什么時間限制，反觀印尼那邊就不是這樣。

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