01 饒平縣敦元貿易有限公司(廣州天河區柯木塱元敦北三街郵編)

四川涉惡團伙

一伙人打著黃金制品交易的幌子，采取“低值高報、假報”的手段，騙取國家出口退稅，虛開增值稅專用發票.近日，四川省綿陽市公安局組織警力，歷時一年多縝密偵查，輾轉四川、廣東、廣西、福建、陜西、山東等地，行程數萬公里。全鏈條搗毀騙取出口退稅、虛開增值稅專用發票的跨省經濟犯罪團伙，涉案金額高達4起。2023年4月底，隨著被告人詹某堆等人被檢察院公訴至法院，這起騙取出口退稅、虛開增值稅專用發票大案告破。

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奇怪的商人，剛買了41kg黃金馬上虧本賣了。

2020年底，綿陽市公安局經偵支隊接到稅務機關線索：位于綿陽市科技園(現科技城新區)的四川國金寶實業有限公司(以下簡稱國金寶公司)購買大量黃金，聲稱用于生產出口香港的視覺訓練器、轉換器等產品，并多次向稅務機關申報出口退稅。稅務機關認為該公司生產經營極不正常，很可能存在騙取出口退稅的現象。

經偵支隊民警立即對該線索進行核查，發現國金寶公司法定代表人為陜西安人焦某。他與浙江省臨海市男子姜某安共同管理公司運營，公司生產的視覺訓練器、轉換器全部出口到香港一家中國公司。

向稅務機關申報出口退稅的劣質產品

民警通過走訪發現，國金寶公司的生產線非常簡單，品控不嚴格，應該不具備批量生產合格視覺訓練器和轉換器的條件。但該公司在2019年9月至11月期間，確實以生產需要為由，分三次從深圳購進共計41kg黃金，并取得了進項增值稅專用發票。此外，這些產品確實出口到香港的一家中國公司。為了盡快查清線索，經偵支隊決定從該公司購買的黃金流向入手，派偵查員前往廣東深圳開展工作。

“所有黃金都被焦虧本賣給了深圳黃金飾品生產廠家或個人??”民警在調查過程中發現了這一奇怪現象。國金寶公司購買的41kg黃金未轉移至綿陽公司生產。而是由焦某從深圳市羅湖區某珠寶市場倉庫提取，并于當日以每克3至5毛錢的價格賣給無需開具發票的黃金飾品生產企業或個人。用1000多萬的巨款購買的黃金，立馬虧本出售，肯定有問題。

隨著警方調查的深入，國金寶公司背后的實際控制人周某鑫出現在警方的視線中。周信不僅在深圳有一家公司，而且是一家中國公司在香港的實際控制人。周虧本把自己的貨賣給自己的新意圖是什么？

02

千里遙控指揮，內地和香港公司的共同老板浮出水面。

2021年1月，綿陽市公安局決定對周某新、焦某等人涉嫌騙取出口退稅案進行立案偵查，并成立由經偵支隊牽頭的專案組，抽調涪城區公安分局經偵大隊警力，在稅務機關配合下進行專項偵查。

調查人員對案件進行了判斷。

首先，專案組圍繞周某鑫展開調查：周某鑫，男，48歲，家住浙江省臨海市。2019年6月，與老鄉姜某安合謀，在四川綿陽成立國金寶公司，由朋友焦某擔任法定代表人。它專門生產運動鞋、轉換器和其他產品，出口到香港的一家中國公司。周常年生活在深圳，在深圳經營一家科技公司

據周交代，他和兩個80后同伙都是初中生，為了賺取“大利潤”，他們決定鋌而走險。他們成立公司，生產產品，做出口貿易來掩人耳目，提高騙取退稅的成功率。綿陽的粗制生產線根本生產不出合格的視覺訓練器和轉換器。這些低成本的劣質產品，通過虛假的出口貿易，運到香港的一家中國公司后，會被當作廢品處理掉。

幾人交代，他們花巨資購買41kg實物黃金，唯一目的就是為了取得用于騙取出口退稅的增值稅專用發票。他們選擇黃金是因為申報退稅時有高額進項發票。他們謊稱黃金是生產商品的原料之一，以高成本獲得更大數額的退稅。而對他們沒有實際用途的黃金很快就被變賣出資金，損失的“小錢”相對于騙取的退稅金額來說并不痛苦。周等3人涉嫌騙取出口退稅被公安機關采取刑事強制措施。

03

案中有案，專案組輾轉數萬公里全鏈條打擊

在案件審理過程中，專案組還得到了一條重要線索：2020年9月至12月，周某鑫通過自己在深圳的科技公司，以從深圳另一家科技顏料公司購買“金膏”為幌子，向對方支付4%的“手續費”，并從該顏料公司實際控制人詹某堆處獲得共計380萬元，用于騙取出口退稅。

為全鏈條打擊該經濟犯罪團伙，專案組組織警力向深圳沿線出擊，在當地公安機關的支持下展開偵查工作。44歲的廣東饒平縣男子詹某堆，初中文化，也是兩家公司的負責人。通過細致的工作和秘密偵查，警方掌握了詹某堆及其初中同學徐某向收貨公司收取“手續費”，然后大肆向下游企業開具增值稅專用發票。至此，一條涉及全國多地的虛開增值稅發票黑色鏈條浮出水面。

詹某堆在深圳落網。

2021年5月26日，專案組民警在深圳將詹某堆抓獲。經審查，詹某堆于2018年在深圳成立兩家公司，并在其同學許的幫助下，取得上海黃金交易所一級會員單位代理會員資格，以公司需要生產“金膏、金水顏料”為由，多次購買黃金共計約1000公斤。詹某堆取得增值稅專用發票后

實物黃金則委托許某為低于市場價的價格賣給不需要開發票的黃金飾品生產企業或個人，許某為從中收取“跑路費”。

2018年以來，詹某堆用購買黃金取得富余增值稅專用發票，再通過自己聯系或者許某為、胡某明、孫某耀等人介紹，先后與廣東、廣西、福建、浙江、山東等地一些不法企業勾結，在未發生真實交易情況下，虛開購買生產陶瓷、顏料所需“金膏、金水顏料”等商品的增值稅專用發票，并按票面金額收取4%—8%不等的“開票費”，下家企業得到虛開發票后用于在稅務部門申報認證抵扣稅款。兩年多時間，詹某堆共計為國內101家廠商和企業，虛開增值稅專用發票900份，涉案金額高達4.7億元。

許某為落入法網

2021年11月，許某為被專案組抓獲歸案，胡某明、孫某耀迫于壓力主動到案，三人共退出違法所得200余萬元。

詹某堆落網后，專案組又先后輾轉廣東、廣西、山東、浙江等地涉案企業固定證據，并敦促逃稅企業補繳增值稅款，共計為國家挽回經濟損失3000余萬元。2023年4月底，被告人詹某堆、許某為、胡某明、孫某耀以虛開增值稅專用發票罪被檢察機關向法院提起公訴。

（四川省綿陽市公安局）

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廣州天河區柯木塱元敦北三街郵編

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