02 上海華越國際貿易有限公司董事長(山西華翔集團股票代碼)

（二）審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》；

同意聘任王淵先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（三）審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》；

同意聘任張敏先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（四）審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》；

同意聘任陸海星先生、郭永智先生、張宇飛先生、張杰先生、任瑞先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（五） 審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》；

同意聘任廖洲先生為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（六） 審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案》；

董事會按照相關程序對董事會專門委員會進行換屆選舉，選舉產生第二屆董事會專門委員會，具體如下：

第二屆董事會專門委員會的任期與本屆董事會任期一致。

證券代碼：603112 證券簡稱：華翔股份 公告編號：2020-014

山西華翔集團股份有限公司

第二屆監事會第一次會議決議公告

一、監事會會議召開情況

山西華翔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年11月16日召開2020年第一次臨時股東大會，選舉產生了第二屆監事會成員。為保證公司監事會順利運行，根據《公司章程》的相關規定，經全體監事同意后，豁免會議通知時間要求，現場決定召開公司第二屆監事會第一次會議。會議應出席監事5名，實際出席監事5名，會議由全體監事推舉的監事馬毅光先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二、 監事會會議審議情況

（一） 審議通過了《關于選舉監事會主席的議案》

選舉馬毅光先生為公司第二屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至公司第二屆監事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

監事會

2020年11月16日

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