02 光明食品國際貿易有限公司管理人員(物業管理師資格證書)

流事業部和可的便利事業部。其中保鮮事業部、常溫事業部、瓶袋奶事業部、黃油干酪事業部、工業奶粉事業部是以產品類別劃分,在全國范圍內進行生產和銷售。奶牛事業部著重進行奶源的開發和牛的育種、飼養；物流事業部著重進行冷鏈建設和產品配送；可的便利事業部著重進行便利店的建設以適應新型商業液態的發展,同時作為公司產品的重要銷售通路。另外公司設有技術中心,進行新品開發和新生產工藝的研究,以高科技為手段保持自身的競爭優勢。

公司已在上海、南京、無錫、北京、西安、武漢等重點區域中心城市建有保鮮產品及瓶袋產品生產基地,充分利用當地豐富的生奶資源,就地生產就地銷售,建立保鮮產品生產基地貼近消費市場的科學產、供、銷模式,不但節約運輸成本,且確保保鮮產品的質量,有效地拓展保鮮產品市場,鞏固公司在保鮮產品的龍頭地位。在黑龍江松鶴和內蒙呼倫貝爾等奶源豐富且成本低的地區建立常溫產品生產基地（常溫產品保質期長、面向全國市場銷售）,降低產品制造成本,增強競爭優勢,擴大公司常溫產品在全國的市場占有率。

（二）主要產品的市場銷售情況

公司在拓展市場的經營和拓展市場的策略堅持以牛飼養、加工、物流配送、銷售為產業鏈,同時以高科技和服務構筑產業鏈,用全國資源做全國市場,在全國布局奶源基地、銷售基地和生產基地；實施品牌的發展戰略。同時公司在全國28個省及直轄市的重點城市均設有銷售公司和經銷點,并借助物流事業部的配送和可的便利事業部的銷售通路,共同拓展產品銷售,不斷提高公司的產品銷量。

從需求角度來看,由于受到乳制品的儲藏條件（冷鏈）和人們生活水平等因素的影響,目前主要銷售市場集中在國內大中型城市,上海、廣州、北京、天津、深圳、南京、杭州、武漢、大連、大慶、青島、成都等十六大城市占居全國乳制品市場容量的45%以上,全國目前已形成三大消費區域帶：以上海市為中心的長江中下游消費帶、以北京市、天津市為核心的華北帶、以廣州市為中心的珠江三角洲區域帶。公司推行立足華東、拓展全國、品牌推動、提升銷售的營銷策略,已在上海以外設立9個銷售大區,建立了輻射20多個中心城市的銷售網絡,在華東地區已直銷至縣一級,在華東外圍地區建立了經銷網絡,銷售渠道主要為大賣場、超市,為”光明牌”乳制品銷售全國奠定了基礎。公司于2000年5月成立了上海邀請電子商務有限公司,建立了買粉絲.買粉絲1717.買粉絲網絡平臺和62171717電話呼叫中心,以公司營業部送奶上門服務為基礎,利用光明乳業在上海幾十年的網絡優勢和物流優勢,擴展送貨上門業務。

主要產品全國市場份額變動的情況及趨勢

產 品 2001年 2000年 1999年

市場占有率 名次 市場占有率 名次 市場占有率 名次

液態奶 26.50% 1 28.37% 1 33.35% 1

酸奶 15.73% 1 12.72% 1 12.35% 1

奶粉 2.25% 11 2.14% 14 2.57% 10

前三年公司主要產品及產量 單位：噸

產 品 2001年 2000年 1999年

液態奶 496,468 349,331 225,891

奶粉 11,757 4,865 2,584

果汁 2,086 2,029 1,512

黃油和奶酪 876 576 269

（三） 公司的競爭優勢與劣勢

作為國內乳品行業綜合實力排名第一的企業,公司的競爭優勢主要體現在：

1、管理優勢。地處中國經濟最發達的華東地區,深得改革開放的影響。特別是在企業管理體制方面,自1996年年底組建中外合資經營企業以來,獲得了快速的發展。2000年11月,公司引入新的股東,改制成為股份有限公司,建立了以多元投資結構體制和職業經理人管理體制為主要內涵的現代企業制度。2000年底,公司正式啟動ERP（企業資源管理）系統,對企業內部資源進行優化管理,重組業務流程,全面提高了各部門的管理水平。2001年4月,公司開始推行總部戰略管控和事業部損益中心的管理體制,進一步完善了公司的內部運行管理體制。

2、人才優勢。體制的優勢也帶來了人才的優勢,公司在科研、生產、銷售、管理各個環節上都聚集了國內一流的人才,并以職業化、市場化為原則建立了新型的人力資源管理體系。

3、品牌優勢。公司擁有的”光明牌”乳制品商標屬上海市著名商標,1999年被國家主管商標的最高機構國家工商行政管理局商標局認定為中國馳名商標。世紀之交,公司憑借在國內同行中的良好信譽、企業的雄厚實力以及地處上海國際大都市等得天獨厚的條件,取得了興建中國乳業第一座博物館--中國乳業博物館的主辦權,從而進一步確立了公司在中國乳業中的領先地位,更好地提升了公司的企業形象。

4、技術優勢。公司特別注重產品的科技含量,著力建設”高科技的光明”。公司擁有先進的乳品加工工藝、技術和設備,具有國內一流水平的奶牛育種和飼養技術,為產品生產提供優質的奶源；公司擁有目前國內規模最大、最為完善的奶牛生產性能測定系統（DHI）,每月對頭胎牛進行體型外貌鑒定。公司采用先進的動物模型BLUP的方法進行育種值的計算,保證公牛后裔測定的準確性,培育的優秀公牛的凍精暢銷全國30多個省市。公司成立了市級乳業技術中心,加快科研開發,提升產品的科技含量。

5、規模優勢。公司是全國最大規模的生產銷售乳制品的企業,除上海地區以外,在全國重點地區設廠布點,內蒙、黑龍江兩個奶源基地型合資企業以及北京、西安、武漢、無錫、南京、杭州等產銷地型城市保鮮奶生產基地,形成了光明乳業在全國范圍的加工實力,實現了”用全國資源做全國市場”的目標。

從未來發展的要求來看,公司還在一些環節上存在不足。

1、市場相對集中在上海和華東地區。光明乳業目前80%以上的銷售集中在華東地區,華東以外的市場還有待進一步開拓。

2、公司的原料來源主要是華東地區,原料的數量和價格都不能支持公司的進一步增長。必須加大開拓華東以外地區的原料供應。

3、與公司每年快速增長相比較,公司運營資金略顯欠缺,獲得資金的渠道有限。

（四） 乳制品市場容量

世界乳品行業規模巨大,同時地域性又很強。1999年全球乳品產量約5.6億噸,但其中只有6%進入世界貿易,世界20家最大的乳制品企業2000年銷售額達到1,002億美元,其中排名第一的雀巢銷售額達130億美元。

世界乳品的需求每年按2%的速度在增長。發達國家的增長率大約是1%,而發展中國家則快得多,尤其是亞洲和拉美國家。中國屬于世界上乳品市場增長最快的國家之一。1995年乳制品制造業的產值為90億元,2000年達210億元,扣除價格因素,5年增長110%,年增長20%。根據目前的發展勢頭,行家們普遍預測在未來五年內乳制品市場的年增長率將在15%左右。

（五）發行人主要財務指標

詳見本上市公告書第八節”財務會計資料”部分。

（六）知識產權

1、主要技術情況

公司擁有的技術主要有兩方面——牧業與乳制品加工。牧業方面在引種、規模化、高產技術方面擁有核心技術；乳品方面主要集中在保鮮、發酵乳方面。另外公司的冷連技術水平也可稱為核心技術。上述的核心技術在國內絕對領先,與國際水平相當。

例如牧業中的奶牛產量：公司牧場的單產平均水平已達到8噸,是全國平均的2倍。同時公司技術服務遍及全國,從奶牛的飼養、飼料的配置到疾病的預防等等都形成自己獨特的技術體系。

乳品以保鮮奶為例,公司在1994年全國第一家推出該產品。在發酵乳方面,是全國首家擁有大批量生產攪拌型酸奶的技術,公司為國內首家推出果粒酸奶的公司、第一家將酸奶灌裝到保鮮屋的公司,同時公司將對人體健康有益的益生菌應用到酸奶中去,又在積極開發擁有自主知識產權的益生菌。

2、知識產權

專利

公司已把知識產權的保護列為重點工作之一,逐步開始申請專利,目前已有六項外觀設計專利和一項發明專利獲國家知識產權局專利申請受理通知書；尚未取得專利證書。具體情況如下：

專利名稱 申請號 專利屬性

液態奶包裝盒 01311913.3 外觀設計專利

液態奶包裝盒 01311908.7 外觀設計專利

液態奶包裝盒 01311912.5 外觀設計專利

液態奶包裝盒 01311910.9 外觀設計專利

液態奶包裝盒 01311909.5 外觀設計專利

液態奶包裝盒 01311911.7 外觀設計專利

益菌奶及其制造方法 01112799.6 發明專利

商標

公司擁有”光明”、”三島”、”SDC”、”可的”等71個注冊商標。

商標許可使用情況

公司為進一步開拓市場,提高產品市場占有率,更好地利用品牌優勢,許可被許可人使用”光明”等商標,許可商標的使用期限為10年,每一年的許可使用費為許可商品當年經審計凈銷售額的2.5%（牛奶集團為免費使用）,由被許可人在每一年度結束以后三個月內向本公司一次性支付。詳細情況請參見本招股說明書”同業競爭與關聯交易”。

（七）財政稅收優惠政策

本公司是在上海老市區設立的生產性中外合資企業,所得稅率為27%,并從獲利年度起執行”兩免三減”的稅收優惠政策,即1997年度、1998年度處于免稅期。1999年度、2000年度、2001年度處于所得稅減半期,適用稅率為13.5%。從2002年起,公司將不再享受稅收減半優惠,適用稅率為27%,子公司所得稅稅率均為33%。公司將繼續享受自產鮮奶和飼料銷售免征增值稅返還而形成補貼收入的優惠政策,其他產品均按銷售收入的17%或13%計算銷項稅,并按抵扣進項稅后的余額繳納。

第五節 股票發行與股本結構

一、本次發行的基本情況

1、股票種類： 記名式人民幣普通股

2、每股面值： 1.00元

3、發行股數： 150,000,000股

發行后總股本： 651,182,850股

發行股數占發行后總股本的比例： 23.04%

4、每股發行價： 6.50元

5、發行市盈率： 20倍

6、發行前每股凈資產： 1.13元（截至2002年6月30日經審計數）

發行后每股凈資產： 2.33元

7、發行方式： 全部向二級市場投資者定價配售

8、配售比例： 100%

8、發行對象： 于招股說明書摘要刊登當日2002年8 月9 日（T-3日）持有上證所或深交所已上市流通人民幣普通股（A股）股票的收盤市值總和（包括可流通但暫時鎖定的股份

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