02 國際貿易第三方付款詐騙(國際貿易的付款方通過第三人支付貨款,導致貨款被國內警方認定為臟款,應如何維？)

記名收貨人已明確表示違約或欺詐，但貨物的處置權仍歸該記名收貨人的風險和糾紛。如記名提單的收貨人已明確表示不支付貨款或不履行合同項下的其他義務，但其仍是該記名提單的收益人，承運人仍可根據記名提單將貨物交給收貨人。此時發貨人必須采取其他補救措施，以減少因合同無法繼續履行或欺詐而造成的損失，如將貨物退運、轉運、委托第三方提貨、將貨物轉賣給第三方等措施，但由于提單為記名提單，只有提單的收貨人才有權對提單項下的貨物進行處置，此時對國內出口商極其不利。因此，國內賣方可接受在提單收貨人一欄中注明“憑開證行或付款行指令”的“指示提單”，通過第三方銀行信用維持買賣雙方風險平衡。另外，提單背書轉讓時，也要盡量使用“空白背書”，如不使用“空白背書”，一旦雙方發生爭執，國內賣方就有可能不便行使權利，甚至失去對滯留目的港碼頭的貨物的處置權。

《美國統一商法典》第7-104條第2款的規定：“不可轉讓提單，不具有流通性”;第7-303條第1款第C項的規定：“除非提單另有規定，承運人在接到不可流通提單的收貨人的指示后，只要發貨人未有相反指示，且貨物已到達提單所注明的目的地或收貨人已占有提單，可以依指示將貨物交付給非提單注明的人或目的地或以其他方式處置貨物。根據美國的法律和判例，只要承運人有理由相信,收貨人即是提單上所記載的指定的收貨人便可向其交付貨物,無需收貨人出示正本記名提單。而我國最高人民法院2012年5月發布的《最高人民法院關于審理海上貨運代理糾紛案件若干問題的規定》(以下簡稱“貨代司法解釋”)第三條規定，“承運人因無正本提單交付貨物造成正本提單持有人損失的，正本提單持有人可以要求承運人承擔違約責任，或者承擔侵權責任”。在我國，記名提單不是無單放貨的法定理由，否則承運人要承擔無單放貨的損害賠償責任。除了中美法律,各國關于記名提單均有不同規定。因此,FOB貿易術語下我國的出口商在慎用記名提單的同時,應盡量運用協議選擇、合同簽訂地、履行地等連接點以及最密切聯系原則,力爭以我國法律作為準據法,在承運人無正本提單放貨時,賣方便可依我國法律向承運人主張賠償。

4、利用《貨代司法解釋》第八條和貿易術語特殊約定實現對運輸途中貨物的控制權

為了維護國內出口商的合法權益，《貨代司法解釋》第八條規定，“貨運代理企業接受契約托運人的委托辦理訂艙事務，同時接受實際托運人的委托向承運人交付貨物，實際托運人請求貨運代理企業交付其取得的提單、海運單或者其他運輸單證的，人民法院應予支持”。該司法解釋第一次明確規范了當國內實際發貨人向貨代要求交付由承運人簽發的提單、海運單等相關運輸單證的,貨代企業應當向國內實際發貨人交付取得的運輸單證,從法律上賦予了實際發貨人享有優先取得運輸單證的權利。國際貨物出口時間較長，在合同履行過程中，一旦出現買方信譽度大大降低、破產或以實際行動明確表示不履行合同義務的情形，繼續要求賣方完成交付貨物的義務會使賣方錢貨兩空。雖然按照《聯合國國際貨物銷售合同公約》，賣方作為合同的當事人有權阻止將貨物繼續向買方交付的權利，但是此時貨物已經交由承運人運輸。由于在FOB條款下，賣方不負責和承運人簽訂海上貨物運輸合同，賣方不是承運人訂立海上運輸合同的當事人，不能依據貨物銷售合同賦予的權利來制約承運人。此時，作為國際貨物運輸的實際托運人，國內賣方可以依據《貨代解釋》第八條規定，要求貨代交付承運人簽發的提單、海運單等相關運輸單證，從而實現對運輸途中貨物的控制，防止貨運代理人和國外買方相互勾結，騙取貨物。

根據該司法解釋，貨運代理企業必須同時受買賣雙方的委托，作為實際托運人的國內賣方才有優先取得提單和運輸單證的權利。如果貨運代理僅受一方的委托,那么即使貨運代理從承運人處獲得提單,根據合同相對性原理，貨代也只能將單據交給和其簽訂委托代理合同的當事人。因此，為維護國內出口商的合法利益，國內出口商和國外進口商應選擇同一貨代公司或成為同一貨運代理合同的當事人。

另外，根據上文分析，按照《聯合國國際貨物銷售合同公約》72條和《中華人民共和國合同法》94條第4項規定，出現合同一方當事人嚴重違約情況，另一方當事人可以行使抗辯權，但是在FOB術語下，國內賣方并非運輸合同的當事人，行使上述權利需要承運人的配合。為實現賣方對運輸途中貨物的控制權，雙方可以約定增加買方合同義務，可以在FOB術語買方義務項下增加規定:應賣方要求,買方必須指示承運人在提單中將賣方記載為托運人,并將提單交付賣方。通過FOB特別條款約定，國內賣方成為海上貨物運輸的當事人，可以直接約束承運人，實現對貨物的控制。

貨代提單詐騙

貨運代理提單是以無船承運人身份簽發的貨代提單，且一般都是出于特殊目的的考慮：

如客戶因信用證或者其他一些單證的要求需要倒簽，而倒簽對于船公司來講比較麻煩，但對于出貨代提單相對較方便；中間商為了隱瞞一些商業信息，不想讓第三方了解信息，因而要求出貨代提單來隱藏真實信息；或是由貨代向船公司申請低價運輸等。因此，貨代提單引發的欺詐案件時常發生。

具體案例：

中國A公司與美國B公司簽訂了一份出口玉米的合同，價格條件FOB青島。

為履行合同，B公司通過香港甲銀行申請開立不可撤消的即期信用證，信用證條款規定須憑美國E公司的提單結匯。

2014年2月15日，中國A公司在給中國C公司的出口貨物明細單中明確要求，C貨代公司把E公司提單交給A公司，由其向銀行結匯。同日，中國D公司也出具一份提單，收貨人和通知人均為美國E公司。

3月5日，中國D公司根據美國E公司傳真將貨物放行給美國B公司。同日,A公司接銀行通知，因單據與信用證不符而不能結匯。

因結匯不成且貨物已被提走，E公司在我國境內也無辦事機構，A公司遂向C貨代公司和D公司提起訴訟。

法院認為，C公司向D公司訂艙出運貨物，系受A公司委托，A公司明確要求出E公司提單，C公司做法符合國際慣例，不屬越權和無權代理；

D公司的放貨有記名收貨人的指令，且已收回正本提單，也未違反合同義務。A公司的損失，是其接受信用證條款造成的風險結果，與C公司和D公司無直接關系，判決駁回A公司的訴訟請求。

案例解析

在FOB術語下，買方通常委托一家與其關系“特殊”的境外貨代公司充當契約承運人，該貨代公司服從于買方指示，為其“特殊”目的服務，甚至在某些情況下，是買方為進行貿易欺詐而專門設立的公司。

本案是典型的利用貨代提單和指示提單實施欺詐，導致我國出口商被騙，貨款兩空。

該案中我國出口商A公司與美國進口商B公司雙方在貿易合同中約定FOB貿易術語，美國B公司掌握海上運輸，指定境外貨代美國E公司安排運輸。

再由E公司委托中國C貨代公司向實際承運人中國D公司訂艙、出運貨物，并由美國E公司作為契約承運人簽發HOUSE提單給中國A公司。

中國A公司憑美國E公司提單結匯，美國B公司則憑海運提單從中國D公司手中領取貨物，然后利用單據與信用證不符點，使中國A公司無法結匯，遭銀行退單。

由于美國E公司在我國境內無辦事機構，中國A公司只能向中國C公司和D公司提起訴訟。

但由于中國C公司是接受出口公司委托處理事務，D公司按照E公司的傳真指示放貨給B公司沒有違反合同約定。所以，A公司損失慘重。

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我們是做國際貿易的，有一個美國客戶拖欠貨款，86萬美金，不付款，老板想找國際貿易的律師處理，求推薦？

被美國客戶拖欠了貨款，要如何應對？

遇到美國客戶拖欠時，除了需明確對方拖欠付款的真正原因，還建議大家在第一時間去了解客戶目前的信用狀況，再來決定追收方案。

1、明確拖欠貨款的真正原因

首先，在美國客戶拖欠貨款時，我們應該明確其拖欠貨款的真實原因，再來決定下一步的方案如何制定。我們可以通過詢問、調查來了解美國客戶的真實情況，是資金緊張還是貨物出了問題，或是銷售狀況不佳。了解到客戶拖欠貨款的真正原因后，我們才能對癥下藥。

2、了解客戶現階段的信用狀況

一旦美國客戶出現拖欠賬款，那么必然需要了解其目前的信用狀況。我們與美國客戶從簽訂協議開始，到貨物送達美國，期間耗費較長時間，美國客戶也可能會出現一些新情況。企業除了可以通過專業的第三方信用服務機構查詢客戶信用狀況，還可以通過業內人脈、自行調查的方式查詢。

3、制定追收方案

在我們明確了客戶的拖欠原因和信用狀況后，就可以制定追收方案了。目前來說，有以下幾種追收方案：

（1）電話追收

我們可以采取電話追收的手段提醒債務人還款。與信函相比，電話追收更難被忽視，在許多情況下，電話溝通的效果更直觀。 但是需注意的是，不要頻繁地向美國客戶進行追收、電話轟炸，也不要恐嚇、威脅美國客戶讓其進行還款。因為美國的《公平債務催收法》規定：禁止頻繁的電話、短信、郵件追收，甚至帶有威脅、恐嚇性質的電話、短信、郵件追收。另外，美國對電話溝通的次數甚至時間都有一定的規定，在晚上9點到早上9點之前都是不能進行追收的，因為這是大家的休息時間。

（2）委托第三方機構追收

企業自行追收，可能存在成本高、效果差的問題，所以我們可以委托第三方機構進行收款。自行追收3個月以上且沒有進展時，最好是委托第三方機構進行追收。 第三方機構熟悉國內外法律法規，會為企業制定最合適的收款方案，運用合法手段追回貨款。與訴訟相比，委托第三方機構回款更快，且不存在勝訴后的執行問題。

（3）提起訴訟

若對方經營良好，卻并無還款意愿，即惡意拖欠。在以上兩種手段均無效的情況下，我們可以對債務人提起訴訟。在美國，大部分州的訴訟時效是4年或6年。

在此普及一個知識點：美國貿易仲裁。

在美國解決商務糾紛的主要途徑有兩種。第一，可以通過當地法院依法裁決，第二，可以通過國際仲裁的方式進行。解決糾紛所依據的法律一般是依據合同中所規定的適用法律，由交易雙方在簽署合同前進行商定。如若企業在美國遭受詐騙、盜取商業信息等經濟犯罪，可聯系嫌疑人所在地的美聯邦調查局進行報案，以展開刑事調查。如果合同中有仲裁條款，或者達成書面仲裁協議，商務糾紛當事人是可以要求進行國際仲裁的，其中包括異地仲裁，具體也要由當事人雙方在合同中進行約定。

仲裁裁決不同于法院判決，仲裁裁決不能上訴，一經作出即為終局，對當事人具有約束力。中國和美國均加入了《承認及執行外國仲裁裁決公約》，該公約現有締約的國家和地區146個。根據該公約，仲裁裁決可以在這些締約國得到承認和執行。此外，仲裁裁決還可根據其他一些有關仲裁的國際公約和條約來執行。 比如如果美國客戶在正常營業的情況下拖欠貨款，企業可以向中國國際經濟貿易仲裁委員會提起仲裁，經過律師調查證據確鑿一般都可以取得勝訴裁決。鑒于中國和美國均加入《承認及執行外國仲裁裁決公約》，中國企業可以向美國申請承認及執行仲裁裁決，這樣就可順利收回欠款及律師費等費用。

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