02 外貿匯款后發現被騙怎么辦(付預付款是外貿騙局嗎)

的錢分成四份，其中一份進了梁先生的賬戶，然后再分成幾份繼續流轉。臺灣省公司確實可以起訴梁先生“不當得利”，梁先生也可以起訴他把錢轉過去的公司“不當得利”，然后就極其復雜，不一定能把錢要回來。最后可能是大家疲于應付，無奈為騙子買單。

—后來，這種騙局的變體傭金版本出現了—

一位尼日利亞客人和外商小s商量，因為他們國家外匯管制，不方便收匯款手續費。能不能讓小s幫他匯美金，匯到國內的一張卡上，他可以給10%的傭金？

小根本沒有意識到洗錢的風險，覺得有一份微薄的收入就不錯了，就答應了這個“客人”。

后來，小s的賬戶收到了一筆來自日本的6000美元匯款。尼日利亞人說是他客戶的，讓小s扣10%傭金，然后換成人民幣，轉到國內的賬戶。s做到了。

沒過多久，小s的銀行經理通知她，她收到一份關于6000美元被拒的投訴，投訴她的離岸賬戶涉嫌詐騙，對方要求提取這6000美元。她的賬戶已經被凍結，正常業務無法進行。銀行方面表示，除非日本客戶主動解除投訴，別說解凍恢復使用，就連取消也必須在6000美元返還后才能進行。

此時小s欲哭無淚，貪小便宜，吃了大虧。

之后，犯罪分子手段升級，更復雜的防不勝防的案件出現了：

外貿人Terry遇到一個客人A，A介紹他有多年美國最終零售商的采購經驗。他主要幫這些買家找中國工廠做代工，他從中收取傭金，賺取服務費。他說，因為他下家直接付錢給中國工廠，最后，雙方達成私下合作，甩了他。所以他必須在中國找一個“合作伙伴”充當“工廠”，和他一起處理下家。這個“合伙人”實際上相當于他在中國的金融公司，幫他給“真正的供應商”付款，負責后續的出貨。

特里收到了一份委托協議，這是非常正式的。此外，A還提供了自己的護照、營業執照等個人信息。工商網上也可以查到公司的信息。已經成立好幾年了，有自己的官網，也說明他們在全球范圍內為美國買家尋找供應商。

一切看起來都像是一件嚴肅的事情。

雙方小小的合作了一下，過了一會兒，A突然說有一個最終買家，愿意出多少錢到Terry的賬戶上。錢是從加拿大來的，A說是直接從下家來的，因為他跟下家說特里是他幫忙找的中國工廠。告訴特里把錢轉到一個深圳賬戶，說是工廠老板的賬戶。

很快，僅僅過了兩個星期，最大的一筆款項到了，12萬美元。a還以再下單為借口，要求支付另一個深圳賬戶。此時，特里變得警覺起來。先問客戶要買什么產品，回答是電子產品，價值確實高。深圳也是這類產品的生產基地，沒錯。然后他找借口向客戶要工廠的聯系方式。

怎樣能用數據讓外貿客戶相信他不會被騙

不太明白你的問題，不過，可以這樣考慮：

作為一個公司，你能提供給客戶的數據其實很有限，無非就是銷售額，客戶資源的分布等等。這些數據之間的邏輯關系首先要合理。例如：

公司A，中國本土電子器件制造商，2016年的營業額是3000萬美元，員工總人數是150人。產品100%出口，海外客戶有12%在亞洲，27%在歐洲，33%在北美，最大市場是澳洲，占了48%。

這樣的數據就至少有兩個地方有問題：

營業額3000萬美元，150員工。平攤到人頭是每人120萬人民幣左右。老實說，這個數字遠遠超出目前中國本土電子器件制造商的水平，放到歐洲都是一個很高的水準；

四個市場的占比，加起來已經120%了，明顯不合理。

如何辨別網上感情騙子

如何辨別網上感情騙子

一般真實的感情，都是真情流露。。正常的人，都是比較專一的，不會同時和許多人聊天，不會時不時的不知道他又在干什么了。而且并沒有那么多一見鐘情，一般都是長時間培養的。

所以這個是騙子

如何辨別婚戀網上的騙子

很悲傷的告訴你，很難發現網絡上的騙子的，畢竟現在他們很專業的，有時候還是一個團伙。所以要選擇安全的婚戀網是很關鍵的。建議你去真情在線，會員全是經過人工審核的，這種網站騙子是混不進去的。

如何辨別網絡騙子？

編者按：隨著電子商務的應用發展，越來越多的下海商人開始上網了。當然騙子也不例外，他們也利用了網絡的便捷進行非法謀利！本教程將通過真實案例的剖析，能夠讓大家更好的學會如何識別網絡貿易中的真假客戶。

如果在網絡上做生意，我們如何去識別客戶的真假和辨別客戶的誠意度呢？

總結起來最關鍵的一點就在于碰到客戶時能保持冷靜、保持細心！另外很重要的一點就是觀察總結客戶在意點。

一、外地大單騙局：

主要方式：對方故意選取離自己比較遠的供應商，先以超大金額的訂單，誘惑供應商到對方公司去談，而當供應商到達當地后，對方總能很快和供應商談定合同。但由于需要進行潛規則部分關鍵人物，所以對方會要求供應商請客吃飯、送禮給錢。但是當供應商請客吃飯、送禮給錢以后，對方就會無故失蹤！

這類客戶特征：

1 、這類客戶在詢盤時，對產品性能、材質等方面只是停留在表面，一筆帶過，毫不關心。

2、在洽談生意過程中，對方會反復強調自己的訂單很大。

3 、強烈要求供應商到自己公司來談，甚至直接威脅：不來就沒得談！

二、小金額快遞費到付騙局：

主要方式：通常是客戶主動找供應商買粉絲：你們能不能幫我們訂做某某產品？主動提出給供應商寄樣品，但需要樣品費到付。而在這個過程當中，客戶為想方設法讓供應商同意接收樣品并對樣品付費，會以自己沒有相機，不會上網，沒有視頻等等借口，不讓供應商看到產品。但是當供應商收到樣品的時候，卻發現客戶說的樣品只是市面上極為普通的樣品，但是卻需要付很高的快遞費用。當供應商付了快遞費后，就再也找不著客戶了。

這類客戶特征：

1、客戶在交談中，對于需要訂做的產品沒有特殊要求，甚至連材質也不關心，只是在意能否把樣品發給供應商。

2 、客戶推脫借口前后矛盾。比如有的在自報家門的時候說是在網絡上發現供應商的聯系方式的，后面卻又會用不會上網之類的借口回絕讓供應商以網絡的形式更進一步了解產品的要求，就是為了達到寄樣品的目的。

3、快遞地址與客戶提供的所在地不符合。而且到付快遞費超貴，甚至連送快遞的人，都不是平時給自己配送快遞的人！

三、檢測考察費用騙局：

主要方式：這類騙局，通常是客戶以外貿公司的名義居多。由于需要采購供應商的產品進行出口，所以在正式下單前都會要求供應商出錢給他們進行產品檢驗，而且是必須在客戶那里檢驗，或是說，客戶要求直接供應商出國到當地進行考察。其實有很多產品供應商自己有相關的檢驗證書，但這些客戶不認，要求一定要到他們當地檢驗才算，質量部門可都是國家的呀，檢測出來的證書也都是國家通用的。但是客戶不認檢驗證書，就是因為他在意的是你是否能交檢測費用給他，所以無論你提出什么有利證明對方也一概回絕！

這類客戶特征：

1、以外貿公司名義居多。

2、要求到客戶所在地進行檢驗，態度堅決。

四、冒充部隊等 *** 機構騙局：

主要方式：一般客戶會自稱是中國人民解放軍XX后勤部的，想采購一大批XX產品。并提出要下訂單必須給對方一定的回扣。首先，他會要求供應商寄樣品過去，然后告訴供應商貨款已經打到賬戶了，要求供應商馬上將回扣付給他。但是當我們去銀行查詢賬戶時，很容易發現是空頭支票。

其實一看到這樣的采購訂單就知道是騙局了，因為這一類單位通常都是通過招標的形式進行采購的絕不會直接就把訂單傳給你了，這一點忽略的人會很多，因為大家都知道這樣的單位訂單會比較穩定，而且這類單位采購通常都會給采購的負責人開具授權書或介紹信，只要你能提出這一核實身份的要求，對方就很容易被識破。但看其過程在他們下單之前，他們總是會事先提出回扣、好處費之類的事情，一旦供應商答應，對方很快就能給你傳真匯款憑證（自己PS出來的），并在第一時間要求您將之前承諾的回扣進行兌現！所以這樣的客戶他依然不是在乎你的產品，而是在乎你什么時候給他兌現回扣！

這類客戶主要特征：

1、不關心產品材質，只對價格和回扣特別關心。

2、要求用對方自己擬定的合同。

從以上幾大類以客戶身份進行財物欺騙的高發案例來看。我們不難總結出，所謂客戶一定是對自己的產品需求的人，而對產品有需要，那么他肯定首先要關注的是我們的產品的材質等方面，其次才是其他因素。而騙局中的"客戶"沒有那么多耐心，更沒有時間，跟你先討論產品的相關問題！

所以網絡上識別客戶真假，最主要就是去觀察總結客戶的需求點是什么！當然克制貪心，冷靜處理，細心觀察，是我們總結出客戶需求點的基礎！

凡是莫名其妙從天而降的好處都不要直接相信。

一句話不貪小便宜。

用腦子辨別貝

如果是買東西就買別人買過的廠家、比較有信譽了

如果是什么網友之累的就不見、又或者白天出去、不談金錢不談性

如何辨別網友是騙子

在婚戀網站中，針對男用戶與女用戶有著不同的詐騙類型，騙男人基本類型就是酒吧/飯托兒這樣類型的，他們慣用的伎倆就是，上來就加你的QQ，頭像搞的特別性感，讓你感覺可能會發生ONS，聊著聊著對方就會說：哎呀，你在哪里啊，我們見面吧。然后就約一個地方，通常是酒吧，如果你看對方約你的地方是在三里屯附近（僅限北京地區），那無疑對方肯定是個酒吧托。

針對女用戶的詐騙類型就比較多了，可能是因為女人比較容易受騙吧……常見的類型有喪偶成功人士詐騙、花籃詐騙，喪偶成功人士詐騙這個好理解，花籃騙子是這樣：對方往往會找來所謂的“親屬”，使征友對象對其身份、地位、財力產生信任，之后以公司開業、店面開張為由要求對方到指定花店買花，或直接往賬號匯款。

當然其他的一些詐騙類型也很多，什么機票托、借貸詐騙、中獎圈套等等，有的也很類似于手機短信詐騙，正常人是能夠看出來的，相信大多數人不會被騙。

我相信問題中問到的應該是那種專職情感騙子吧，先騙情再騙錢，這樣的人是有的，但是這種人的防范難度比較大，因為他不具備一般騙子的特征屬性，他們不愛走尋常路，要防范這些人就需要動一些腦筋了。

根據我的理解，在婚戀網站中，首先要做到自我保護，第一點很重要的就是輕易不可將自己的聯系方式透露給剛剛聊的人，然后再聊的時候切不可精蟲上腦（針對男性用戶，女性用戶的話，卵蟲上腦？），照片可以是假的，也可以是PS的，往往你看到一個漂亮女孩或者帥哥，心里先給他減50%的分數，所以一定要理智。

如果要見面，可以，一定要找市中心地區，繁華地帶，并且消費不是那么高的地方，不管是男用戶還是女用戶。見面前，推薦用即時聊天軟件先溝通，可以從中看出一些端倪。

至于后面的事情，我也就不好說了，因為有些情場騙子高手是屬于放長線釣大魚的，在起初你是根本看不出他/她的目的的，這種人確實難防。

上面說了這么多，可能會給人一種錯覺，婚戀網站騙子多，不靠譜兒……雖然我在這行干過，但是我可以負責任的說，婚戀網站有騙子，但并不都是騙子，我一直的理念就是，如果你抱著一個想要尋找另一半的真心+比較全面的防騙常識，在這里是能夠找到屬于自己的愛的。國外最大的婚戀交友網站match就很不錯，別以為這事兒有多遜，老外照樣也上婚戀網站找老公老婆的。

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