02 外貿賬戶大面積被凍結的原因找到了(為什么外貿收款賬戶容易被凍結？)

是不理會這種“不合理”要求。

以上有很多觀點是我個人的分析，不一定準確。如果有不對的地方，希望知道真相的小伙伴可以指正，謝謝了。

- 謹慎管理賬戶 -

還好是有驚無險啊......

米友@EaseB還是有些大意的，好在后面冷靜下來，淡然面對。

事后也吸取教訓，重新管理了個人賬戶，分散風險。

沒遇到這樣事情的外貿人，注意防患于未然;已經遇到的，記得配合警方，如果沒違法，錢還是安全的。

大家有過類似遭遇嗎?解決了沒?可以在評論區留言分享哦!

最后，年關將近，在這里先預祝大家新年快樂，2021訂單多多!我們來年再見~

為什么外貿收款賬戶容易被凍結？

前一段時間義烏外貿商戶大量銀行卡凍結事件，中小企業沒有正規渠道收款，走地下渠道，被凍結，資金鏈斷了容易影響企業正常運轉，PingPong福貿作為一個優秀的收付款工具，安全性更高，為外貿企業解決收款難題

“資金軌跡”功能，讓使用PingPong福貿的外貿老板們的每一筆交易都有跡可循，給足外貿老板們安全感！絕對是外貿收款及風控服務的不二之選！󠖴

外貿行業收客戶貨款銀行卡被凍結了，應該怎么辦？

銀行卡被凍結了，你第一時間應該去找銀行卡所屬銀行去進行申訴，闡明相應理由，為什么你的銀行卡會被凍結？銀行那邊應該會給你一個大致的反饋，然后你要和銀行的客服以及工作人員去協商這個問題。

收到外貿客戶的款項之后，銀行卡被凍結，這是這個款項的來源有問題，有可能是非正常來源的款項，就是如果對方是個正常的商人，人家那個錢那都是光明正大的，錢自然就沒有問題。現在這錢叫做風險流動資金，之前被認定是有問題的，用我們通俗的話來說錢可能是黑錢，我們。不了解國外的情況，你跟對方做生意，你會對對方的這個詳細的背景之類的做非常明顯的了解嗎？你基本不清楚這些，你只是說對方要貨，然后你給對方對方出示了大致的這個營業資質以及客戶需要這交易就算完成了。

被凍結了之后你應該首先去問銀行為什么會被凍結，凍結總是有一個理由的，涉嫌到風險交易，還是說涉嫌到跨國犯罪的這種案件。銀行凍結你的銀行卡，不能是沒有任何理由的凍結銀行沒有這個權限的，他不能說想動誰的銀行卡就動誰的，一般來說涉及到犯罪的凍結銀行卡都是由公安機關，海關甚至是法院之類的，這種具備執法權的機關所確定的凍結方案會有相應的執行人，也就是會通知銀行你這個銀行卡有問題，先把他的銀行卡動了再說。

這個沒什么好的辦法去解啊，因為說實話自己之前也碰到過一些類似的問題，但沒有什么好的辦法能夠解封。你跟銀行客服溝通過后，對方給您的反饋通常都會比較模糊，就是說我們這邊會核實的，但什么時候能解封，對方說不清，這普通的，不涉嫌到犯罪那種那可能就幾天，但是涉嫌到跨國犯罪，可能這起碼就是半年了，甚至是更長時間。

銀行卡大量凍結沖擊義烏外貿，這到底什么情況？

生活中很多人都要用到各種各樣的銀行卡，而且銀行卡的業務在日常生活中也是涉及到生活中的各個方面的業務。根據義烏的一些官方上面的消息在市場上有關于一些義務市場上面的主體，也是進行了相應的銀行賬戶，被一些異地的公安機關進行相應的凍結這樣的事件。

公安機關進行相應的凍結

并且像這樣的事件發生的頻率也是比較高的直接原因，主要是指因為一些市場上面的主體，他們可能是疑似涉及到關于地下錢莊支付的相關的貸款。像這樣的地下錢莊，可能會摻雜一些關于違法亂紀這樣的資金，并且也可能會涉及一些刑法上面的犯罪。例如說洗錢罪或者是相應的違法貸款這樣的行為。

涉及一些刑法上面的犯罪

例如說銀行賬戶他們如果進行一些直接或者是間接的與這些地下錢莊進行相應的往來的話，很有可能也會導致這些事情對于市場上有一個比較大的沖擊。所以也會被公安機關進行相應的凍結，并且像這樣的行為也有可能會導致義烏的一些外貿會受到影響。因為很多電信詐騙團伙他們在日常進行相應的違法犯罪活動的時候，也是可以跟一些地下錢莊進行相應的合作。進行洗錢的過程中，可能會把這些詐騙的贓款通過這樣的方式轉給一些經營戶進行洗白這樣的活動。

經營遭到一定程度上的困難

所以對于義烏一些經營戶，他們的銀行賬戶就有可能會被全國各地的相應的公安機關進行凍結，并且可能也會讓這些經營戶他們的生產經營遭到一定程度上的困難。而且商戶他們在日常生活中可能也面臨沒有銀行卡可以用的這種情況了，主要還是因為很多義烏進行外貿活動的時候并不知道對方是什么樣的人。所以也有可能會牽扯到相關的違法犯罪活動中，所以像這樣的資金或者是信息以及銀行卡的一些交往，可能就會被公安機關進行相應的凍結。

外貿公司賬戶被凍結，外貿無解新騙局，拿傭金代付款卷入洗錢大坑

報案，第一時間，促使凍結工廠賬戶，第一時間確保資金不被挪用

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