02 外貿虛假貿易立案標準(公安機關管轄的經濟犯罪案件有哪些？)

票據法規定的票據予以承兌、付款、保證，造成直接經濟損失數額在一百萬元以上的。

(三十八)逃匯案(刑法第190條)

立案標準：公司、企業或者其他單位，違反國家規定，擅自將外匯存放境外，或者將境內的外匯非法轉移到境外，單筆或者累計數額在五百萬美元以上的。

(三十九)騙購外匯案(全國人大常委會關于懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定第1條)

立案標準：騙購外匯，數額在五十萬美元以上的。

(四十)洗錢案(刑法第191條)

立案標準：

1、提供資金賬戶的;

2、協助將財產轉換為現金或者金融票據的;

3、通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的;

4、協助將資金匯往境外的;

5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質和來源的。

(四十一)集資詐騙案(刑法第192條)

立案標準：

1、個人集資詐騙，數額在十萬元以上的;

2、單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的。

(四十二)貸款詐騙案(刑法第193條)

立案標準：以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在一萬元以上的，應予立案。

(四十三)票據詐騙案(刑法第194條第1款)

立案標準：

1、個人進行金融憑證詐騙，數額在五千元以上的;

2、單位進行金融憑證詐騙，數額在十萬元以上的。

(四十四)金融憑證詐騙案(刑法第194條第2款)

立案標準：

1、個人進行金融憑證詐騙，數額在五千元以上的;

2、單位進行金融憑證詐騙，數額在十萬元以上的。

(四十五)信用證證騙案(刑法第195條)

立案標準：

1、使用偽造、變造的信用證或者附隨的單據、文件的;

2、使用作廢的信用證的;

3、騙取信用證的;

4、以其他方法進行信用證詐騙活動的。

(四十六)信用卡詐騙案(刑法第196條)

立案標準：

1、使用偽造的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進行詐騙活動，數額在五千元以上的;

2、惡意透支，數額在五千元以上的。

(四十七)有價證券詐騙案(刑法第197條)

立案標準：作用偽造、變造的國庫券或者國家發行的其他有價證券進行詐騙活動，數額在五千元以上的。

(四十八)保險詐騙案(刑法第198條)

立案標準：

1、個人進行保險詐騙，數額在一萬元以上的;

2、單位進行保險詐騙，數額在五萬元以上的。

(四十九)偷稅案(刑法第201條)

立案標準：

1、偷稅數額在一萬元以上，并且偷稅數額占各稅種應納稅總額的百分之十以上的;

2、雖未達到上述數額標準，但因偷稅受過行政處罰二次以上，又偷稅的。

(五十)抗稅案(刑法第202條)

立案標準：以暴力、威脅方法拒不繳納稅款的。

(五十一)逃避追繳欠稅案(刑法第203條)

立案標準：納稅人欠繳應納稅款，采取轉移或者隱匿財產的手段，致使稅務機關無法追繳欠繳的稅款，數額在一萬元以上的。

(五十二)騙取出口退稅案(刑法第204條第1款)

立案標準：以假報出口或者其他欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數額在一萬元以上的。

(五十三)虛開增值稅專用發票，用于騙取出口退稅，抵扣稅款發票案(刑法第205條)

立案標準：虛開增值稅專用發票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發票，虛開的稅款數額在一恨元以上或者致使國家稅款被騙數額在五千元以上的。

(五十四)偽造、出售偽造的增值稅專用票案(刑法第206條)

立案標準：偽造或者出售偽造的增值稅專用發票二十五份以上或者票面額累計在十萬元以上的。

(五十五)非法出售增值稅專用發票案(刑法第207條)

立案標準：非法出售增值稅專用發票二十五份以上或者票面額累計在十萬元以上的。

(五十六)非法購買增值稅專用發票，購買偽造的增值稅專用發票案(刑法第208條第1款)

立案標準：非法購買增值稅專用發票或者購買偽造的增值稅專用發票二十五萬元以上或者票面額累計在十萬元以上。

(五十七)非法制造、出售非法制造的用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票案(刑法第209條第1款)

立案標準：偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的非增值稅專用發票五十份以上的。

(五十八)非法制造、出售非法制造的發票案(刑法第209條第2款)

立案標準：偽造、擅自制造或者出售偽造、擅自制造的不具有騙取出口退稅、抵扣稅款功能的普通發票五十份以上的。

(五十九)非法出售用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票案(刑法第209條第3款)

立案標準：非法出售可以用于騙取出口退稅、抵扣稅款的發票五十份以上的。

(六十)非法出售發票案(刑法第209條第4款)

立案標準：非法出售普通發票五十份以上的。

(六十一)假冒注冊商標案(刑法第213條)

立案標準：

1、個人假冒他人注冊商標，非法經營數額在十萬元以上的;

2、單位假冒他人注冊商標，非法經營數額在五十萬元以上的;

3、假冒他人馳名商標或者人用藥品商標的;

4、雖未達到上述數額標準，但因假冒他人注冊商標，受過行政處罰二次以上，又假冒他人注冊商標的;

5、造成惡劣影響的。

(六十二)銷售假冒注冊商標的商品案(刑法第214條)

立案標準：銷售明知是假冒注冊商標的商品，個人銷售數額在十萬元以上的，單位銷售數額在五十萬元以上的。

(六十三)非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識案(刑法第215條)

立案標準：

1、非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識，數量在二萬件(套)以上，或者違法所得數額在二萬元以上，或者非法經營數額在二十萬元以上的;

2、非法制造、銷售非法制造的馳名商標識的;

3、雖未達到上述數額標準，但因非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識，受過行政處罰二次以上，又非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識的;

4、利用賄賂等非法手段推銷非法制造的注冊商標標識的。

(六十四)假冒專利案(刑法第216條)

立案標準：假冒他人專利，涉嫌下列情形之一的：

1、違法所得數額在十萬元以上的;

2、給專利權人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

3、雖未達到上述數額標準，但因假冒他人專利，受過行政處罰二次以上的，又假冒他人專利的;

4、造成惡劣影響的。

(六十五)侵犯商業秘密案(刑法第219條)

立案標準：

給商業秘密權利人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

2、致使權利人破產或者造成其他嚴重后果的;

(六十六)損害商業信譽、商品聲譽案(刑法第221條)

立案標準：

1、給他人造成的直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

2、雖未達到上述數額標準，但具有下列情形之一的;

(1)嚴重妨害他人正常生產經營活動或者導致停產、破產的;

(2)造成惡劣影響的。

(六十七)虛假廣告案(刑法第222條)

立案標準：

1、違法所得數額在十萬元以上的;

2、給消費者造成的直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

3、雖未達到上述數額標準，但因利用廣告作虛假宣傳，受過行政處罰二次以上，又利用廣告作虛假宣傳的;

4、造成人身傷殘或者其他嚴重后果的。

(六十八)串通投標案(刑法第223條)

立案標準：

1、損害招標人、投標人或者國家、集體、公民的合法利益，造成的直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

2、對其他投標人、招標人等投標活動的參加人采取威脅、欺騙等非法手段的;

3、雖未達到上述數額標準，但因串通投標，受過行政處罰二次以上，又串通投標的。

(六十九)合同詐騙案(刑法第224條)

立案標準：

1、個人詐騙公私財物，數額在五千元至二萬元以上的;

2、單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數額在五萬至二十萬元以上的。

(七十)非法經營案(刑法第225條)

違反國家規定，采取租用國際專線、私設轉接設備或者其他方法，擅自經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務或者涉港澳臺電信業務進行營利活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案：

1、經營去話業務數額在一百萬元以上的;

2、經營來話業務造成電信資費損失數額在一百萬元以上的;

3、雖未達到上述標準，但因非法經營國際電信業務或者涉港澳臺電信業務，受過行政處罰二次以上，又進行非法經營活動的非法經營外匯，涉嫌下列情形之一的，應予立案：

1、在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，數額在二十萬美元以上的，或者違法所得數額在五萬元人民幣以上的;

2、公司、企業或者其他單位違反有關外貿代理業務的規定，采用非法手段，或者明知是偽造、變造的憑證、商業單據，為他人向外匯指定銀行騙購外匯，數額在五百萬美元以上的，或者違法所得數額在五十萬元人民幣以上的;

3、居間介紹騙購外匯，數額在一百萬美元以上或者違法所得數額在十萬元人民幣以上的。

違反國家規定，出版、印刷、復制、發行非法出版物，涉嫌下列情形之一的，應予立案：

1、個人非法經營數額在五萬元以上的，單位非法經營數額在十五萬元以上的;

2、個人違法所得數額在二萬元以上的，單位違法所得數額在五萬元以上的;

3、個人非法經營報紙五千份或者期刊五千本或者圖書二千冊或者音像制品、電子出版物五百張(盒)以上的，單位非法經營報紙一萬五千份或者期刊一萬五千本或者圖書五千冊或者音像制品、電子出版物一千五百張(盒)以上的。

未經國家有關主管部門批準，非法經營證券、期貨或者保險業務，非法經營數額在三十萬元以上，或者違法所得數額在五萬元以上的，應予立案：

從事其他非法經營活動，涉嫌下列情形之一的，應予立案：

1、個人非法經營數額在五萬元以上，或者違法所得數額在一萬元以上的;

2、單位非法經營數額在五十萬元以上，或者違法所得數額在十萬元以上的。

(七十一)非法轉讓、倒賣土地使用權案(刑法第228條)

立案標準：

1、非法轉讓，倒賣基本農田五畝以上的;

2、非法轉讓，倒賣基本農田以外的耕地十畝以上的;

3、非法轉讓，倒賣其他土地二十畝以上的;

4、違法所得數額在五十萬元以上的;

5、雖未達到上述數額標準，但因非法轉讓、倒賣土地使用權受過行政處罰二次以上，又非法轉讓，倒賣土地的;

6、造成惡劣影響的。

(七十二)中介組織人員提供虛假

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