02 江蘇騰創國際貿易有限公司(cvcv域名指的是什么域名？)

7年9月至今擔任本公司監事。

張玲女士，1967年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2010年9月至今歷任山西省交通開發投資集團有限公司路橋管理部副主任、紀檢監察室副主任、科技管理部副部長、部長。

職工監事簡歷

喻高峰先生，1978年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權，大專學歷。曾任山西華翔同創鑄造有限公司造型車間部長助理、副總經理；華翔有限精密制造事業部副總經理，2017年9月至今擔任本公司制造中心副總監。

成毅先生，1986年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。成毅先生現任華越資本執行事務合伙人；2013年8月至2017年8月歷任華翔有限機加工事業部制造一部部長、機加工事業部副總經理，2017年9月至今歷任本公司機加工事業部副總經理、制造中心副總監。

非董事高管人員簡歷

郭永智先生，男，1978年1月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。郭永智先生曾任華翔互興制造部職員、華翔同創副總經理兼制造部部長；2015年1月至2017年8月擔任華翔有限精密制造事業部總經理，2017年9月至今擔任公司副總經理、制造中心總監。

張宇飛先生，男，1983年3月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。張宇飛先生曾任美的集團采購中心投資主管、美的集團機電產業集團戰略與投資管理高級經理；現任武漢騰創董事長；2011年5月至2017年8月歷任華翔有限戰略運營副總監、總監、供應鏈中心副總監、重工事業部總經理，2017年9月至今擔任公司副總經理、制造中心副總監。

任瑞先生，男，1984年8月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。任瑞先生曾任美的日電集團整體廚衛事業部企劃投資主管；美的機電集團微電機事業部市場部主管；2011年2月至今歷任華翔集團人力資源部部長、運營中心副總監、供應鏈中心副總監，現任供應鏈中心總監。

廖洲先生，男，曾用名廖忠洲，1979年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。廖洲先生曾任廣東美的集團預算主管、美的機電集團財務經理；江蘇牧羊集團財務部副總經理；2016年11月至今任山西華翔集團股份有限公司財務副總監。

證券代碼：603112 證券簡稱：華翔股份 公告編號：2020-013

山西華翔集團股份有限公司

第二屆董事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

山西華翔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年11月16日召開2020年第一次臨時股東大會，選舉產生了第二屆董事會成員。為保證公司董事會順利運行，根據《公司章程》的相關規定，經全體董事同意后，豁免會議通知時間要求，現場決定召開公司第二屆董事會第一次會議。會議應出席董事9名，實際出席董事9名，會議由全體董事推舉的董事王春翔先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二、 董事會會議審議情況

（一） 審議通過了《關于選舉公司董事長的議案》

選舉王春翔先生為公司第二屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（二）審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》；

同意聘任王淵先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（三）審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》；

同意聘任張敏先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（四）審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》；

同意聘任陸海星先生、郭永智先生、張宇飛先生、張杰先生、任瑞先生為公司副總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（五） 審議通過了《關于聘任公司財務總監的議案》；

同意聘任廖洲先生為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

（六） 審議通過了《關于選舉公司第二屆董事會專門委員會委員及主任委員的議案》；

董事會按照相關程序對董事會專門委員會進行換屆選舉，選舉產生第二屆董事會專門委員會，具體如下：

第二屆董事會專門委員會的任期與本屆董事會任期一致。

證券代碼：603112 證券簡稱：華翔股份 公告編號：2020-014

山西華翔集團股份有限公司

第二屆監事會第一次會議決議公告

一、監事會會議召開情況

山西華翔集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年11月16日召開2020年第一次臨時股東大會，選舉產生了第二屆監事會成員。為保證公司監事會順利運行，根據《公司章程》的相關規定，經全體監事同意后，豁免會議通知時間要求，現場決定召開公司第二屆監事會第一次會議。會議應出席監事5名，實際出席監事5名，會議由全體監事推舉的監事馬毅光先生主持。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

二、 監事會會議審議情況

（一） 審議通過了《關于選舉監事會主席的議案》

選舉馬毅光先生為公司第二屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至公司第二屆監事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

監事會

2020年11月16日

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