02 浙江天齊國際貿易集團有限公司的業績(浙江天齊國際貿易集團有限公司電話是多少？)

城商行等多家銀行起訴ST金剛。

上述涉訴案件可能將影響ST金剛的經營。在2019年業績快報中，公司表示：“公司涉訴案件中部分借款或擔保糾紛引起的訴訟事項未經公司董事會、股東大會及相關決策程序審議批準，如法院最終判決公司或子公司承擔賠償責任，將對公司產生重大不利影響。”

截至11月18日，ST金剛及控股子公司作為被告涉及的訴訟案件64項，案件金額約4812億元。

6 ST拉夏(603157)

上榜理由：

業績巨虧，財報被“非標”

公司全稱：新疆拉夏貝爾服飾股份有限公司

情況概述：由于業績連續兩年虧損，法國子公司被當地法院裁定進入司法清算程序，上市公司已喪失對其控制權，會計師事務所無法就報表中相關科目的核算獲取充分、適當的審計證據及相關材料，導致公司2019年度財報被“非標”。

由于公司2018年度、2019年度連續兩個會計年度凈利潤為負值，公司A股股票被實施退市風險警示。2020年三季報顯示，ST拉夏今年前三季度實現營收1741億元，同比下滑6975%;虧損783億元。

此外，因公司控股股東、實控人邢加興及其一致行動人上海合夏合計持有的18680萬股A股股票將面臨被司法拍賣。本次拍賣或變賣股份如全部或大部分成交，將可能導致公司控股股東、實控人發生變更。

7 ST眾泰(000980)

上榜理由：

財報被“非標”，控股股東違規占款

公司全稱：眾泰 汽車 股份有限公司

情況概述：公司2019年度實現營收2986億元，同比下降7978%，凈利則由2018年度的盈利8億元變為虧損1119億元。由于子公司永康眾泰未能完成業績承諾，公司計提了6107億元的商譽減值準備。根據公司與控股股東鐵牛集團簽訂的《協議》，鐵牛集團需對公司進行補償。截至審計報告日，ST眾泰尚未收到鐵牛集團的補償款，會計師事務所也未能就上述業績補償的可收回性獲取充分、適當的審計證據。由于會計師事務所對公司2019年度財報出具了無法表示意見的審計報告，公司股票被實行“退市風險警示”處理。

此外，由于違規占用上市公司資金逾3億元未履行信披義務，控股股東鐵牛集團被證監局出具警示函。

8 ST輔仁(600781)

上榜理由：

四年虛增逾19億元貨幣資金

公司全稱：輔仁藥業集團制藥股份有限公司

情況概述：ST輔仁2019年留下的巨款 “走失”之謎，終于在2020年9月17日揭曉謎底。2017年ST輔仁將開藥集團納入合并報表。ST輔仁、開藥集團以前年度向輔仁集團、輔仁控股提供的資金在2017年、2018年絕大部分仍未歸還，且發生新的占用，ST輔仁未將相關資金占用情況入賬也未披露這一情況。

ST輔仁四年虛增逾19億元貨幣資金。其中，2015年公司虛增貨幣資金6380萬元占當年年報披露的期末凈資產的1517%;2016年年報虛增貨幣資金7200萬元占當年年報披露的期末凈資產1663%;ST輔仁2017年報虛增貨幣資金46710萬元，占當期末披露凈資產的1002%;2018年虛增貨幣資金13366328萬元，占披露的當期末凈資產的2445%。

9 錦龍股份(000712)

上榜理由：

控股子公司陷證券虛假陳述責任糾紛

公司全稱：廣東錦龍發展股份有限公司

情況概述：2020年11月5日，錦龍股份公告，控股子公司中山證券作為被告人之一，因涉及證券虛假陳述責任糾紛被訴至公堂，要求其作為已違約債券的主承銷商承擔連帶責任，涉及金額逾6億元。

此外，8月19日晚間，錦龍股份公告，因涉嫌違反《證券公司股權管理規定》有關規定，根據《證券法》等有關規定，證監會決定對公司立案調查。同日，深圳證監局發布了關于對中山證券采取限制業務活動及責令限制董事、高級管理人員權利措施的決定。

  

10 ST力帆(601777)

上榜理由：

控股股東、實控人涉嫌信披違規遭調查

公司全稱：力帆實業(集團)股份有限公司

情況概述：2020年10月13日晚間，公司發布公告稱，因控股股東力帆控股、實控人尹明善、陳巧鳳、尹喜地、尹索微涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對其立案調查。

財務方面，此前公司及公司子公司存在違規對外擔保情形，涉及違規擔保金額為55億元，占公司最近一期經審計凈資產的738%，占公司最近一期經審計凈利潤的比例為21742%。8月23日，公司發布公告稱，公司(含子公司)在近12個月內未披露216個訴訟(仲裁)事項，涉及金額合計298億元。上述訴訟事項將對其后續生產經營產生重大影響。

11 ST仁智(002629)

上榜理由：

三大信披違規事實被處罰

公司全稱：浙江仁智股份有限公司

情況概述：2020年9月21日，ST仁智發布了關于收到浙江證監局《行政處罰決定書》及《市場禁入決定書》的公告。經查明，ST仁智涉嫌違法的主要事實有虛構業務入賬，其披露的2017年年度報告存在虛假記載;未按規定披露開立商業承兌匯票事項;未按約定披露資金拆借事項。

根據當事人違法行為的事實、性質、情節，依據2005年《證券法》第一百九十三條第一款的規定，浙江證監局決定：對仁智股份責令改正，給予警告，并處以30萬元罰款;對陳昊旻給予警告，并處以30萬元罰款;對陳伯慈給予警告，并處以15萬元罰款;對林材松、黃文郁、金環給予警告，并分別處以8萬元罰款;對池清、吳樸、畢浙東、李芝堯、王曉、曹曉倫、馮芳、王友釗、嵇子薇、陳凱、劉捷、楊江給予警告，并分別處以3萬元罰款。

12 寧波精達(603088)

上榜理由：

因涉嫌信披違法違規被罰

公司全稱：寧波精達成形裝備股份有限公司

情況概述：因涉嫌信息披露違法違規，寧波精達此前被證監會立案調查。2020年10月20日，公司收到寧波證監局《行政處罰決定書》。

2016年9月25日至2017年12月24日，寧波成形控股有限公司、寧波廣達投資有限公司、寧波精微投資有限公司、鄭良才、鄭功、徐儉芬與廣州億合投資有限公司簽訂《合作協議》及相關補充協議、股份轉讓協議書等協議。協議的簽訂涉及寧波精達控制權轉讓，但寧波精達未及時予以披露，也未在其披露的 《關于股東股份被司法凍結的公告》《關于股東股份被司法凍結的進展公告》等公告中披露上述協議相關事項。

寧波精達的上述行為違反了《證券法》有關規定。證監會寧波監管局決定對公司責令改正，給予警告，并處以40萬元罰款。對鄭良才、鄭功、徐儉芬作為實控人，給予警告，合并處以60萬元罰款。

13 ST圍海(002586)

上榜理由：

大股東及關聯方占用巨額資金

公司全稱：浙江省圍海建設集團股份有限公司

情況概述：“502億元是監管部門于今年4月提到的控股股東及其關聯方涉嫌資金占用的金額，并要求公司自查。”ST圍海今年4月稱，公司自查工作已完成，公司核查結果是資金占用發生額221億元，已經歸還3700萬元，資金占用余額是184億元。

《監管提示函》中502億元涉嫌資金占用情況，分別為資金占用發生額221億元，非資金占用發生額281億元。資金占用單位有兩家，分別為寧波朗佐貿易資金占用162億元，已歸還3250萬元;浙江均冠新材料資金占用5935萬元，已歸還450萬元，資金占用余額184億元。寧波朗佐貿易和浙江均冠新材料均為公司大股東的全資子公司。

14 ST舍得(600702)

上榜理由：

間接控股股東違規占用資金

公司全稱：舍得酒業股份有限公司

情況概述：根據公司公告，2019年1月1日-2020年8月19日，子公司舍得營銷累計支付關聯方蓬山酒業非經營性資金4009億元，上述資金尚有475億元未收回。因天洋控股及其關聯方未在2020年9月19日前歸還非經營性占用本金及利息，公司觸發了 “上市公司股票被實施其他風險警示”的相應情形，股票被上交所實施“其他風險警示”。

截至2020年11月21日，公司尚未收到天洋控股及其關聯方資金占用的本金及利息。因天洋控股所持公司直接控股股東沱牌舍得70%股權先后多次被采取司法保全措施，公司可能存在實控人變更的風險。

15 宏達礦業(600532)

上榜理由：

上榜理由：涉嫌信息披露違法違規

公司全稱：上海宏達礦業股份有限公司

情況概述：宏達礦業涉嫌信息披露違法違規一案，已由證監會調查完畢。2020年10月21日，宏達礦業收到證監會 《行政處罰及市場禁入事先告知書》。

經查明，宏達礦業涉嫌違法的事實主要有：未在定期報告中披露重大關聯交易、未及時披露及未在定期報告中披露對外擔保。對此，證監會決定對宏達礦業責令改正，給予警告，并處以60萬元罰款;對原實際控制人顏靜剛給予警告，并處以60萬元罰款。

宏達礦業原實控人顏靜剛在信披違法行為中居于核心地位，是最主要決策者，直接導致宏達礦業相關信披違法行為的發生，情節特別嚴重。證監會決定對顏靜剛采取終身證券市場禁入措施。

16 ST天圣(002872)

上榜理由：

實控人因行賄罪等獲刑19年

公司全稱：天圣制藥集團股份有限公司

情況概述：從2018年3月底開始，天圣制藥多名高管相繼出事被立案調查，2019年4月，公司2018年財報被出具無法表示意見的審計報告，其被實施退市風險警示，兩個月后，ST天圣又因控股股東涉嫌侵占公司資金觸發其他風險警示。

今年3月，正在籌劃重組，打包出售公司直接或間接持有的醫藥商業公司部分股權的ST天圣發布公告，公司及控股股東劉群等收到一審刑事判決——公司被判犯單位行賄罪，將被執行罰金380萬元，劉群因單位行賄罪及職務侵占罪，被判有期徒刑19年，處罰金200萬元，沒收財產800萬元，責令劉群退賠被侵占及被挪用的125億元(其中360萬元已歸還)，公司原總經理李洪對695萬元承擔共同賠償責任(其中160萬元已歸還)，王海燕對61454萬元承擔共同賠償責任。

17 海利生物(603718)

上榜理由：

公司三位高管“出事”

公司全稱：上海海利生物技術股份有限公司

情況概述：2020年11月，海利生物公告稱，接到實控人張海明通知，因涉及上海市靜安區正在偵查的某公司非法經營案，根據相關規定，決定對其取保候審。同時，公司接到監事周裕生家屬的通知，周裕生因涉嫌職務侵占于2020年10月31日被上海市公安局靜安分局刑事拘留。

  

18 ST摩登(002656)

上榜理由：

大股東以公司名義違規擔保

公司全稱：摩登大道 時尚 集團股份有限公司

情況概述：由于控股股東、實際控制人違反規定程序以公司及子公司名義提供擔保，根據深交所相關規定，自2020年1月13日開市起，摩登大道公司股票交易被實行其他風險警示，公司股票簡稱變更為“ST摩登”

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