02 海外捐贈大額資金騙局(既然有非法集資，那么請告訴我，集資百分之幾屬于合法行為？)

基金份額；以所謂投資買粉絲機構、產權經紀公司、國外投資公司駐華代表處，甚至產權交易所、證券交易所的名義，未經證監會批準，非法向社會公眾推銷或代理買賣未上市公司股票；以高額回報為誘餌，以證券投資為名，詐騙群眾錢財。

浙江麗水女老板非法集資7億

社會公眾可從兩方面來識別非法證券活動：一是從證券的發行方式識別，無論是股權（股票）、債券還是基金，其發行方式是不是采取了前面提到的公開發行的方式，如果采取了這種方式，就要看是否取得國家有關部門的相關批準，可以判別它是否是非法的行為。二是從發行證券的中介機構識別，看中介機構從事證券承銷、代理買賣活動，是否取得了證監會批準，如果沒獲批準，就可判別是一種非法證券業務。根據《證券法》規定，依法公開發行的股票、公司債券及其他證券，應當在依法設立的證券交易所上市交易或在國務院批準的其他證券交易場所轉讓。那些所謂的“原始股”“將在海外上市的股票”及“金匯基金”“瑞士共同基金”“金手指基金”等完全是騙局，投資者一定要有自我保護意識，千萬不要抱僥幸心理。

托管造林

“托管造林”是近兩三年出現的現象，其基本運作方式一般是通過租賃、承包或其他方式獲取林地使用權及林木所有權，再轉讓給社會零散投資者，然后投資者再將林地和林木委托給公司經營。這種轉讓與托管為一體的經營模式，風險極大。已經暴露出一些公司在運作過程中存在不法行為，并給投資者造成了極大的經濟損失。這些“托管造林”公司主要采用了以下幾種欺騙手段：

一是為公司披上合法外衣，一般極力宣傳“托管造林”模式是響應中央9號文件精神，是國家鼓勵社會主體參與林業建設和投資的新模式，欺騙投資者。二是以林權證為幌子，博取投資者信任。“托管造林”公司許諾購買林木后將轉交或幫助投資者辦理由國家林業局統一印制的林權證，使投資者相信林木是真實存在的、權益是有保障的，而實際情況并非如此。 三是夸大林木生長量及林業投資回報率。“托管造林”公司多數在宣傳中許諾很高的投資回報率或出材量，甚至宣傳投資林業零風險。而實際上，林木生長受自然條件、品種選擇、經營措施、自然災害等多方面因素影響，“托管造林”公司在宣傳中，向投資者隱瞞投資林業所要承擔的風險。四是承諾有專業的管護隊伍和機械設備，負責對投資者購買的林木進行精心管護。實際上，這種承諾是否履行很難監督，有些公司根本沒有所謂的專業管護隊伍，也沒有實施正常的營林和管護措施，林木生長狀況也很差。五是宣傳林木采伐不受采伐限額指標的控制。這與現行法律法規的規定嚴重不符。 《森林法》規定，除農村居民采伐自留地和房前屋后個人所有的零星林木以外，采伐林木必須申請采伐許可證，按許可證規定的面積、株數、樹種、期限、采伐方式等進行采伐。而一些“托管造林”公司以“誰造誰有”為借口，宣稱當事人想采伐就可以采伐，實際上在欺騙投資者。六是裝扮公司經營形象，贏得投資者的好感：在重要的商業地段租用高檔寫字樓作為公司的經營場所，打造具有經營實力的形象；宣稱擁有一批經驗豐富的專業技術管理人員，打造專業性；組建各種類型的監督委員會等，體現投資者對公司的監督權。而實際上，這正是騙局的一部分。

河南商丘人大代表吳振海非法集資6.1億

《森林法》規定，用材林、經濟林、薪炭林及其林地使用權，用材林、經濟林、薪炭林的采伐跡地、火燒跡地的林地使用權，國務院規定的其他森林、林木和其他林地的使用權可依法轉讓。除此之外，其他森林、林木和其他林地使用權不得轉讓。國家尚未制定具體的流轉辦法，有的省份制定了地方性法規，可按照地方性法規進行流轉。國家尊重森林經營者的經營目標，保障森林經營者的合法權益，但在林木采伐上有具體的法律和政策規定。按照《森林法》的規定，特種用途林中的名勝古跡和革命紀念地的林木、自然保護區的森林，嚴禁采伐；除農村居民采伐自留地和房前屋后個人所有的零星林木外，采伐林木必須申請采伐許可證，按許可證的規定進行采伐。按照《森林法》及其實施條例的規定，申請采伐林木者，需向當地縣級以上林業主管部門提交包括采伐的目的、地點、林種、林況、面積、蓄積、方式和更新措施等內容的申請文件，由縣級以上林業主管部門按照法定的發證權限，在批準的采伐限額和年度木材生產計劃內審核發放林木采伐許可證。

回報誘餌

非法集資千變萬化誘餌都是“高額回報”，非法集資犯罪雖經司法機關屢次打擊，但近幾年來發生的此類案件卻不在少數，甚至在一些地方有愈演愈烈之勢。記者在跟蹤調查中發現，非法集資類犯罪正呈現出四個特點，亟須引起各方關注和防范。 部分地方的非法集資活動名目繁多。以遼寧為例，有種樹、養螞蟻、養鵝、代銷食品的，還有投資港口建設、石油開發和投資啤酒生產線的，這些非法集資活動的共同點都是以“高額回報”為誘餌，通過媒體廣告宣傳，利用親友相互鼓動，具有很強的隱蔽性、偽裝性和欺騙性。該類違法犯罪活動具體表現為以下四個特點：

一是偽裝、欺騙性更強。非法集資犯罪的嫌疑人不但有合法注冊的公司、法人代表的身份，而且處心積慮利用國家產業政策和經濟振興形勢，巧妙偽裝、加強炒作。有的還擅自成立有關國家辦公機構，打著科研單位的招牌，“拉大旗、作虎皮”。

二是犯罪組織更為嚴密。當前，集資詐騙、非法吸收公眾存款犯罪與非法傳銷活動方式有融合趨勢，主要策劃者居于幕后，或者在外地遙控指揮，在同一地區或不同地區設立若干分公司，再臨時雇用社會閑散人員進行宣傳和發展“下線”。分公司負責人多為先期投資獲利者。骨干成員的報酬根據集資額按比例提成。這樣層層詐騙，又層層控制。

三是投資者成分不斷擴展。集資詐騙案件的被害人多為城市下崗、買斷工齡職工、較富裕地區的農民以及社會閑散人員。但目前有向高校學生、城市白領、個體企業老板等方面擴展的趨勢。

四是異地作案突出。集資詐騙活動具有跨地區、甚至跨國作案的特點，資金流動和轉移很快，產生的影響和損害很大，更不利于查處。

領導道具

領導干部為何淪為非法集資“活道具” ，公安機關在調查中發現，一段時間以來，一些涉嫌非法集資的企業成立時，有的官員端坐在主席臺上；企業周年紀念時，有的官員到會侃侃而談。官員和企業老板的合影掛滿了這些企業辦公室的墻壁，官員視察的照片占據了企業宣傳冊最顯要的位置。種種跡象表明，在這些官員與非法集資的企業之間，存在著非同一般的利益關系。 新華社發表評論《領導干部謹防淪為非法集資的“活道具”》，認為“少數領導干部已經淪為非法集資的‘活道具’和‘廣告’，暴露出其思想作風和工作作風存在的諸多問題”，“雖然領導干部絕大多數都是無意間充當了非法集資的‘活道具’，但其巨大的廣告效應正是這些騙子公司夢寐以求的，客觀上起到極大的誤導作用”。將這些與非法集資企業打得火熱的官員稱為“活道具”，可以說一點兒也沒有誣陷和貶損他們。這樣的“活道具”遠非安徽所獨有，在其他地方也時有所見，而且，有的官員并不是“無意間”充當了非法集資企業的“道具”———他們既然身為地方官員，無論就其地位、見識而言，還是從獲取信息、動用資源的能力看，都不會是輕易上當受騙的“低能兒”，所以，他們不會平白無故赤膊上陣為這些企業吶喊鼓噪，對于自己能夠為企業發揮的廣告宣傳作用，他們一定也有著清醒的意識；他們對群眾和社會起到的極大的誤導作用，往往也不只是客觀的結果，而更可能含有主觀的成分。

4識別方法編輯

非法集資的形式多樣，隱蔽性和欺騙性越來越強，如何識別和防范非法集資有關部門建議：

開展防范非法集資

一、認清非法集資的本質和危害。

二、正確識別非法集資活動，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動是否獲得相關的批準。

三、增強理性投資意識。高收益往往伴隨著高風險，不規范的經濟活動更是蘊藏著巨大風險。因此，—定要增強理性投資意識，依法保護自身權益。

四、增強參與非法集資風險自擔意識。非法集資是違法行為，參與者投入非法集資的資金及相關利益不受法律保護。因此，當一些單位或個人以高額投資回報兜售高息存款、股票、債券、基金和開發項目時，一定要認真識別，謹慎投資。

5相關建議編輯

非法集資的形式多樣，隱蔽性和欺騙性越來越強，如何識別和防范非法集資？有關部門建議：

傳銷印象

1.要認清非法集資的本質和危害，提高識別能力，自覺抵制各種誘惑。堅信“天上不會掉餡餅”，對“高額回報”、“快速致富”的投資項目進行冷靜分析，避免上當受騙。

2.要結合非法集資的基本特征，主要看主體資格是否合法，以及其 從事的集資活動是否獲得相關的批準；是否承諾回報。

3.要增強理性投資意識。高投資往往伴隨著高風險，不規范的經濟活動更是蘊藏這巨大風險。

4.要增強參與非法集資風險自擔意識。要認真識別，謹慎投資。

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