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02 海外數字貨幣騙局(“山寨幣”是如何騙人的?)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-28 13:53:01【】1人已围观
简介節,最高有可能判處10年以上有期徒刑,甚至無期徒刑。用股票講課當幌子人情關懷蒙騙老年人為何這種常見的`詐騙套路能屢試不爽?記者發現,除了打感情牌取得受害者的信任,最重要的是,這些詐騙團伙多次冒充一些大
用股票講課當幌子 人情關懷蒙騙老年人
為何這種常見的`詐騙套路能屢試不爽?記者發現,除了打感情牌取得受害者的信任,最重要的是,這些詐騙團伙多次冒充一些大型的正規金融平臺為自己背書,編造一些虛假的一夜暴富故事 ,引誘受害者上鉤。
記者在股票群中看到,這個網絡講課平臺名為“朗盛翻倍大講堂”。投資者通過其發布的股票授課廣告而加入,很多人一開始抱著試試看的心態進入平臺聽課 。除了講課,每天半夜所謂的“老師”還會發長文為“學員”答疑解惑,配上美女頭像的“助理老師”,隨時解答“學員”的股票疑問。在逐漸取得信任后,“老師”游說“學員”購買虛擬數字貨幣 。
廣東省深圳市投資者: 開始給你推薦幾只股賺錢了,后面推薦的幾只股,他就不管了,一直叫你拿著,然后說現在大行情不好,就讓你把股票全部賣了,來買新幣。
北京市投資者: 虛擬幣利潤太高了,高到一會兒幾元、幾十元就漲上去了,我們這一撥最終炒的是要達到10倍。他循循善誘地講課,人情味特濃,特別關心人。
不少受害者告訴記者,他們也曾有過懷疑,但詐騙團伙屢屢用一些大型券商的身份作為背書來迷惑投資者 ,記者在股票群里看到,一旦有投資者表達出疑惑,馬上就會被禁言或踢出群,最后留下的都是一些沒有接觸過虛擬貨幣,缺乏金融知識的受害者 。
受害人向記者透露,直到現在他們都沒見過這個所謂的證券公司李總,甚至都不知道他的全名。
并且,事后他們才反應過來,“貝特曼虛擬貨幣交易平臺”實際上并不存在,所謂的“虛擬貨幣”打新和漲跌幅也并不真實,完全是詐騙平臺自導自演的數字假象 。
五類網絡詐騙屢禁不止 警方提示風險
目前,多名受害者已經報案。記者在調查中發現,目前還有很多類似的詐騙團伙仍在行騙。那么,普通投資者應該如何避免被騙?
多名受害者告訴記者,他們最近發現又有新的股票講課平臺和新的數字貨幣交易平臺出現 。當他們用自己的手機號及身份證信息注冊登錄時,發現只要以前在貝特曼交易平臺上注冊過的人 ,在新的所謂的“奧斯曼交易平臺”注冊后,賬號都顯示處于凍結狀態無法進入 。
北京市投資者: 我發現了一個奧斯曼平臺,也是數字貨幣。內容跟貝特曼一樣,就是名字不一樣。幣種有些區別,其他的操作方式,包括資金管理、新幣申購、流水查詢等內容都一模一樣。
記者又在多個網絡平臺發現,還有非常多受害者在不同時間也被同樣的手段騙過,除了平臺名字及講課老師名字不同,其他行騙手段幾乎完全一樣。在得知被騙后,多位受害者已經報警。
北京市公安局大興分局紅星派出所 工作人員: 這個案子已經立案并展開調查,后期刑警負責查。
警方表示類似的詐騙案件非常多,投資者一定要提高警惕,向陌生賬戶轉賬過后,一旦感覺異常,應該立即報警 。
目前公安機關發現的詐騙類型已經超過50種,其中5種主要類型案件高發多發,分別是是網絡 刷單返利、虛假投資理財、虛假網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法 。
北京市康達律師事務所律師 夏禹: 在此提醒廣大投資者應選擇正規、合法的投資渠道。謹記“天上不會掉餡餅”,應警惕那些超高收益的投資。
做海外客戶數字貨幣違法嗎
法律分析:銷售虛擬貨幣不是違法犯罪。銷售虛擬貨幣是合法的,虛擬貨幣在國內是合法存在的,但如果利用虛擬貨幣從事非法的活動那就是違法的,未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務的,或者非法從事資金支付結算業務的為非法經營罪。
法律依據:《刑法》第二百二十五條 違反國家規定,有下列非法經營行為之一,擾亂市場秩序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財產:
(一)未經許可經營法律、行政法規規定的專營、專場物品或者其他限制買賣的物品的;
(二)買賣進出口許可證、進出口原產地證明以及其他法律、行政法規規定的經營許可證或者批準文件的;
(三)未經國家有關主管部門批準,非法經營證券、期貨或者保險業務的;
(四)其他嚴重擾亂市秩序的非法經營行為。
人民幣數字貨幣來襲!幣圈的世紀騙局還能持續多久?
編輯 | 娜美
作者 | 鄭鎧
來源 | 商業金英
然而,做為區塊鏈技術應用的官方集大成者,人民幣數字貨幣的出現,必將給野蠻生長的幣圈生態鏈帶來覆滅性的一擊!
歷史 告訴我們,正規軍進山,第一步就是先剿匪!
長期以來,頂著區塊鏈,高 科技 的概念到處招搖撞騙的幣圈,被稱之為中產收割機!
贏可能需要很多次,但輸光,只需要一次。除了極少部分創始人賺得盆滿體盈逍遙法外,放眼望去,全是一片綠幽幽的韭菜!
近年來,幣圈騙局不斷暴雷!
號稱全球最大幣圈騙局的plustoken暴雷,堪稱慘烈,300萬人血本無歸,400億資金全部充公。
數字貨幣交易所FCoin創始人張健圈了8億人民幣,無力兌換跑路!
波場創始人孫宇晨套現20億,逃到美國與巴菲特共進午餐,被稱之為幣圈賈躍亭。
.......
可憐又脆弱的中產階層以為自己很有錢,其實只有一點點錢,一次大病,一次暴雷,分分鐘一夜回到解放前!
拼了命的追求高收益,做著財富自由的美夢,最終成為他人走向財富自由的墊腳石!
一.為何區塊鏈被國家鼓勵發展?
幣圈卻是十幣九騙?
首先,我們來理清一下什么是區塊鏈,從本質上講,它是一個共享數據庫,存儲于其中的數據或信息,具有“不可偽造”“全程留痕”“可以追溯”“公開透明”“集體維護”等特征。
以比特幣為例,本質上它是一連串的加密數據(而不是具體的“貨幣”),儲存在各個終端的數據環環相扣,當一個比特幣(數據)從一個終端轉移到另一個終端的時候,會生成一連串新的加密數據,并上傳到區塊鏈(不同的數據終端節點)。
通過數據交易產生貨幣價值。市場越是追捧,關注度越高,交易價值越大。其價值更像是荷蘭郁金香,有人認可才有交易價值,一旦無人問津,隨時可能崩盤。
而貨幣的本質是信用背書,主權國家貨幣能在市場上流通,是基于人們對于主權國家綜合實力兌換能力的信任。
比特幣作為市場第一個吃螃蟹的人,受到全世界極客的追捧,在全球掀起虛擬幣熱潮,但至今難以流通兌換,堪稱無本之木。比特幣尚且有崩盤風險,為何批量生產的啊貓啊狗幣可以大肆流行,收割韭菜?
二.天下騙術千千萬萬
萬變不離其宗的是利用人性的貪婪!
區塊鏈技術比較復雜難懂,一般人難以理解,認為國家支持,高新技術,應該沒問題!殊不知這正中下懷,打著高新技術的幌子,聲稱公司管理人員核心技術來自清華北大,硅谷中關村,營造大型跨國 科技 公司的聲勢,利用公眾對于區塊鏈技術的一知半解,大肆宣傳虛擬幣,以暴利為賣點,誘惑公眾為“夢想窒息”。
比特幣用9年的時間暴漲2000萬倍,令頂著超越比特幣的便宜山寨幣開始描繪自己的宏偉藍圖。
幣民輕飄飄,以為可以復制比特幣造富神話,在數字貨幣沒有股票漲跌幅度限制的情況下,部分炒幣者選擇了“賭博式”買賣, 漲了一夜暴富,爆倉傾家蕩產。
實際上虛擬幣的漲跌根本毫無依據! 由于缺乏國家主權信用做背書,任何風吹草動都能導致虛擬幣暴跌,某些幣種所謂的優質運用token不屬于虛擬幣本身的屬性,難以支持虛擬幣價格,例如Q幣,依托的是騰訊公司的兌付信用,而不是Q幣可以運用于購買 游戲 裝備。
虛擬幣市場依然存在莊家操盤。 開發團隊通常囤積大部分數量虛擬幣,足以利用市場風吹草動大肆打壓虛擬幣價格收割韭菜,循環收割。
更加血腥的是,某些虛擬幣壓根就只是交易平臺上的一個模擬數字,價格變動可以在后臺隨意控制。 幣民買入虛擬幣所花的錢全部流入開發團隊口袋,高興就調高價格,吸引投資者進場,不高興分分鐘暴跌,讓投資者血虧。
由于缺乏監管,幣值漲跌完全掌控在發行方手里,人性的惡被無限放大!如此一本萬利的生意令各種五花八門的虛擬幣如潮水一樣涌向。說投資虛擬幣是賭博簡直侮辱了賭場智商。
當然,多如牛毛的虛擬幣不可能像主流幣那樣獲得巨額的流量與關注度,因此衍生出了 旁氏騙局式的虛擬幣 與 傳銷式虛擬幣 。
三.幾乎可以斷言
承諾保本高收益的虛擬幣全部都是騙局!
以前陣子被公安機關一窩端的幣圈最大騙局plus token為例,為了吸引客戶,聲稱最低只要投入500美金,就可以每月為投資者提供10%-30%的收益,一年利潤600%,如此明顯的騙局, 僅僅只是披上高大上的區塊鏈高新技術就可以大肆進行斂財,通過新進客戶的本金兌付舊用戶的收益,平臺大肆擴張,達到一定就宣告倒閉,卷款跑路,手法與P2P如出一轍。
比P2P更狠的是,還有傳銷幣騙局 ,不光騙投資者的錢,還要把投資者身邊的親人朋友同事客戶一起拉下水。通過鼓勵客戶拉人頭返傭,發展下線的方式形成病毒式傳播,裂變,最終將受害者整個家族甚至是朋友圈一起拉下水!
你以為自己為親朋好友找到了一個投資理財的好項目,殊不知正是自己一手將其一起拉入深坑中!
更令人激憤的是,由于這種方式涉嫌互聯網傳銷,即便平臺破產倒閉,創始人被抓,投資者也無法追回任何損失! 依據法律規定,傳銷涉案資金將全部充公!參與傳銷的投資者不僅自己血本無歸,甚至還要承擔法律責任。
截至2019年,倒閉跑路的虛擬幣平臺超過200家,由于資金互聯虛擬化運營的諸多特點決定了,最終破案和把錢要回來的概率鳳毛麟角。
大多數資本家已經帶著血腥收割的巨額資金逍遙海外,甚至乎換個馬甲以成功人士的身份重新活躍在大眾眼前,一邊喊著為夢想窒息的口號,一邊在心里嘲笑又是一片片綠幽幽的韭菜!
結語
銀監會主席郭樹清說過: 高收益意味著高風險,收益率超過6%就要打問號,超過8%就很危險,10%以上就要準備損失全部本金!(指年化收益率!!)
股神巴菲特縱橫資本市場大半輩子,平均年化收益率也只有20%!!
你還在做著依靠投資一夜暴富的美夢嗎
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