02 海外資金解凍騙局(民族資產解凍案件是指什么)

是雙重的，即是受害者，又是指控的犯罪事實的實施者，有的處于整個犯罪組織的最基層，實施的行為是按照上線的指揮實施，對其行為的性質其本人往往也稀里糊涂，此種情況下，需要仔細甄別案卷證據是否予以區分當事人身份，其參與的過程行為能否證明行為人客觀上存在詐騙行為。

第三，指控詐騙罪犯罪事實的關鍵證據是否存在嚴重瑕疵，證據之間是否存在無法排除合理懷疑的矛盾。由于此類犯罪的當事人多是通過網絡聊天軟件認識并聯系，現實生活中甚至從未謀面，同案人員之間所處空間距離較遠，使得整個案件的發展過程證據支離破碎，甚至很多關鍵案情無法完全印證，很多下線在整個案件中只是經手涉案錢款，逐級轉移至更高層級的人員手中，下線往往沒有獲利甚至很少獲利，在案證據是否能證明行為人主觀上具有非法占有的目的，客觀上實施了詐騙行為更要結合全案證據認真分析，如果不存在非法占有的目的，且并未實施詐騙行為，那么案情辯護存在無罪辯護空間。從指控的犯罪事實上，指控罪名的書證、物證、電子數據、被害人陳述、被告人供述等證據之間是否存在無法排除的矛盾，特別是證明行為人具有詐騙罪犯罪事實的關鍵證據是否存在嚴重瑕疵，如果對指控犯罪數額的銀行流水未經核實或者能查明具體去向和用途，甚至對無法完全查清的指控數額為進行審計，只是單純的以銀行流水認定，會存在較大的漏銅，往往是打掉指控數額的突破點。

法律依據

《中華人民共和國刑法》第一百九十四條有下列情形之一口進行金融票據詐騙活動，數額較大的，處五年刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，上十年以下有期徒刑，并處五萬元以以下罰金;數額特別巨大或者有其他牛山截屏分享節的，處十年以上有期徒刑或者無期五萬元以_上五十萬元以下罰金或者沒收。

(一)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;

(二) 明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;

(四) 簽發空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的;

(五) 匯票、本票的出票人簽發無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。使用偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結算憑證的，依照前款的規定處罰。

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