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02 海外資產投資項目騙局(怎樣識破投融資騙局)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-24 05:06:34【】1人已围观
简介除了以傳銷手段提高其集資滾動速度,濟正非法集資騙局的更大特色是通過興辦實業和社會活動,騙取各種政治資源,以達到狐假虎威的目的。與這些對手形成對比的是,濟正公司定期舉辦的投資推廣會,不限制人身自由,不集
除了以傳銷手段提高其集資滾動速度,濟正非法集資騙局的更大特色是通過興辦實業和社會活動,騙取各種政治資源,以達到狐假虎威的目的。
與這些對手形成對比的是,濟正公司定期舉辦的投資推廣會,不限制人身自由,不集體高呼口號而是請出投資專家模樣的人,列數字,算收益。
在濟正騙局崩塌一月之后,尚無官方數字證實集資虧空的規模。
濟正公司的集資周期是半個月,還款周期則為三個月。投資者介紹他人參與集資,每份可獲0。6元收益;如果能介紹3000份,并保持每期4%以上的增長,就可以成為“營業部經理”。營業部經理可享有每月300元至500元的固定收入,每份集資提成0。5元,超出4%的部分每份可再提0。3元。據有關當事人介紹,濟正公司的近300個分部在堤口路附近有四個據點,濟正公司在這四個據點各設一名會計,將集資款項直接入賬提走。
今年7月,龔印文在潛逃前夕,一手提高集資回報率,另一手將營業部經理的業務指標降低至每人1000份。至案發前,濟正公司共成立過290多個營業分部,其中64號分部曾一期完成任務8萬份,價值1億元。
一位今年8月成為經理的投資者稱,她一共做了五期(兩個半月),集資總額400多萬元。她確認,在200多名經理中,自己的份額是“很小的”。
另據一位當地銀行界人士介紹,濟正公司的開戶行在光大銀行和平路支行。集資款實際并不存入公司賬戶,而是直接存入龔印文個人賬戶,“其個人賬戶的資金一直在1。5億元左右,高的時候達到1。8億元。”
這位銀行人士認為,由于非法集資的成本高昂,而且需要不斷地滾動,在賬戶上的剩余資金會遠遠低于集資總額。
顯然,在這起非法集資大案的規模查清之后,當地有關部門面臨著善后和監管反思的問題。這也正是今年以來國家全面打擊非法集資活動所面臨的普遍性難題。
眾籌到底是騙局還是事實?
“籌”很多都是隱藏在真實下的騙局!在我們生活中,“籌”作為大病救助中救人的初衷確實是好的,但是“籌”在法律上的疑問、監管的缺失,審核的缺失、追責的缺失使得它成為了網絡詐騙新的溫床。
以下事例是對于“籌”美麗面紗下丑惡面貌的揭露!
一.僅僅因為家人之間的不信任,同一個患者發起先后兩次籌款
二.德國留學生患白血病申請籌款,而去德國留學需要強制辦理德國的醫保,能夠100%報銷,卻賣慘籌款50萬。但是他在德國治病并不需要花錢,這50萬都是利潤!
三.另外據媒體報道,《網友眾籌所救女嬰去世 父母曬旅游照被質疑》。父母稱嬰兒重病無力救治,發起籌款10萬,而后嬰兒去世,本來“無力救治”的父母突然卻到處旅游了。
如果你付出了愛心和善心,卻被那些以耨李為目的的人騙走,難道不屬于眾籌平臺的責任嗎?人過眾籌平臺沒有做好自己該做的事情,又何談所謂的慈善呢?如果眾籌平臺以為逃避責任,眾籌平臺畢竟成為詐騙者的溫床。
如果眾籌項目沒有足夠的監管監督,很可能或者已經成為一種“創業方式”:
具體的工作流程:黃牛找到合適的病患,病患提供自己的信息給黃牛,黃牛將信息交給捐頭兒,之后由捐頭兒進行潤色并發布到眾籌平臺。
比如,一個患者治病需要20萬醫藥費用,捐頭兒進行潤色之后按照50萬發布。眾籌成功之后,病患可以得到10萬(可能遠沒有10萬)治病的費用,如果有醫保或者其他保險還能進行相應報銷。黃牛獲得人頭費或者相應比例分成,而捐頭兒到身下的幾十萬余款。
因此,我希望監管部門能夠做好足夠的監管,完善相應的法律法規,讓“籌”真正幫助到有需求的人,而不是讓“有心人”鉆了空子。同時,也希望大家在捐款的時候保持理性,不要浪費了自己的愛心。
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