02 海外資金進入國內騙局(如何進入投資公司)

目一看就是個拼團類資金盤而已，各位當心！

30、CN通證

號稱“幣圈盲人李某龍”搞的盤子，在看了不少關于李某龍的視頻以后，感覺他就是一個傀儡而已，真正的操盤手估計在幕后，有點類似于“非洲礦業AMBC”中那個坐在輪椅上指揮吹牛皮的徐某蓮。

31、引力生活

看廣告給大米，這宣傳是不是很吸引人？與蟻叢 旅游 的看廣告給收益套路是一樣的，其實里面的貓膩在后面，不要去參與投資。

32、耕之家

應該是兩天一輪 ，一輪收益在百分之五點五 ，扣除手續費百分之三點五，【操盤手變相的收手續費就能把盤子抽死就別說私下繼續抽水了】 一輪利潤在百分之2 ，日利潤百分之1 月利潤百分之三十。看到這就知道了，這就是完完整整的資金盤騙局 。最后的結局一定是崩盤跑路絕無其他可能 。

33、中合萬家

“買黃金送黃金”為噱頭的互聯網項目，黃金類資金盤騙局，各位當心！

34、華星商會

又一個拍賣形式的搶單盤。最近這類的盤子好多，昨天曝光的耘之家也是這樣的盤子，基本上都有什么實體公司作為背書。實則就是一個互助騙局罷了。

35、嘉云益購

把利潤分享出來給客戶，以至于更好的推廣平臺，扶持客戶群體，便民，帶動客戶群體創業并實現共同富裕。實現人人做老板，做公司股東，享受公司分紅。和很多商城APP類似，涉嫌傳銷。

36、星鏈友店

星鏈友店”都是打著“自購省錢，分享賺錢”的口號，號稱“顛覆了傳統電商模式”。“星鏈友店”打著“區塊鏈”名義“拉人頭”涉嫌傳銷。

37、維珍優創

宣傳4種玩法，和大多數涉嫌傳銷商城一樣，小心騙局。

38、云鏈淘

在冠冕堂皇的話術背后，鏈淘仍然是一個赤裸裸的資金盤騙局。

39、鑄源永倍達

同樣模式，拉人頭，涉嫌傳銷。

40、中本聰BTCs

中本聰消失這么多年了，剛好趕到年底出來，然后開個盤子，讓你賺錢？

41、集約客

原始股投資其實確實是存在的，但是我們在生活中能夠接觸到此類的投資項目卻100%都是騙局。

42、綠韻嗖嗖

所有電商APP模式，涉嫌傳銷。

如何進入投資公司

以國際資金為背景的融資騙局，設計往往十分巧妙

主要是個別海內外華人勾結，間或夾雜一些洋人，以充當門面，增加可信度，在國外注冊一家聽起來名聲很響的公司，在國內設立代表處或直接開辦投資貿易集團，甚至能向你出示國外銀行的資信證明，再擺上幾份讓你很難核實的國外背景的資格證書，把辦公地址放在金融或國際公司集中的高檔寫字樓內，儼然是一家很有實力的投資公司，而你在國家管理機關——工商局或商務局根本無法核實他們的資信

他們仿用國際上通行的投資程序，按照國內合法的方式，如合作、合資等進行欺騙融資，使你很難區別他們的真偽

狐貍再狡猾，也有露尾巴的地方

創業者在與投資商打交道時要注意以下幾個方面： 1

這些騙子公司雖然在高檔寫字樓內，但一般只有幾房間，辦公設施有些一般，有些裝修高檔；2

公司員工整體素質不高，不具備投資行業經驗或者資歷較淺；3

與你接觸洽談的方式搞得很神秘；4

你的項目不論好壞，是否具備融資條件，很容易立項，并迅速要求對你的項目進行考察；你要負責交通和接待費（正規投資公司前期不會讓你出任何的費用，最多就是考察項目的接待費用，交通費也不需要你出，其實從這些事情上你可以看出對方的實力的）5

由其指定的公司為項目方寫《商業計劃書》以及資產評估之類的報告（指定的公司一般是騙子公司成立的，或與之簽訂了分成協議的合作公司，此合作公司有可能是真的），這一條是真假投資公司的根本區別

騙子公司就是憑這一條掙項目方的錢的；6

讓項目方做完《商業計劃書》和資產評估后，也就是掙完錢后，借口專家論證，或者需要報國外總部審核批準，告訴你多少個工作日后就會出來最終結果，到時候他們會直接告訴你，項目存在什么什么問題，不能投資，或你必須還要達到你根本達不到的條件才能投資等等；7

每一個環節，向項目方發出的商務函，甚至意向協議，均不規范；但有些假公司也故意做的很規范，以此迷惑融資方

公司的英文介紹材料和公司網站，一般都做得非常簡單低等，即使做的很好的，也會刻意回避一些關鍵問題，而且往往是在國內辦事處的網站做得很好，而國外總公司的網站卻很簡單

8、公司員工正常上班使用的郵箱不是企業郵箱，而是諸如163、126、yahoo、hotmail等免費郵箱；9、公司的網站上絕對不會出現公司或者辦事處主要人員的個人工作簡歷等內容，因為他們根本就不敢公布他們的工作簡歷；要么他們在投行的資歷太淺；要么多數是剛畢業的學生；要么是沽名釣譽者居多；要么是轉行而來的，根本沒有投行經驗； 10、盡管多數投資機構和項目方合作初期都會有一份合作的保密協定，但在項目投資成功之后，除部分案例不方便公開外，多數的投資案例是可以公開的，如果他們說不便公開，你可以和他們簽一個保密協定，向投資公司承諾不會泄露，如果是真的投資公司，他們一般情況下是會同意的

但假的投資公司是不會這樣的，因為他們根本就沒投過，說的再露骨點，他們根本就投不起！11、不要相信假的投資公司在國內辦事處所出具的所謂“外國企業稅收登記證”或者工商部門出具的證書等等，其實這些證明材料的確可能是真的，政府機關可能也有他們的登記，但并不代表這就是一個真的投資公司，有些騙子投資公司甚至會出具一份所謂的資金證明，一般來說是英文的，事實上很可能是偽造的

如果你真想這個公司是真是假，那最保險的辦法就是花錢委托國外專門的獨立調查機構對該公司所謂的國外總部進行背景調查，一查便知

12、對于有些騙子公司所說的曾經投資成功的案例，也不要太相信，那些所謂的投資成功的企業很可能是這些騙子投資公司的“托”

你打過電話去核實，是最直接的上當，即便你直接跑過去實地核實，恐怕也很難了解清楚這家企業是不是“托”，不過直接過去有時候可能會有更吃驚的發現，因為騙子投資公司留給你的可能一部裝在家里的電話

13、目前國內企業融資多數是股權融資或項目融資，鑒于這兩種情況，特作如下說明：由于目前有很多所謂的投資機構并不具備投資實力,并且往往要求融資方前期完成商業計劃書制作、各種評估等一系列手續，花費很多費用,因此融資者如何正確判斷投資方的實力是很重要的問題，我們建議按如下步驟判斷：1）、該投資機構是否為國內外有名的投資機構，在國內有眾所周知的投資項目，若是，則可提高對其信任度

2）、該投資機構是否在融資方所處的行業內有過投資，或希望新進入該行業，若是，則可提高對其信任度

3）、該投資機構要求的投資回報，國內一般私募融資的成本均很高，若以股權方式融資，通常要求財務回報率IRR高于15%,部分要求在25%以上

若以債權方式投資，目前投資者一般需要資金成本年利率在10%以上，通常在15%以上，若投資機構要求的利率低于10%，而且不需要其他資產抵押，則基本上無需再談下去,因為國內沒有這么低的私募融資成本

有些融資者不了結國內的私募融資市場，相信部分“外國投資者代表處”開出的很低的利率（5%-7%，并且不需要抵押），實際上，國外的私募融資成本也很高，一個非常簡單的例子，合生創展2005年發行7年期3億美元債券,債券票面利率和中標收益率均為8

125%，如果該外國投資者真的有錢，他為何不購買該債券，而要投向融資者的項目，畢竟一般的項目投資風險比投資債券高得多

4）、從業人員素質，著名的投資機構均聘請高學歷，對目標行業認識深刻的投資分析人員，若投資者接洽人員學歷、經驗較低，成功可能性很低

正規的投資公司不會指定專門的公司為創業者寫《商業計劃書》或者其他投資風險評估之類的材料，如寫得不清楚，可能會要求創業者提供補充材料或親自做盡職調查

投資公司如確實想投資該項目的話，一般都是投資公司和創業者共同委托評估公司，評估費用共擔或由投資公司承擔

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