02 老撾外貿銀行手機銀行下載(什么情況下公安會凍結銀行卡)

并未參與或從事過任何違法犯罪活動,從未進行過網絡賭博、購買彩票等違法活動,也未參與過電信詐騙等犯罪活動,但卻被公安機關凍結。

      那么,就需要自己仔細排查近期的所有銀行往來流水情況,尤其是進賬的流水,非常有可能系因有涉嫌詐騙、賭博、洗錢等犯罪嫌疑人員或平臺的資金轉入而引起了公安機關的凍結措施。

      律本律師團隊曾經代理的一個當事人,其系在緬甸開設快遞站,期間有一個中國人過來找到他說緬甸本地的現金用完了,提出讓其國內的朋友轉人民幣給我們當事人,當事人再幫忙給他3萬的緬甸本地現金,并承諾給我方當事人300元的提現手續費。考慮到都是中國人,在異國他鄉能幫就幫,我方當事人就同意了其請求。但事后根據公安機關反饋,那個所謂國內的朋友實際上是一起電信詐騙案的受害人,其是被電信詐騙團隊欺騙后轉款至我方當事人賬號中,詐騙人員再通過我方當事人轉移詐騙款項。毫無疑問,當事人的銀行卡被公安機關凍結,差一點還被公安機關通緝。律本律師介入后,經過配合公安機關調查取證搜集并委托異地公安詢問做筆錄后,最終才成功將銀行卡解凍。

      因此,要謹慎接收陌生第三方的轉款,避免出現不必要的麻煩。

      7、卡主收到熟人資金,但由于匯款人銀行卡被凍結而受到牽連的

      如卡主并未參與任何違法犯罪,匯入的款項也是熟人所轉,但如果該匯款人銀行卡涉嫌刑事案件被凍結,也可能導致本人銀行卡被凍。

      因此,卡主應當第一時間準備好與熟人之間的所有匯款材料和交易材料,向公安機關說明情況。

      8、其他特殊情況,比如:參與過傳銷資金盤等資金進出等各類情況

      綜上,銀行卡賬戶被公安機關凍結的緣由有很多種,如果銀行卡賬戶被凍結,應當第一時間向銀行/平臺了解詳細的凍結信息,大部分銀行會打印凍結信息單(比如:《協助凍結財產通知書》或《采取資金查控手段申請表》等),如銀行拒絕打印的,則應該要求提供凍結機關全稱、凍結案號、凍結人員姓名及電話及證件號、凍結事由、凍結時間、凍結金額等全部信息,明確真實的凍結原因及涉案凍結緣由,以便盡快與公安機關對接聯絡處理。

      本律師團隊

      律本律師團隊是一支專注于解決銀行卡凍相關法的法律案件及刑事案件辯護的專業律師團隊,圍繞凍結銀行卡所涉及的各種經濟活動及刑事案件辯護工作,比如:外貿、換匯、虛擬貨幣、詐騙、網絡賭博等,進行調查取證、法律文書擬定,向司法機關提出法律建議,辦理解凍工作、代理犯罪嫌疑人或被告人的刑事辯護。

      律本律師團隊自2018年開始代理解凍銀行卡領域的案件,已承辦相關案件上百起,委托人遍及菲律賓、馬來西亞、緬甸、越南、老撾、新加坡、韓國、中國臺灣及全國34個省級行政區,至今已為當事人成功解凍銀行卡金額超過億元。同時,為各類當事人提供專業的刑事辯護工作,維護當事人合法權益。

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