02 自循環貿易涉及詐騙(空手套白狼是什么意思)

者在境外收取贓款并洗白。雖然國內腐敗分子的國際洗錢活動還未形成規模，但在國際洗錢中已占有越來越大的比重。某些領導干部已開始在國外打基礎，把子女、資金都弄出去。現在的國外中國留學生中出現了一種“留學貴族”。他們大多不是國內“大款”的子弟，但剛到海外，銀行存款戶頭上就有大筆進項。當發達國家的中產階級還要依*分期付款買房時，這些留學生已在當地富人區購買住宅，而且幾十萬甚至上百萬美元一次付清。

轉移非法所得。如貪污、受賄、尋租等所獲得的資金，侵吞的國有資產，從事走私、販私、詐騙、偷漏稅所攫取的巨額財富，實現化公為私。由于我國處于體制轉軌時期，國有和集體企業激勵、約束和內部監控機制不健全，境內母公司通過各種方式向境外子公司或外商轉移資產、利潤，使少數人在境外獲得了更大的公有資產支配權，或者直接化公為私。

洗黑錢主要有三種方式：第一種是與境外簽訂合同購貨匯錢出去，這時通常得境內外互相配合做假單證；第二種是通過地下錢莊把錢匯出；第三種是分散投資化整為零。現時潮汕地區走私積蓄的黑錢多數通過地下錢莊來洗，“原因有兩個，第一是通過地下錢莊洗黑錢成本非常低，以港幣為例，假如銀行的兌換牌價是0.8，地下錢莊的牌價基本上只有1.10。第二是潮汕地區海外華僑多，黑錢到了境外經常以親友饋贈的方式流回來。”

事實上，地下錢莊為走私犯罪分子洗黑錢已經成為公開的秘密，不單是潮汕地區，福建、浙江一帶同樣如此。有關材料顯示，在廈門遠華走私案中，賴昌星的收入大量通過地下錢莊流入境外。1996至1998年，遠華走私收入中的120億元人民幣，就是由財務主管莊建群派人開車押運到廣州一個化名“黃河”的人家中的地下錢莊，再由“黃河”通知香港合伙人支付外匯給遠華公司在香港的機構。據估計，國內每年通過地下錢莊“洗白”的黑錢金額高達2000億之巨。

洗錢手法升級“洗黑錢”的黑道術語稱作“打數”：當境內“客戶”有人要用大量人民幣現金或匯票換取港幣或美金在香港提取時，就將人民幣現金和匯票直接交給地下錢莊或存入其指定帳戶，地下錢莊按當日外匯黑市價算出應支付的港幣或美金數量并通知其在香港的合伙人，香港合伙人則從香港的銀行帳戶中支付外匯到客戶指定的帳號。反之亦然。

當境內收入的人民幣大大超過支出時，地下錢莊再通過“專業戶”換匯匯給香港合伙人，這些“專業戶”的外匯來源主要是用假進口合同、報關單進行騙匯獲取。不過這種手法已經明顯落后。現在潮汕的地下錢莊通常擁有自己的公司，他們通過與境外公司反復對敲業務，完全可以平衡收支。一批手表在汕頭和香港之間轉了27次，1萬只手表就變成了27萬只。

有需求就有市場，汕頭地下錢莊幾年前與騙稅分子“協同作案”就是一個明顯的例子。地下錢莊在騙稅案的瘋狂進行中得到了急劇的膨脹發展，在接二連三為騙稅分子洗黑錢的過程中，某錢莊的辦事員甚至遍布潮汕各個鄉鎮。

汕頭第一批被判處死刑的騙稅分子黃文龍親口講述了他騙取出口退稅的“發財經”：“我先是設立大興公司獲得進出口權，接著成立8家供貨企業，專門虛開增值稅發票。我又找到一個叫許樵理的人買到報關單，再讓住在香港的同鄉陳欽城匯來外匯，最后向稅務機關預繳部分稅款取得‘專用稅票’。此后，我就可以去領取出口退稅的款項。在取得退稅款后，將現鈔通過地下錢莊購買外匯，支付給陳欽城做下一次的‘出口收匯’，開始另一個循環。”就是用這種手法，黃文龍在一年時間里騙取出口退稅款2100多萬元。

據了解，潮陽、普寧兩地從事騙取出口退稅的100多個犯罪團伙，僅從1999年至2000年6月，就虛開增值稅發票323億元，涉嫌偷騙稅近42億元，這中間地下錢莊幫了多少忙，可想而知。

香港廉政公署破獲“洗錢”大案的有關資料顯示，“洗黑錢”集團為了避免在銀行的轉換金額受到香港法例監管，設法賄賂了其開戶行——寶生銀行尖沙咀分行的一名高級經理，讓他把所有黑錢以一般轉賬而非匯兌的形式處理。在該經理的協助下，這些“黑錢”被分別轉到不同的銀行戶口，再轉匯給香港和海外的有關銀行賬戶。

寶生銀行所屬的中銀集團發現該行內部有人涉嫌貪污后，主動向廉署舉報。廉署在調查中發現，“遠華”走私案主犯賴昌星就是其中一名主要客戶，另外，一些在內地投資的港商也都利用這個犯罪集團“洗黑錢”，實現資本外逃。據悉，這個集團運作已至少五年，每天與廣東及福建等地的現金往來高達5000萬元。

但顯然，這只是冰山一角。據估算，國內每年通過地下錢莊洗出去的黑錢至少高達2000億人民幣，其中走私收入洗黑錢約為700億人民幣，官員腐敗收入洗黑錢超過300億人民幣，其余皆為一些合法收入洗黑錢，說白了就是外資企業把合法收入通過地下錢莊轉移到境外，以逃避國家監管和稅收。

“洗錢”一詞起源于20世紀20年代，美國芝加哥黑手黨的一個金融專家購買了一臺投幣式洗衣機，開了一個洗衣店。然后，在每天晚上計算當天的洗衣收入時，他就把其他非法所得的贓款加入其中，再向稅務申報納稅，扣去其應繳的稅款外，剩下的非法得來的錢財就成了他的合法收入。

[編輯本段]洗錢的危害

洗錢犯罪可以和絕大多數的犯罪共生，是這些犯罪的下游犯罪。從司法角度看，洗錢成為一種“犯罪屏障”，既妨害了司法活動，也助長犯罪分子有恃無恐的氣焰，促使他們不斷實施犯罪。從金融管理秩序角度來看，洗錢活動往往借助于合法的金融網絡清洗大筆黑錢，這不僅侵害了金融管理秩序而且也嚴重破壞了公平競爭規則，破壞了市場經濟主體之間的自由競爭，從而對正常、穩定的經濟秩序帶來一定的負面影響。

洗錢通常以隱藏資產來源為目的。典型的交易分三個過程：一、入賬，即通過存款、電匯或其它途徑把不法錢財放入一個金融機構；二、分賬，也就是通過多層次復雜的轉賬交易，使犯罪活動得來的錢財脫離其來源；三、融合，以一項顯示合法的轉賬交易為掩護，隱瞞不法錢財。通過這些過程，罪犯就可把非法所得轉移并融合到有合法來源的資金中。

洗錢造成了極其嚴重的經濟、安全和社會后果。洗錢為販毒者、恐怖主義分子、非法武器交易商、腐敗的政府官員以及其他罪犯的運作和發展提供了動力。洗錢已經變得越來越國際化，而與犯罪活動有關的金融問題也由于科技的日新月異以及金融服務業的全球化而變得日益復雜化。

據國際貨幣基金組織統計，全球每年非法洗錢的數額約占世界國內生產總值的2％至5％，介于6000億至1. 8萬億美元之間，且每年以1000億美元的數額不斷增加。特別是在當前經濟全球化、資本流動國際化的情況下，洗錢活動對國際金融體系的安全、對國際政治經濟秩序的危害極大。

什么是國際貿易和國際分工發展的結果a工業革命b循環發展經濟c產業鏈供應鏈d共？

中國新型工業化道路現狀

走新型工業化道路，推進信息化與工業化融合，是黨和國家在我國工業化加速發展的關鍵時期作出的重大戰略決策。新組建的工業和信息化部肩負著實施這一戰略決策的歷史使命。我們要深入貫徹落實科學發展觀，嚴格按照國務院機構改革方案的要求，努力探索中國特色新型工業化道路的實現途徑。

一、深刻理解新型工業化道路的內涵

新中國成立以來，特別是改革開放30年，我國工業實現了跨越式發展，建立了獨立完整的工業體系，成為全球制造業大國。2007年，全國工業實現增加值107367億元，占國內生產總值的43.5%；原煤、鋼、水泥、化肥、微型計算機、彩電等主要工業產品產量以及固定電話、移動電話和互聯網用戶數均居世界第一；輕工、紡織、機械、家電、成品油、乙烯、部分有色金屬產量位居世界前列。航空、航天、船舶等國防科技工業發展取得舉世矚目的成就。

但是我們也要清醒地看到，我國工業化水平與發達國家相比，還有不小的差距。一是工業大而不強，核心技術和關鍵技術受制于人。2007年，我國高新技術產業產值只占工業產值的8%，發達國家為40%左右；研發投入占國內生產總值的1.44%，發達國家平均為2.5%，美國為3.2%；服裝類產品占世界服裝貿易的25%，但擁有自主知識產權的產品只占1%。二是資源和環境約束日益突出，工業發展方式迫切需要轉型。2007年，我國萬元國內生產總值能耗降至1.16噸標煤，但仍是發達國家的3至4倍；國內生產總值占世界的比重不到7%，但消耗的煤炭、鋼鐵和水泥卻占世界的30%、26%和50%；化學耗氧量、二氧化硫、二氧化碳排量位居世界前列。三是利用高新技術改造提升傳統產業的任務繁重。工業生產技術整體水平不高，生產效率和產品附加值較低，眾多傳統產業急需利用包括信息技術在內的高新技術進行改造提升，大量落后產能亟待淘汰。四是工業行業管理分散，一些行業管理弱化、缺位，嚴格的市場規范和誠信體系尚未完全建立起來。形勢要求我國工業化不能再走發達國家先工業化后信息化的老路，必須根據中國的實際，求索新的發展模式。

黨的十六大提出走新型工業化道路，十七大進一步強調推進信息化與工業化的融合，這是黨中央、國務院的重大戰略部署。走新型工業化道路，就是要堅持把經濟發展建立在科技進步的基礎上，帶動工業化在高起點上迅速發展；堅持注重經濟發展的質量和效益，優化資源配置，提高投入產出效率和經濟回報；堅持推廣應用先進適用技術，千方百計提高能源資源利用效率，突破能源資源約束；堅持防治污染、保護生態環境，使經濟建設和生態建設和諧發展；堅持以人為本，提高勞動者素質，充分發揮人力資源優勢，注重改善民生，保障勞動者生命和健康安全。

迄今為止，世界工業化經歷了蒸汽機革命、電氣革命和信息技術革命三個主要發展階段。蒸汽機革命和電氣革命主要依靠資源等要素的投入，實現了生產方式和經濟發展方式的飛躍。上世紀70年代末開始的信息技術革命，則是以知識和信息作為推動經濟發展的要素，對人類經濟社會發展產生了更為深刻、更為廣泛的影響。發達國家在實現工業化后，利用在信息技術領域的領先優勢，加快向信息社會邁進。而我國工業化的加速期，正逢信息技術的快速發展與廣泛滲透，這就為我們發揮后發優勢、縮短工業化進程提供了難得機遇。我們要緊緊抓住這一機遇，以信息化帶動工業化，以工業化促進信息化，推動工業化與信息化有機融合，實現跨越式發展。

二、組建工業和信息化部，為走新型工業化道路提供了體制保障

《國務院機構改革方案》決定組建工業和信息化部，明確規定了擬訂并組織實施工業行業規劃、產業政策和標準，監測工業行業日常運行，推動重大技術裝備發展和自主創新，管理通信業，指導推進信息化建設，協調維護國家信息安全等六項職責。國務院印發的工業和信息化部“三定”規定又將這些職責細化為十五項主要職責。這既是行政管理體制改革的深化，也是建立職能有機統一的大部門體制的實踐。我們在以下環節做了有益探索。

切實轉變職能，創新管理方式。加強和改善社會主義市場經濟條件下的工業行業管理，推進政企、政資、政事、政府與中介“四分開”，把該管的事項切實管好，把不該管的事項交給企業、交給市場。要堅決做到：不干涉企業的生產經營活動，確保企業的市場經濟主體地位，通過管規劃、管政策、管標準，規范企業生產經營行為，指導行業發展。要堅持改革，決不走老路，加強和改善工業行業管理絕不是過去管理模式的回歸，對于改革中出現的問題，只能通過深化改革來解決。必須從社會主義初級階段的國情出發，把握市場規律，研究大問題，謀劃大思路，主要運用法律的、經濟的手段，加強工業行業的整體規劃、統籌協調和發展指導。

整合管理職能，科學設置機構。按照國務院機構改革方案的規定，將國家發改委工業行業管理和信息化的相關職責、原國防科工委除核電管理以外的職責，以及原

很赞哦!（11）