03 中國國家安全部買粉絲買粉絲(個人買粉絲轉發佛教鏈接違法嗎)

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3.《最高人民法院國家發展改革委員會工業和信息化部住房和城鄉建設部交通運輸部水利部商務部國家鐵路局中國民用航空局關于在招標投標活動中對失信被執行人實施聯合懲戒的通知》

4.《關于建立快速查詢信息共享及網絡執行查控協作工作機制的意見》

5.《關于對失信被執行人實施聯合懲戒的合作備忘錄》

6.關于印發《“構建誠信懲戒失信”合作備忘錄》的通知

7.《關于能否要求社保機構協助凍結、扣劃被執行人的養老金問題的復函》(2014)執他字第22號

8.《最高人民法院關于人民法院辦理執行異議和復議案件若干問題的規定》

9.《關于民事執行工作中財產調查若干問題的規定》

10.《最高人民法院關于嚴格規范終結本次執行程序的規定(試行)》

11.《人民法院、銀行業金融機構網絡執行查控工作規范》

12.《最高人民法院中國銀行業監督管理委員會關于人民法院與銀行業金融機構開展網絡執行查控和聯合信用懲戒工作的意見》法〔2014〕266號

13.《最高人民法院關于網絡查詢、凍結被執行人存款的規定》法釋〔2013〕20號

14.《最高人民法院研究室關于執行程序中能否扣劃離退休人員離休金退休金清償其債務問題的答復》

15.《云南省高級人民法院關于敦促被執行人依法履行義務的公告(第一號)》

16.《關于加快推進失信被執行人信用監督、警示和懲戒機制建設的意見》

17.《關于依法限制外國人和中國公民出境問題的若干規定》

18.《關于加快推進失信被執行人信用監督、警示和懲戒機制建設的意見》

19.《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十一條

20.《中華人民共和國刑法》第三百一十三條

21.《最高人民法院關于審理拒不執行判決、裁定刑事案件適用法律若干問題的解釋》

存銀行一份錢可以借出去9次

出借賬戶、幫忙取現？小心！你可能“犯罪”了

光明網

2022-9-6 19:34 · 來自北京 · 光明網官方賬號

說到洗錢，不少人會覺得跟老百姓沒什么關系，干“大買賣”的人才有可能洗錢。事實上，洗錢和反洗錢與我們每個人都息息相關，需要我們時刻保持警惕。日常生活中，出租、出借自己的金融賬戶，或者用自己的賬戶幫助他人取現等，都可能在不知情的情況下參與了洗錢。

由中國經濟網聯合中國平安推出的《金融消保大咖說》節目，揭秘洗錢套路。

2021年初，小明打電話給姐夫，聲稱自己向朋友借了錢，需借用姐夫的銀行卡收款。

借到銀行卡后，小明便要求他人將8萬元轉入該銀行卡。僅兩天時間，小明持該卡9次取現合計4.5萬元。一周后，小明因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安局刑事拘留，一個月后被逮捕，三個月后因病被取保候審。

在取保候審期間，小明的姐夫將卡內余額3.5萬元取現后交給小明，被小明使用，最終致使司法機關無法追贓挽回受害人損失。

經法院審判，小明的姐夫犯洗錢罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。

所謂洗錢，通俗來講，就是把“黑錢”或者“臟錢”洗白，將非法所得變為合法的過程。洗錢對人民生命財產安全、社會安定構成嚴重威脅，而不少洗錢的案例就發生在我們身邊，我們常用的銀行卡、買粉絲、支付寶等都可能成為不法分子的洗錢工具。

而反洗錢，就是為了預防不法分子通過各種方式掩飾和隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動，依照反洗錢法規采取相關措施的行為。

為什么要反洗錢？

近年來，我國不斷加大反洗錢的力度。自今年3月1日起，由人民銀行、公安部、國家監察委員會、最高人民法院、最高人民檢察院、國家安全部、海關總署、國家稅務總局、銀保監會、證監會、國家外匯管理局等11部門聯合發布的《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》全面實施。

洗錢助長各類犯罪活動，不僅損害市場正當權益，危害經濟健康發展，更會破壞金融機構穩健經營，影響金融市場穩定，對人民生命財產安全、社會安定構成嚴重威脅。因此，依法開展反洗錢工作對維護金融體系的穩健運行，維護社會公正和市場競爭，打擊腐敗，遏制洗錢上游犯罪等具有十分重要的意義。

人民銀行反洗錢局局長巢克儉日前在《中國金融》撰文稱，繼續加大洗錢犯罪打擊力度。按照《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022-2024年）》，加強組織領導，壓實工作責任，推動出臺辦理洗錢刑事案件相關司法解釋，落實上游犯罪和洗錢犯罪“一案雙查”工作機制，加強情報線索研判和案件會商，強化洗錢類型分析和反洗錢調查協查，增強反洗錢義務機構洗錢風險防控能力。

如何增強反洗錢意識，防范洗錢風險？

近年來，洗錢犯罪活動花樣百出。從以往的案例來看，很多人因為缺乏足夠的分辨能力與金融知識，時常成為受騙對象。我們該如何有效防范洗錢活動呢？

平安集團法律合規部反洗錢經理計宏表示，金融賬戶既是大家平時進行金融交易的重要工具，也是國家進行反洗錢資金監測以及審理經濟類犯罪案件的重要偵破途徑之一。

“我們一旦進行了賬戶的出租、出借，其實就相當于把我們自己的身份借給了不法分子使用。犯罪分子就可能利用我們的身份來進行不法活動。”計宏強調，不出租、借自己的賬戶既是每個公民對自己權利的保護，也是每個公民應盡的義務。

事實上，洗錢的犯罪手法不僅有出租、出借金融賬戶，還有一種比較常見的方式，即用自己的賬戶幫助他人提取現金。

計宏解釋稱，切斷資金流是犯罪分子比較常用的洗錢方式，現金被取出后，犯罪分子就可以攜款潛逃。“比如，日常生活中有一些平臺會發布取現任務，親戚朋友會請求我們幫忙用自己的賬戶取現，對方會返回一部分利息或傭金。”

值得注意的是，不僅幫忙取現存在風險，用自己的賬戶接收來歷不明的資金也蘊含風險。計宏表示，幫助他人接收資金，實際上是協助犯罪分子完成他們的資金交易鏈的過程。“在這種情況下，一旦被協助的犯罪分子落網，那么幫助他的你也將會受到法律的制裁。哪怕你是在不知情的情況下幫助犯罪分子完成的資金轉移。”

計宏強調，大家要切記規范使用金融賬戶，在進行金融交易的過程中，一定要選擇正規的金融機構，同時配合金融機構做好反洗錢的相關工作。比如，提供自己準確、完整的信息，做好身份識別，必要時如實配合資金用途調查等。

來源： 中國經濟網

防范網絡安全危害有哪些注意事項？

防范網絡安全危害有哪些注意事項?為了保證我們平時安全上網，佰佰安全網總結了一些在使用網絡過程中應注意的事項，主要有如何安全使用電子郵件，如何防范釣魚網站，如何防范網絡虛假、有害信息等方面。計算機網絡安全有哪些基本注意事項呢?一起和佰佰安全網看看吧。

如何安全使用電子郵件

1.不要隨意點擊不明郵件中的鏈接、圖片和文件;

2.使用郵箱地址作為網站注冊的用戶名時，應設置與原郵箱登錄密碼不相同的網站密碼;

3.如果有初始密碼，請應修改密碼;

4.適當設置找回密碼的提示問題;

5.當收到與個人信息和金錢相關(如中獎、集資等)的郵件時要提高警惕。

如何防范釣魚網站

1.通過查詢網站備案信息等方式核實網站資質的真偽;

2.安裝安全防護軟件;

3.要警惕中獎、修改網銀密碼的通知郵件、短信，不要輕意點擊未經核實的陌生鏈接;

4.不要在網吧、賓館等公共電腦上登錄個人賬號或進行金融業務等。

如何防范網絡虛假、有害信息

1.及時舉報類似謠言信息;

2.不造謠，不信謠，不傳謠;

3.要注意辨別信息的來源和可靠度，要通過經第三方可信網站認證的網站獲取信息;

4.要注意打著“發財致富”“普及科學”，傳授“新技術”等幌子的信息;

5.在獲得信息后，應先去函或去電與當地工商、質檢等部門聯系，核實情況。

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