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03 外貿人銀行卡被凍結(義烏警方替外貿從業者發聲,亂凍卡的惡果已經非常明顯,是否能得以改善?)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-30 03:33:23【】8人已围观
简介出租、出借手機卡的黑灰產業鏈。斷卡行動,針對的是非法賣、租、借或購買身份證號碼、銀行卡、手機卡、U盾等銀行卡四件套的個人。新桂花疫情爆發,外資企業無法進入義烏,給義烏外貿行業帶來巨大沖擊。與此同時,義
新桂花疫情爆發,外資企業無法進入義烏,給義烏外貿行業帶來巨大沖擊。與此同時,義烏對外貿易“內貿”化的貿易體制,使得義烏個體經營戶在對外貿易經營過程中,收貨時主要以人民幣結算,而與之有關的外國客商則習慣于通過地下錢莊結算。“義烏經營戶在選擇付款渠道時,沒有自主權,”義烏警方在一封公開信中表示。
在銀行卡被凍結之后,我們才慢慢了解到,客人的錢可能是通過所謂的地下錢莊進入的。張恒表示,對于做外貿的個體工商戶來說,收款渠道非常狹窄,而且沒有能力核實客戶資金來源。在義烏,由于銀行系統和公安系統聯網,異地公安人員大多是直接通過網上遠程操作進行凍結,從而出現了大量的銀行卡凍結現象。
為何大面積凍結「我們的客戶自己也不知道錢不干凈,外國客商常常把美元拿到他們當地的地下錢莊,然后再打錢給我們。」“地下錢莊”的說法吳亞并不避諱,而以人民幣結算出口定單,是義烏外貿行業主要的交易方式。
此類人民幣結算,因涉及境外國家或地區的第三方公司,也容易被地下錢莊“洗黑錢”鉆出漏洞,從而讓“問題”資金流入義烏合法的賬戶,引發賬戶被公安凍結。李林說得很實在,如果用人民幣結算,對經營戶來說沒有匯兌成本,匯兌速度快;而一旦要從銀行走正規渠道,通過美元結算,匯款到國內賬戶再換成人民幣,不但要提供相應的提單、發貨合同等材料,還要等待至少兩個星期的審核過程。
即是說,如果是以前大多數人用國內的人民幣打款,第二天就可以去買貨,但是如果是國外的美元通過正規渠道打到國內賬戶進行結匯和換匯,不僅會延長時間,降低現金流動的效率,也會增加結匯成本。對李林這樣規模的企業來說,可以培養正規的財務會計人員,但是那些小型企業,每年可能能賺十幾萬元,加上會計人員的工資,這算什么啊?
自去年下半年以來,我們就注意到了這一現象,全國很大一部分中小型外貿企業的賬戶都有被凍結的風險,可以說10個賬戶中有2個存在被凍結的風險。XTransfer公司創始人兼 CEO鄧國標告訴第一財經,反洗錢力度日益加大的趨勢不僅體現在中國,在亞太區和全球范圍內也越來越明顯,執法機構在打擊洗錢活動或地下錢莊時,往往會同時打擊上下游賬戶。
義烏警方:拒絕選擇性執法為穩定義烏外貿環境,義烏市政府針對銀行卡凍結問題,抽調義烏商務局、義烏市檢察院、義烏市公安局、義烏市司法局、中國小商品集團等部門人員,組成聯合調查組,專門赴義烏商貿城,協助經營戶辦理銀行卡凍結事宜。
據義烏官方網站2月發布的消息稱,自去年11月10日啟用以來,義烏市銀行賬戶凍結援助中心先后派出16個工作組,由商務局、公安局、商城集團等部門組成,對近40個地級市,100多個縣級市公安局進行了走訪;同時,還向全國近1000個縣市區公安局發出了接洽函和凍結清單,邀請異地公安到義烏進行案件調查。
周淮山認為,義烏市政府做了很多工作,但是“凍結的事情,義烏政府自己不能解決”。就是在這樣的背景下,義烏警方向全國各地公安機關發出公開信。邱雅馨說:“大約20多天前,我在朋友圈里看到的,卻不知道真相。“中國新聞周刊”記者撥通了義烏市公安局刑偵大隊的值班電話,值班人員沒有否認此信的真實性。
在這封公開信中,對義烏各地公安機關在義烏經營戶或外貿公司取證時,提出以下幾點意見和建議:公安機關承擔追查和確認資金來源渠道違法行為的責任。該信建議,充分了解義烏外貿企業和個體工商戶的現狀和存在的問題,對于能夠提供經營主體資格證明、訂單、發貨、外貿貨代、對應貨款收款等證明的經營戶,應采用證人證言的方式取證。
上述證據證明,涉案款項系貿易貨款的,適用于認定合法經營者善意取得貨款的情形。在公開信中表示,不建議采用強制要求經營戶退還或通過強制措施強制扣款的方式;也不建議對經營戶采用類似的選擇性執法行為“退還或采取強制措施”。義烏警方建議,對涉嫌貪污的犯罪嫌疑人,在偵查終結后,可以解除凍結、限制凍結或者采取強制措施,以保障資金安全。
警察對問題資金的處理,核心在于商家是否善意取得貨款。該信指出,在司法活動中,有關經營者善意取得貨款的處理意見、續凍規定等法律適用問題,義烏市政府及相關部門,已向上級部門提請制定并明確意見。
最后,在公開信中強調:“對某些執法過度、執法選擇性等行為,義烏公安將不予支持,并將有過錯的情況報告有關部門,由組織者承擔相應的執法責任。”
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