03 大連光明和電貿易有限公司(上海光明乳業股份有限公司的上市的必要和問題)

8、發行對象： 于招股說明書摘要刊登當日2002年8 月9 日（T-3日）持有上證所或深交所已上市流通人民幣普通股（A股）股票的收盤市值總和（包括可流通但暫時鎖定的股份市值）不少于10,000元的投資者。

9、承銷方式： 本次發行采用余額包銷方式

10、實收募股資金：954,037,500元

11、發行費用：本次公開發行的發行費用總額預計為2,870萬元,其中包括承銷費用、審計費用、驗資費用、路演費用、律師費用、上網發行費用等。

12、每股發行費用：0.19

二、本次股票上市前首次公開發行股票的承銷情況

本次公開發行的15,000萬股社會公眾股的配號總數為87554391,中簽率為0.17132208 %。其中二級市場投資者認購148,649,741 股,其余1,350,259股由主承銷商包銷。

三、本次上市前首次公開發行股票所募股資金的驗資報告

驗 資 報 告

德師報（驗）字（02）第031號

上海光明乳業股份有限公司：

我們接受委托,審驗了貴公司截至2002年8月20日止新增注冊資本的實收情況。按照國家相關法律、法規的規定和協議、章程的要求出資,提供真實、合法、完整的驗資資料,保護資產的安全、完整是股東及貴公司的責任。 我們的責任是對貴公司新增注冊資本的實收情況發表審驗意見。我們的審驗是依據《獨立審計實務公告第1號--驗資》進行的。在審驗過程中,我們結合貴公司的實際情況, 實施了檢查等必要的審驗程序。

貴公司原注冊資本為人民幣501,182,850元,根據貴公司2002年第一次臨時股東大會決議和修改后章程的規定,申請增加注冊資本人民幣150,000,000元。經中國證券監督管理委員會證監發行字〖2002〗80號文核準,同意貴公司向社會公眾發行人民幣普通股150,000,000股。經我們審驗,截至2002年8月20日止,貴公司已收到社會公眾股股東以貨幣認繳的新增注冊資本人民幣150,000,000元。

貴公司本次增資前的注冊資本為人民幣501,182,850元,已經德勤華永會計師事務所有限公司（前稱：”滬江德勤會計師事務所”）審驗,并于2000年11月13日出具了德師報（驗）字（00）第059號驗資報告。截至2002年8月20日止,變更后的累計注冊資本實收金額為人民幣651,182,850元。

本驗資報告僅供貴公司申請變更登記時使用,不應將其視為是對貴公司驗資報告日后資本保全、償債能力和持續經營能力等的保證。因使用不當造成的后果,與執行本驗資業務的注冊會計師及會計師事務所無關。

附件：1.新增注冊資本實收情況明細表及注冊資本變更前后對照表

2.驗資事項說明

德勤華永會計師事務所有限公司 中國注冊會計師

（前稱：”滬江德勤會計師事務所”） 顧紅雨

中國·上海 吳輝

四、本次募股資金入帳情況

入帳時間：2002年8月20日

入帳金額：954,037,500元

入帳帳號：工行徐匯支行建分處 1001220719016215222

民生銀行浦東支行 144923-04180000782

開戶銀行：中國工商銀行徐匯支行建分處 民生銀行浦東支行

五、本公司上市前股權結構及各類股東的持股情況

1、本次上市前股權結構

股份類別 股數（萬股） 比例（%）

發起人股 501,182,850 76.96%

社會公眾股 150,000,000 23.04%

2、本次上市前十大股東情況

股份類型 股 東 股份數量（股） 所占比例（%）

國有法人股 上海牛奶（集團）有限公司 200,473,141 30.78

社會法人股 上實食品控股有限公司 200,473,141 30.78

國家股 上海國有資產經營公司 25,059,142 3.85

社會法人股 大眾交通（集團）股份有限公司 25,059,142 3.85

社會法人股 東方希望投資有限公司 25,059,142 3.85

社會法人股 達能亞洲有限公司 25,059,142 3.85

流通股 東方證券有限公司 1,350,259 0.21

流通股 天華證券投資基金 27,900 0.004

流通股 華夏成長基金 27,600 0.004

流通股 同盛基金 27,300 0.004

其中上實食品控股有限公司、達能亞洲有限公司為境外法人。

第六節 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員

（一）董事

1、王佳芬,本公司董事長、總經理,女,1951年10月生,大學畢業,中共黨員,高級經濟師,被評為全國優秀企業家、上海市勞動模范。現任牛奶集團董事,曾任上海市星火農場五七連黨支部副書記、副指導員,上海市星火農場黨委副書記、工會主席,上海市蘆潮港農場場長、黨委副書記,上海市農場局工業外經處處長,牛奶集團董事長、總經理、黨委副書記等職。

2、周 杰,本公司副董事長,男,1967年12月生,中共黨員。現任上海實業醫藥科技（集團）有限公司董事總經理、上實控股有限公司副行政總裁、上海盛基創業投資管理有限公司董事長等職。畢業于上海交通大學,獲碩士學位。曾任上海萬國證券有限公司投資銀行部副總經理、上實資產經營有限公司董事長兼總經理等職。

3、葉觀年,男,1950年1月生,中共黨員,經濟師。現任上海市農工商（集團）總公司總經濟師,牛奶集團董事長等職。畢業于上海農學院農業經濟管理專業干部專修班。曾任上海市蘆潮港農場黨委書記、副場長、上海市農場管理局計財處處長、國有資產經營管理部部長等職。

4、陳寶祥,男,1947年3月生,中共黨員,高級政工師。現任牛奶集團黨委書記、副董事長、總經理。大學畢業,曾任上海乳品用品廠黨支部副書記、上海乳品二廠廠長、牛奶集團董事、副總經理等職。

5、沈偉家,男,1953年8月27日生,中共黨員。現任上海三維生物技術有限公司常務副總裁。獲復旦大學管理學院經濟學博士學位、比利時魯汶大學工商管理碩士。獲授副教授職稱。曾任復旦大學管理學院院長助理、MBA項目主任,上海市外高橋保稅區聯合發展有限公司總經理助理,上海市外高橋保稅區三聯發展有限公司黨委書記、總經理等職。

6、季建忠,男,45歲。現任上實控股上海代表處財務總監,上實管

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