03 海信海外營銷總經理(海信電器半年度扣非凈利首虧 海外市場拖累毛利率走低)

占有率排名國內第一以來，海信的占有率一直穩居首位，且占有率持續提高。在數字

技術產品領域，機頂盒產品已經開始批量出口美國，同時公司成功開拓了國內多個城市的數字廣播

設備、遠程教育等數字網絡產品的市場。報告期內，電視產品銷售收入較2003年的增長幅度超過

了30%。公司以行業技術升級為機遇，在電視產品的數字化、平板化上繼續走在了行業的前列。

報告期內，盡管在國際市場上面臨美國對中國彩電實施反傾銷、歐盟啟動電子垃圾法規等各種

非貿易技術壁壘，但公司通過調整出口產品結構積極應對，海外銷售收入保持了高速增長的態勢，

增幅高達85%，向歐盟、澳洲、北美等市場的平板電視出口快速增長，高端產品的出口比例進一步

提高，液晶、等離子、數字電視設備等高端產品的出口收入占到了全部出口收入的一半。

報告期內，公司的整體管理水平再上新臺階，ERP項目的成功實施進一步提升了公司的基礎管

理水平和信息化程度，提高了數據的準確性和及時性，提高了工作效率。同時公司順利通過國家免

檢產品、中國名牌等審查，公司的全系列電視產品包括CRT、背投、等離子、液晶、數字電視接收

器等全系列均入選國家質檢總局2004年度國家免檢產品；在中國質量協會的中外品牌液晶電視檢

測中，海信液晶電視的綜合指標排名第一。

報告期內，冰箱產品的銷售繼續保持增長，實現利潤同比增長一倍，同時在冰箱變頻技術和節

能技術上取得突破，達到了國際領先水平并順利取得了相關專利，為海信冰箱確立技術領先的戰略

打下了堅實的基礎。

在上述發展戰略和經營方針的指導下，公司報告期內實現主營業務收入75億元，較去年同期

增長30.79%；實現凈利潤5842.48萬元，比去年同期增長41.12%。

6.2主營業務分行業、產品情況表

單位:元 幣種:人民幣

主營業務 主營業務 毛利率

分行業或分產 毛利率

主營業務收入 主營業務成本 收入比上 成本比上 比上年

品 (%)

年增減(%) 年增減(%) 增減(%)

電視機 6,978,272,026.21 5,955,210,769.33 14.66 31.55 31.93 -0.25

電冰箱 521,936,637.09 481,603,543.43 7.73 21.45 39.40 -11.88

其中：關聯交易 1,346,114,880.08 1,205,453,452.62 10.45 41.33 32.40 6.04

關聯交易的定價原則 交易價格均按同期市場價格執行。

本公司與關聯企業青島海信營銷有限公司已簽署《代理銷售協議

關聯交易必要性、持續性的說明 書》，為了沿用青島海信營銷有限公司在偏遠地區的家電營銷網絡

銷售部分本公司產品，上述關聯交易是必要的。

青島海信電器股份有限公司2004年年度報告摘要

其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司銷售產品的關聯交易總金額1,346,114,880.08元。

6.3主營業務分地區情況

單位:元 幣種:人民幣

分地區 主營業務收入 主營業務收入比上年增減(%)

國內 6,376,450,742.76 24.37%

國外 1,123,757,920.54 85.01%

6.4采購和銷售客戶情況

單位:元 幣種:人民幣

前五名供應商采購金額合計 2,573,031,464.35 占采購總額比重(%) 54.33

前五名銷售客戶銷售金額合計 1,827,316,818.95 占銷售總額比重(%) 24.36

6.5參股公司經營情況（適用投資收益占凈利潤10％以上的情況）

適用√不適用

6.6主營業務及其結構發生重大變化的原因說明

適用√不適用

6.7主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明

√適用不適用

報告期內冰箱毛利率同比下降11.88個百分點的說明：為擴大冰箱銷售規模，減少營銷網絡重復建

設費用，冰箱開始沿用空調產品的銷售渠道。因此毛利率的下降實際是關聯單位承擔相應費用所致，

采取該措施后，收入同比增長21.45%，利潤成倍增長。

6.8經營成果和利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析

適用√不適用

整體財務狀況與上年度相比發生重大變化的原因分析

適用√不適用

6.9對生產經營環境以及宏觀政策、法規產生重大變化已經、正在或將要對公司的財務狀況和經營

成果產生重要影響的說明

適用√不適用

6.10完成盈利預測的情況

適用√不適用

6.11完成經營計劃情況

適用√不適用

青島海信電器股份有限公司2004年年度報告摘要

6.12募集資金使用情況

√適用不適用

單位:萬元幣種:人民幣

本年度已使用募集資金總額 672.36

募集資金總額 90,866.27

已累計使用募集資金總額 72,658.46

是否符是否符

是否變 產生收

承諾項目 擬投入金額 實際投入金額 合計劃合預計

更項目 益金額

進度 收益

1、超大屏幕背投影電視機生產線技術改造 24,652.00 否 26,355.35 是 是

2、數字化多媒體彩電生產線技術改造 19,000.00 否 22,136.33 是 是

3、引進大屏幕彩電機殼加工設備改造 5,658.00 否 6,787.30 是 是

4、物流系統改造 4,494.00 否 4,830.06 是 是

5、注塑噴涂設施改造 4,492.00 是 5,202.93 是 是

6、收購海信北京電器有限公司股權 4,714.05 是 4,714.05 是 是

7、海信信息化ERP 1,500.00 是 1,203.46 是 是

8、機卡分離數字電視接收機 18,425.00 是

9、補充流動資金 7,951.22 否 1,428.98

合計 90,886.27 / 72,658.46 / /

變更原因及變更程序說明（分具體項目）

變更項目情況

√適用不適用

單位:萬元幣種:人民幣

變更投資項目的資金總額 33,625.05

變更項目擬實際投入產生收是否符合是否符合

變更后的項目 對應的原承諾項目

投入金額 金額 益金額計劃進度預計收益

1、物流系統改造 開發生產Inter買粉絲 4,494.00 4,830.06 是 是

2、注塑噴涂設施改造 防火墻、HPC手持電 4,492.00 5,202.93 是 是

3、收購海信北京電器有限公司股權腦 4,714.05 4,714.05 是 是

4、海信信息化ERP 1,500.00 1,203.46 是 是

逆工程項目

5、機卡分離數字電視接收機 18,425.00

合計 / 33,625.0515,950.50 / /

6.13非募集資金項目情況

適用√不適用

6.14董事會對會計師事務所“非標意見”的說明

適用√不適用

6.16董事會本次利潤分配或資本公積金轉增預案

經山東匯德會計師事務所審計，公司2004年度實現凈利潤58,424,811.02元，提取法定盈余

青島海信電器股份有限公司2004年年度報告摘要

公積金6,656,131.11元，提取法定公益金6,656,131.11元，提取任意盈余公積金6,656,131.11

元后，加年初未分配利潤234,174,178.99元，累計可分配利潤數為272,630,596.68元。

經公司董事會研究，擬將按照公司目前發行在外的總股本493,767,810股計，向全體股東每

10股派發現金1元（含稅），共計49,376,781.00元，余額223,253,815.68元留待以后年度分配。

本年度不進行資本公積轉增股本。

公司本報告期盈利但未提出現金利潤分配預案

適用√不適用

7重要事項

7.1收購資產

適用√不適用

7.2出售資產

適用√不適用

7.3重大擔保

適用√不適用

7.4重大關聯交易

7.4.1關聯銷售和采購

√適用不適用

單位:萬元幣種:人民幣

向關聯方銷售產品和提供勞務 向關聯方采購產品和接受勞務

關聯方 占同類交易金 占同類交易金

交易金額 交易金額

額的比例 額的比例

青島海信進出口有限公司 46,401.45 6.19%

青島海信營銷有限公司 79,891.92 10.65%

海信集團上海營銷中心 7,625.66 1.02%

青島海信光學有限公司 3,215.83 0.68%

青島海信模具有限公司 40,775.60 8.57%

合計 133,919.03 17.86% 43,991.43 9.25%

7.4.2關聯債權債務往來

適用√不適用

7.5委托理財

適用√不適用

青島海信電器股份有限公司2004年年度報告摘要

7.6承諾事項履行情況

適用√不適用

7.7重大訴訟仲裁事項

適用√不適用

7.8獨立董事履行職責的情況

（1）獨立董事參加董事會的出席情況

獨立董事姓名 本年應參加董事會次數 親自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

徐向藝 6 4 1 1

汪平 6 4 1 1

（2）獨立董事對公司有關事項提出異議的情況

報告期內，獨立董事未發生對公司本年度董事會議案、非董事會議案的公司其他事項提出異議

的情況。

8監事會報告

監事會認為公司依法運作、公司財務情況、公司募集資金使用、公司收購、出售資產交易和關

聯交易不存在問題。

青島海信電器股份有限公司2004年年度報告摘要

9財務報告

9.1審計意見

本報告期公司財務報告經山東匯德會計師事務所有限公司審計，注冊會計師王慶和、胡佳青簽

字出具了2005

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