03 海外資金盤崩盤套路(資金盤跑路前的套路分幾步)

再策劃重啟，但是希望渺茫。即使重啟成功，信用體系的崩塌也無法讓FCoin繼續維持。

CoinMex交易所

CoinMex交易所發公告稱下線所有交易對，停止運營。這家由多家知名機構投資的交易所也宣布關網了。

檀香交易所

檀香交易所三流以后的交易所，野雞中的戰斗機，黑幕也是很多，利用模式幣割了不少投資者，現在宣布停止運營，也算是一件好事，苦了就是那些被割的投資者。

紐幣交易所跑路

紐幣交易所前段時間，也是割了韭菜準備跑路，但是因為作為OK的子平臺，限制提現沒有讓紐幣直接跑路，但是這一鬧劇發生，也可以宣布紐幣這家交易所死亡了。

Bingo交易所

Bingo交易所興起于19年11月，搞了資金盤的玩法吸引了眾多投資者參與，為什么這么多人參與，其實和F買粉絲in交易所一樣，多個社區聯合喊單，高額利益刺激，讓一些貪婪的投資者鋌而走險去博。在今年三月份還在不斷釋放利好，為了交易所暴雷還提出了“幣追夠”社區化無限追責體系模式，可偏偏就在這時bingo交易所創始人卻跑去了海外。

“炒客網”ChaoEx交易所

“炒客網”是2017年8月上線運營，創始人金京國在圈內人稱為老金，之前在元寶網待過。這次“傳出炒客網”跑路的消息，是因為炒客網不給用戶提現，大量投資者開始組建維權群。炒客網也是牛逼，你可以充值。但是不能提現，只進不出玩單機交易。

幣星BitSG交易所

幣星號稱新加波最大的交易所，CEO楊建波使用的是ChainUP系交易所。去年宣傳的挺火，杜均站臺，新加波合規交易所，沒想到發行平臺幣后上線就開始收割，割完運營交易所賺不到錢現在又搞鏈改sto賺錢，現在疑似傳出交易所已經跑路。

愛迪交易所

愛迪交易所才是野雞中的野雞，整個交易所就三個幣，一個平臺幣，兩個空氣幣，連主流幣都沒有，不懂一些投資者怎么想的，也可能剛進幣圈的小白，被忽悠去這種野雞交易所交易。

DDEX交易所

DDEX交易所是一家去中心化的交易所，為了圈錢直接封禁賬戶盈利用戶，給出的理由也是奇葩，投資者再DDEX交易所做合約交易，盈利后平臺封禁賬戶稱：利用不正當手段，所以賬戶被凍結，本金也不允許提出來。

披薩狗交易所

披薩狗交易所創始人大空翼，幣圈人送外號“梭哈之王”，大空翼成名后，成立了一家PIEXGO披薩狗交易所，發行了代幣PXG。把投資者套路了一波。行情慘淡，交易所也運營不下去，宣布軟跑路。

“富比特”“UEX”“LMEX”交易所

香港富比特資不抵債宣布停止運營，UEX和LMEX交易所被黑客攻擊宣布停止運營。

Mangoex（芒果）交易所

Mangoex（芒果）交易所聲稱是首家指數合約交易平臺，獲的六塊金融牌照。宣稱這么牛逼的一家交易所竟然穿倉了。

QBTC交易所

QBTC被調查原因因上線BMJ項目，也有人猜測是因之前的“火牛計劃”，如果按照公告表述來說，極大可能就是BMJ項目。BMJ聲稱首創燃燒機制(ipob)，礦工必須銷毀一定量的BMJ才能獲得永久采礦權和提取權。吹的挺牛逼，無非也是因為IPFS的硬盤挖礦的興起，BMJ就是利用區塊鏈IPFS硬盤挖礦的招牌，來吸引投資者參與。目前調查還未停止，關網已成定局，投資者還需關注提幣進程。

伊朗交易所

“伊朗交易所”聲稱是中東地區最牛逼的交易所，團隊成員都是早期的投資者和區塊鏈資深從業者，研發技術團隊成員來自于世界頂級金融機構、互聯網公司。就是利用搬磚套利擼羊毛的嚎頭做宣傳，吸引投資者充幣參與套利，其實很簡單的一個流程，充值比特幣通過幣幣置換得到IRRT，再用IRRT去申購，申購只需要1%手續費，如果想減免必須要每推薦3個用戶，得到一定的減免，然后通過置換的幣去申購，申購結束再賣出，吃中間的差價，就是伊朗交易所所謂的套利。

“Betaex”交易所

“betaex”交易所雖說不是多知名，但是背后的團隊卻是有點名氣的FOR原力協議，“betaex”交易所CEO是Max·M，其實Max·M真實名字叫麻哲，是原力協議核心團隊成員，也是原力協議主體公司（北京和鏈金科 科技 有限責任公司）的監事。“Betaex”交易所背后團隊就是原力協議，而原力協議的背后就是所謂的共識實驗室還有block vc 發行的一些空氣項目，目的也是很明確，為了割韭菜。

XMEX合約交易所

XMEX合約交易所實打實的國人包裝盤，IP顯示福建，很多國內的殺豬盤都是FJ那邊過來的，現在又集體搞合約交易所開始收割投資者，粉絲可以看下上面關于XMEX文章，一樣的模式一樣的套路，目的也就是圈你錢。

KMEX交易所

KMEX合約交易所簡單看了下，沒有過多的介紹，被熟知也是獲BiKi產業基金300萬美金戰略投資。在之前也沒有任何公告，只有合約介紹。也就是說這家KMEX也是BIKI宣布投資才開始運營的一家交易所。

H買粉絲in交易所

HCoin創始人劉江，公司主體北京超星鏈 科技 有限公司，H買粉絲in交易所被爆出無法提幣，據說提幣需要排隊，有點情緒還被踢出群。可見H買粉絲in交易所已經沒有幣供投資者提了，又是一家資不抵債，亂動用投資者一家交易所誕生。

Benson交易所

Benson合約交易所，在Benson交易所充值轉幣交易都正常，但是當盈利提幣交易所就直接審核拒絕，詢問拒絕原因交易所直接裝死不予回復。當多次詢問客服時，卻發現自己賬戶直接被平臺給刪除了，被限制的用戶資產雖然不多，但是能限制小額提現，大額資產進去就不用說了。

IG交易所

這個IG交易所玩的套路挺好，所謂的個人所得稅無非就是個坑。交易所故意讓你賺錢，但是你要提現的時候需要補繳個人所得稅。你可能因為心動去交這個費用，當你交了肯定就中了IG交易所的圈套。當你選擇不去交那么本金也提現不出來。反正交易所無論如何都是賺你錢。

ZG交易所

ZG交易所經常上線空氣幣，詐騙幣在圈內也是人盡皆知。之前知道某人搞過5個幣全部上線的ZG，喊完割完就從新搞一個。前段時間Cdp萬物云就是一個，項目方跑路，投資者幣變成一文不值。交易所也裝啞巴沒有任何表示。

幣虎交易所

幣虎BTB交易所大家應該有所印象，礦工傳奇，火星計劃就是這家交易所搞的，幣虎剛開始成立時，就上線多個空氣幣模式幣割韭菜，后來因受大量投資者維權，交易所流量也是越來越少，后邊也是利用資金盤再次吸引韭菜，但是投資者萬萬沒想到錢沒賺到，充進去的本金也提不出來。

茉莉交易所

相關文章：【曝光】上線即收割，這家交易所又要準備跑路了！！！

茉莉交易所純包裝的一個山寨交易所，自己發幣上線自己交易所割自己用戶，近段時間，頻繁上線空氣幣上線即收割，收割完就把責任方推給項目方。沒有信用背書的交易所投資者還需謹慎投資，因為這種交易所跑路的風險極大。

C網交易所

在去年C網交易所停掉聚變模式時，當時負責人就說了一句話：不得不停，不停的話，平臺就要完了。可能在那是C網就出現了資金問題。回頭去想想FCoin張健，當時也是稱因為挖礦模式出現問題，導致平臺資不抵債，最后選擇關網。如今的C網也可能在苦苦支撐，大量不能提幣已說明一切。

OOEX交易所

OOEX合約交易所利用客損高額的返傭拉人頭，做他們代理都有獨立的代理賬號，拋去客損就是光返傭都是很暴力。后平臺近期一直遭受高頻的黑客攻擊，加之市場惡意競爭的壓力、技術等方面問題，非常遺憾的告訴大家：OOEX將于2020年7月31日晚8時關閉平臺交易，停止運營服務，在此期間，用戶可將資金提至其他平臺。

順幣網

中數公鏈老板陳偉在2020年5月份開始在深圳南山大沖上午中心D座11樓1105室掛著國徽打著國家六部委旗下（中國公鏈）的幌子非法集資詐騙數1.4億，開設交易所順幣網。受害會員高達7000多人，500人的維權群高達十幾個，目前已跑路。

CRDex交易所

CRDex合約交易所，這家交易所搞了一兩個月割了無數韭菜，目前操盤手已被抓，寫出來警示下其他合約詐騙犯們。CRD合約交易所分為兩個板塊，一是打單，二是托管。帶單虧損然后讓投資者托管，其實都是套路。

Bybit交易所

Bybit交易所將不對大陸用戶提供服務，時間時2020年9月30日，也就是這個月的月底。所以說大家看到這個消息，在Bybit有資產的投資者速度將資產提出。大家應該明白，不對大陸用戶提供服務，其實意味著軟跑路，準備關網。即使不跑路，也有鬼，不可能無緣無故暫停服務的。

在任何行業都會面臨著洗牌，強者生存。這是不變的道理。小交易所有投機的可能，但不是所有的小交易所都可以，風險遠遠大于收益，投資一定要在自己承受范圍內投資。切勿貪心。建議投資者盡量遠離小交易所，因為他們跑路只需要一則公告。

花漾醫美非法吸金立案調查，對于互聯網資金盤的套路你了解多少？

由于受害者不斷舉報，"花漾醫美"正式被立案。其實，在前幾個月，就有人預計該平臺會崩盤跑路，沒想到來得這么快。也許，年底了資金盤都要跑路，等來年初再卷土重來吧。

據了解，"花漾醫美"2020年初成立的，號稱“白拿商品還能賺大錢，月入過萬不是夢”。短短一年，估計已經發展會員有幾十萬用戶。

用戶通過在網絡上注冊其APP后，就可以成為注冊會員。會員在花漾醫美平臺買賣商品，進行“買一賣二”的交易，每天就可賺取上百、上千元的利潤，簡簡單單月入過萬。平臺怎樣讓用戶實現月入過萬呢？我們來看看它的套路。

所謂的“買一賣二”，就是假設用戶花5000元在App上買一件物品后，會獲得兩張2折的批發券，用戶可以用2折的價格再app中再買兩件價值5000的物品，而這兩件物品可以原價在平臺售賣，售賣時間為15天。平臺會把客戶原價購買的物品郵寄給客戶，這樣客戶花5000元錢獲得一件商品后，還可以再賺5000*2*0.8=8000元，扣除平臺收費(大約25%)后，至少可以賺取6000-5000=1000元.

看到這里，大家發現了，假設投入5000元，用戶除了免費獲取一件物品，還可以另外賺1000元。如果會員每天購買兩單，就可以賺2000元。正如它宣傳的，月入過萬的確很輕松。這樣的輕松賺錢模式，吸引了大量的學生或者家庭主婦的參與，并拉來親朋好友參與。

這個賺取的錢從哪里來呢？只能來自后來的參與者，所以平臺鼓勵發展下線，并有傭金獎勵。這是一種典型龐氏騙局的資金盤，將后期

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