03 鋼材外貿詐騙案例(國際貿易案例分析——求助!!!求解!!!)

004年4月22曰，廣州中級法院對—起特大信用證詐騙案作出—審判決，因虛構貿易騙開信用證詐騙141萬美元的陳建明，被判處有期徒刑15年。

1994年間，陳建明為了騙開信用證套取現金，成立了南江貿易有限公司。1995年11月27曰，陳建明利用南粵公司在中國銀行澳門分行的授信額度，虛構向新加坡某公司購買柴油的事實，指使他人偽造進口貿易合同，騙取南粵公司為他在中國銀行澳門分行開出—份受益人為新加坡某公司的信用證，金額為118.8萬美元。此后，陳建明伙同他人偽造了該信用證項下附隨提單、數量證明書、貨物發票等有關單證，在新加坡渣打銀行將該信用證的118.8萬美元解付。在很快歸還這筆款項給南粵公司取得信任后，1996年4月3曰，陳建明采用同樣手法，騙得南粵公司向中國銀行澳門分行為其開出另—份受益人為新加坡某公司的信用證，這份信用證金額為141萬美元。隨后，陳建明用同樣手法在新加坡渣打銀行將141萬美元解付。

大量證據與證言證實，陳建明的行為已構成信用證詐騙罪，—審判處陳建明有期徒刑15年，并處罰金人民幣30萬元，責令陳建明退賠南粵公司145.89萬余美元（含利息）的損失。

五、開證申請人與開證行共謀的信用證詐騙

這類詐騙多表現為開證申請人與開證行勾結，簽發“軟條款”信用證欺騙受益人；或開證申請人與開證行經辦人相勾結，偽造信用證詐取款項。

由于有開證行的參與，其詐騙成功的可能性較大，受益人面臨的是`巨大的經濟損失與艱難的司法救濟，危害極大。

國際貿易案例分析——求助！！！求解！！！

1、出口商A公司與進口商B公司以FOB術語成交，A公司在貨物裝船前，已獲悉準確的裝運資料，并據此向B公司發出了裝船通知。B公司當即憑裝船通知向其保險公司按倉至倉條款投保了一切險和戰爭險。不料，貨物從賣方倉庫運往碼頭途中遭遇暴風雨，部分貨物損失。買方能否就此向保險公司索賠？如果以CIF術語成交，A公司在貨物裝船前向保險公司同樣按倉至倉條款投保一切險和戰爭險。不料貨物運抵港區貨位后，港區遭遇海嘯侵襲，導致貨物全損，請問買方能否就此向保險公司索賠？ 原因是什么？

1)（如果是fob不可以，因為FOB倉至倉的保險范圍為貨物從裝運港運至目的港，案例中貨物是在賣方倉庫運往碼頭途中部損，所以保險公司無賠償責任），但可以向賣方索賠，因為風險轉移點為越過船舷，所以部損的承擔責任在賣方，更何況如果貨物發生部損是由貨物擁有者自行承擔的呀= =

2）當然可以，在倉至倉條款下如果由買方辦理保險，保險公司的承擔賠償的范圍就是從出口商的倉庫至進口尚的目的地。而一切險的險別是最高的，它的承保范圍其中就包括貨物因自然災害而造成的全損，詳細請看ICC的條款吧。不過呢，貨物的全損是由船方/保險公司/買方承擔的呢

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1、（1）因為出口商A公司與進口商B公司以FOB術語成交，A公司在貨物裝船前，已獲悉準確的裝運資料，并據此向B公司發出了裝船通知。B公司當即憑裝船通知向其保險公司按倉至倉條款投保了一切險和戰爭險，而貨物從賣方倉庫運往碼頭途中遭遇暴風雨，部分貨物損失。那么，買方能夠就此向保險公司索賠——因為保險條款為倉至倉條款，即從買房倉庫至買方倉庫，在此范圍內出險，都在保險公司的承保范圍內，所以，買方可以據此向保險公司索賠。

（2）同理，因為以CIF術語成交，A公司在貨物裝船前向保險公司同樣按倉至倉條款投保一切險和戰爭險。而貨物運抵港區貨位后，港區遭遇海嘯侵襲，導致貨物全損，那么，買方也能就此向保險公司索賠。（注：如果海嘯屬于不可抗力，即海嘯不在一切險范圍內，則答案相反。）

2、（1）造成買方被動的根本原因是發貨人通過意大利F公司租用某船公司的A輪，發貨人按租約規定將90%的海運運費支付給F公司，但該F公司并未將運費支付給擁有A輪的船公司，因此，被船東要求撤回A輪，并對船上貨物行使留置權，即責任人是F公司未向擁有A輪的船公司支付租船費，以致將發貨人和收貨人都卷入其中，深受其害。

（2）對買方而言，進口貿易采取CIF或CFR的貿易條件所帶來的風險比采用FOB貿易條件要大，是因為CIF或CFR的貿易條件下的租船訂艙由賣方負責，而FOB貿易條件下是由買方負責安排租船訂艙，因此買方可以掌握租船的主動權，安排可靠和熟悉的船公司來承運貨物，從而保證不出現在運輸過程中這種為運費而起的紛爭，即便出現這種情況，也可以直接出手解決，而不致被動到解決問題拖延如此長的時間，使得被運送的貨物出現不該出現的變質問題。（硬是湊字數呀，其實哪里用得著那么多文字？）

題外話：其實，在實際操作中，未必CIF或CFR的風險就比FOB 的風險大，這是教學案例，是假設的問題——F公司為什么沒有提及？發貨人既然已經按合同的約定向F公司支付了90%的運費，那么F公司將運費支付給船東不就是了？何須耽誤5個月的時間？所以，在實際業務中不應該是這樣的結局。

那么多的問題，現在沒時間了，先解決這些，抽空再解答。

我公司為客外貿公司供了一批鍍鋅鋼材 驗貨合格 收到貨好幾月以后 客戶說有銹 發照片 讓我們賠償怎么辦

當時有沒約定鍍鋅質量的具體要求，形成書面技術條款？

如果沒有，按照國家標準的條款來檢驗。并明示客戶是不是存放條件出了問題？

收到貨好幾月以后 客戶說有銹。你可以要求他提供證據證明是在約定的或者正常的儲存條件下才生銹的。如果客戶把這個鋼管長時間放到鹽酸池或者其他侵蝕性環境里，再拿來拍照片，那肯定是生銹的。

當然做生意也要看具體情況，一般都是讓步協商或補償，不可能搞的象打官司一樣。否則以后還有誰找你做生意？

合同法案例分析：2、某外貿公司于5月3日向某市物資公司發出一項要約，就一批進口鋼材提出報價。該物資公司

1、要約的撤銷;指要約人在要約生效后，將要約取消，使該要約的法律效力歸于消滅的意思表示。由于要約的撤銷往往對受約人不利，所以受到限制:要約人撤銷要約的通知須在受要約人發出承諾前到達受要約人方可生效。（《合同法》第18條）

2、根據我以上所說，外貿公司在受要約人發出承諾后才發出撤銷要約的通知，顯然是不行的。根據我在以上說了《合同法》第18條。

做鋼材外貿的流程與供貨是怎么操作的

簡單清晰的外貿流程，對你認識外貿非常有幫助

外貿流程可能各公司的細節上有些細致的不同。但是大概流程是差不多的。

我自己總結如下：1.尋找客戶資源（然后，會涉及到詢盤，發盤，還盤，接受） 2.客人接受后，會要求樣品。（如果是新產品，有些公司的外貿業務都需要做跟單的工作，比如安排打樣。。。。。等等） 3.樣品確認好后，就可以等客人下單了； 4.客人打算下單，會與你們簽訂合同 5確認合同后，你們自己準備生產 6。合同中，會要求到付款方式（比如TT，信用證，等，如果是信用證，那得很麻煩了。）、 7.如果是TT呢，就要簡單得多，如果是信用證呢，而且要還注意是即期的還是遠期的，里面的要求一定要符合，不然，銀行會拒付的，所以，如果是使用信用證，你得先翻翻書，好好學習信用證的使用，因為里面可能會涉及到很多的單據。8。準備報商檢，報關（一般公司都有相關的部門，也有公司要求外貿業務員自己報的。） 9.準備出貨。出貨事宜，是之前要與客人商量好的，貨出哪里？如果使用的TT，一般要求在出貨之前，貨款全部收到才發貨。 10。通知客人貨已經發送。 11.如果是信用證，就拿好信用證中所要求的單據去銀行議付。真是要感謝szfob，讓我快速成長起來; 找外貿客戶上szfob， 非常感謝深圳外貿論壇szfob，我已經在里面的外貿采購信息版塊里面找到了幾個客戶；里面的采購信息質量不錯，而且會教你怎么樣找客戶，里面有很多招客戶的方法等； 怎么樣進入深圳外貿論壇szfob？ 現在已經很出名了； 地球人都知道，搜索一下：szfob 或者是 外貿szfob或者是szfob論壇 就可以進入了； 怎么樣記住這個論壇呢？sz是深圳的首字母拼音的縮寫，Fob就是大家非常熟悉的外貿交易術語，所以其實你只需要記住szfob，就可以學習好外貿了，請認準szfob ,畢竟只有深圳外貿論壇szfob才是全國最專業的外貿論壇；補充一些：1.付款方式一般在簽訂合同時就要協商好，然后根據付款方式來決定船走后代表貨物憑證的提單等單據該怎么處理；2.結匯后國內還要牽涉到結匯核銷和退稅問題，這些需要配合不同貨物的國家退稅政策來決定；3.結匯付款除了TT.L/C.D/P現在好多亂七八糟的付款方式也有客人會提出，比如DA等。務必選擇最安全的結匯方式。 其中細節需要操作中慢慢掌握，就是大步驟這么多了。

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