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片仔癀2020年半年度董事會經營評述

片仔癀（600436）2020年半年度董事會經營評述內容如下：

一、經營情況的討論與分析

2020年，是公司發展戰略承上啟下的關鍵性一年，是“十三五”規劃的收官年，同時也是“十四五”規劃的謀篇布局之年。公司董事會在股東和各位董事的大力支持下，緊緊圍繞“一核兩翼”大 健康 產業發展戰略，強化品牌、資本、科研等硬核作用，以“項目推進督查年”“精細管理提升年”“全國文明單位爭創年”“全員品牌營銷年”“制度建設年”為抓手，增強優勢補短板，加強產業整合與并購，持續推進市值和品牌價值轉化效率，實現2020年發展再上新臺階。

報告期內，公司董事會嚴格執行各種法律法規，貫徹落實股東大會的各項決議，認真履行職責，較好地完成了各項目標和任務。

（一）強化責任，從嚴治黨，黨建引領企業高質量發展

公司黨委統籌抓好疫情防控，以高質量黨建引領企業高質量發展，為奮力奪取常態化疫情防控和企業發展“雙勝利”提供堅強的組織保障。

一是強化理論武裝，提高政治站位。公司強化落實黨委中心組學習制度，加強黨員干部教育培訓，參加全市國企高校統戰理論培訓，嚴格落實意識形態工作責任制。二是強化組織建設，打造堅強堡壘。公司加強基層黨建的指導與監督，優化基層黨組織設置，按照因地制宜、便于管理、高效運行的原則，科學劃分、合理設置基層黨組織。三是強化主體責任，落實從嚴治黨。公司壓緊壓實主體責任，制定責任清單，下達從嚴治黨主體責任責任書，層層傳導壓力，逐級落實責任；制定“1+X”常態化聯合監督檢查工作方案，修訂生產經營管理活動關鍵環節廉潔風險防控的實施意見，切實將工作落到實處。

（二）圍繞主業，加速研發，積極構筑創新體系

新藥開發方面：公司著力推進11個在研新藥項目，多個項目取得重大進展，其中，仿制藥PZH2310、PZH2312已提交上市注冊申請并進入補充資料階段；治療廣泛性焦慮癥新藥PZH1204、治療腸易激綜合征PZH1201、治療骨關節炎新藥PZH1203進入臨床研究階段；初步形成特色中成藥、經典名方、化藥創新藥、高質量仿制藥等新藥產品研發管線布局。

片仔癀大品種培育方面：公司繼續圍繞片仔癀及其他自主優勢品種開展大品種技

術提升系統研究，精準推進片仔癀等獨家品種的“中醫藥現代化”進程。公司積極推進片仔癀增加治療肝癌功能主治申報工作；繼續深入開展片仔癀治療肝癌藥效與免疫機制研究、片仔癀治療帶狀皰疹、膝關節置換術后等臨床研究及藥理毒理、臨床、質量標準等40余項研究課題。

創新體系建設方面：公司推進國家企業技術中心、省級企業重點實驗室、省級工程研究中心等 科技 平臺創新能力建設，與南京大學成立“南京大學-片仔癀中藥小RNA功能與應用研究聯合中心”。

其他方面：公司在中醫藥國際合作專項、中央引導地方 科技 發展專項、福建省重大專項專題項目等5個省部級項目通過驗收。公司開展重點品種和關鍵技術研究成果的專利挖掘與布局,申請并獲受理專利22件，包括發明專利21件及實用新型專利1件，獲授權發明專利4件。公司開展28項工藝課題研究，取得“兩膏一片”等新品規的注冊批件。公司取得雙孢蘑菇提取物片延續注冊批件、完成西洋參三七丹參顆粒等3個保健食品延續注冊受理。

（三）加強管理，嚴把關口，完善質量管理體系

公司嚴把產品質量關、守護企業生命線，不斷創新質控技術，提升產品質量附加值。

一是加強質量體系管理。公司加強生產現場管理，密切跟進各產品專屬關鍵監管點，降低操作風險；完成ISO體系管理重新認證取證等工作。

二是加強中藥材基地管理。公司制訂未來五年的中藥材基地建設規劃，完成福建潤身藥業有限公司生姜種植基地考察并簽訂種植合同；對中藥材基地全過程關鍵環節質量管理，規范基地種植養殖過程，監督采收過程。

三是持續提升實驗室管理水平。根據2018版CNAS-CL01《檢測和校準實驗室能力認可準則》等相關準則完成質量手冊以及程序性文件的換版編寫工作并運行新版管理體系。公司完成211份GMP文件的修訂和制定工作。

四是成立藥材中心。為有效構筑并完善產業鏈的管控模式，充分發揮中藥材種養殖事業的 社會 和經濟效益，保障永續 健康 發展，立足于“一核兩翼”戰略需要，公司專門在研究院下設成立新部門--藥材可持續利用與保護研究中心（簡稱藥材中心）。藥材中心將以突破中藥材種養殖行業基礎研究短板為基礎，以做優做強做大片仔癀中藥材種養殖基地為目標，協助公司管理層來統籌、規劃、協調中藥材種養殖基地事業發展，助推公司由單產品質量的競爭升級到全產業鏈質量管控的競爭。

（四）積極應對，提升服務，推動銷售持續增長

面對疫情的沖擊和影響，公司構建“創新”的營銷戰略，通過營銷渠道創新、市場推廣創新、銷售服務創新等手段向市場全方位展現片仔癀的產品質量，持續提升服務質量，加強片仔癀品牌影響力和產品美譽度，促進市場增量和擴大市場總容量，取得了較好的銷售佳績。

一是深化終端活力建設，開展精準高效的終端活動。公司將貫穿“全員品牌營銷年”的思路，動銷終端，精準推廣。2020年，全國各地共計開展線下終端活動500余場，活動質量進一步提高，宣傳推廣人群更為精準，活動效果更為明顯。二是創新思路，提升體驗館服務工作。公司創新建立線上直播學術培訓模式；線下走訪溝通，制定個性化服務方案。三是完善并實施《外聘專家管理制度》，促進片仔癀終端推廣及消費者服務更加學術化、精準化、專業化。

（五）多方借勢，豐富渠道，推進片仔癀品牌建設

公司秉承“傳承中藥文化創新國寶名藥”的企業使命，抓好市場營銷和品牌建設各項工作，不斷增強品牌影響力。

一是充分利用優勢媒體。公司借助福建電視臺、東南衛視等高曝光衛視優勢媒體，鞏固片仔癀“國寶名藥”的地位；在《參考消息》《新華每日電訊》、新華網（603888）、經濟參考網等媒體刊登文章，提升片仔癀品牌形象；通過東南衛視《你好媽媽》紀錄片及《中國醫生》節目進行相關品牌植入及宣傳，提高片仔癀品牌知名度。二是積極策劃組織專題項目。公司選定北京、上海、廣州等10個重點城市，精準投放片仔癀品牌代言人郎平形象的節日祝福及養肝資訊；借助新華社全媒體資源，在北京、上海、哈爾濱、深圳等地的知名地標、人流密集處戶外大屏刊登片仔癀宣傳廣告，打造綜合信息支撐平臺、品牌傳播服務平臺和生產力輔助平臺。三是借力各行業的交流平臺。公司積極參與第83屆廣州全國藥品交流會、云上2020中國品牌日-福建云展廳、2019中華老字號“貢獻美好生活”品牌活動等會議，在疫情防控期間，以云上會議的新形式展現片仔癀品牌風采，無區域界線搭建與醫藥同仁、消費者良好的關系，助力片仔癀品牌宣傳。

（六）拓展并購、做大做強，布局公司大 健康 發展藍圖

公司圍繞“一核兩翼”發展戰略規劃，積極拓展在市值管理、并購基金、投融資等領域的資本運營，助力公司規模發展。

一是加強基金的運營與管理工作。公司共參與發起四支醫藥類股權投資基金，在

公司對接醫藥領域的優勢資源，擴展投資視野與團隊培育，尋找符合片仔癀發展戰略的匹配項目中起到了積極的作用，同時兼顧財務投資收益。四支基金對外投資項目涵蓋生物醫藥、診斷試劑、醫藥流通等領域，截止目前已進入退出期，共有4個項目實現完全退出,2個項目實現部分退出。

二是推動參控股公司 健康 發展。公司推進優化控股子公司的資產配置，加強對外投資風險管控，根據公司戰略發展實際，將執行效果納入到督辦事項并強化跟蹤督導。

三是積極拓展產業項目投資并購。公司參股投資設立漳州高科片仔癀防護用品有限公司。在疫情期間，為緩解某些防疫物資的生產原材料緊缺性，公司緊急尋找省內合適的生產廠家，并在短期內完成了設備搬遷、調試和生產等。公司積極推進控股龍暉藥業項目，累計出資4,447.59萬元，持有龍暉藥業51%股權，并于7月底完成相應的工商變更工作。龍暉藥業擁有的中西藥品批準文號115個，特別是安宮牛黃丸(雙天然)及西黃丸(雙天然)等傳統經典中成藥具有較高的市場價值。出資控股龍暉藥業有利于豐富公司的產品管線，對公司布局傳統中藥名方起到積極作用。

此外，結合近年來電商的迅猛發展，公司積極謀劃，努力推動保健品及化妝品的線上營銷，加強整合公司電商業務板塊，注重對國內電商龍頭區域與企業的合作交流。

（七）提升管理，規范運行，深入開展“制度建設年”活動

公司開展“制度建設年”活動，積極推進績效改進等各項工作，規范企業運作，全面提升管理水平。

一是深入開展制度建設年活動。公司成立了工作領導小組，下設辦公室，形成領導有力、層次清晰、齊抓共管的工作局面。公司召開了制度建設年活動動員大會，進行全面部署，確保全員參與，各部門對制度開展進行自查自糾，擬定整改計劃。

二是加強招標管理。公司組織工程設備部、子公司基建人員進行《〈招標投標法實施條例〉解析》網絡課程培訓；擬定《招標采購管理辦法（征求意見稿）》及《附件：采購方式選擇權限指引表》；建立工程招標代理和造價買粉絲中介名錄庫。

三是推進績效改進工作。公司持續推進績效管理買粉絲項目工作，組織項目中期調研訪談，目前《漳州片仔癀藥業股份公司薪資體系分析報告》、《漳州片仔癀藥業股份公司績效管理體系設計方案》等7份報告提交審核。

四是加強控股子公司管理。公司組織控股子公司規范定期報告，規范定期報送“三重一大”與“三會”會議資料，規范提交藥業公司黨委、高管會議題上會流程，完善子公司信息化管理，推進部門垂直化管理。

（八）落實責任，抓好防控，確保安全生產工作落到實處

公司圍繞年度安全生產工作目標，嚴格落實企業安全生產主體責任和全員崗位安全生產責任制，在做好常態化疫情防控的同時做好公司復工復產、重點部位的安全生產管控，防范化解重大風險，及時消除安全隱患，有效遏制生產安全事故。公司著重開展冬春火災防控、安全生產集中整治工作、特種設備隱患排查百日行動、安全隱患大排查大整治和安全生產專項整治三年行動，落實防汛防臺風工作，以及“職業病防治法

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