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04 無真實貿易背景銀行承兌匯票業務是融資性貿易嗎(銀行承兌匯票業務貿易背景不真實,會產生合規性風險嗎)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-31 10:57:40【】8人已围观
简介0萬元,存款利率3%,申請開立一張500萬的銀票,向B公司付貿易款,由500萬存款做全額質押擔保。B公司收到500萬銀票后,向銀行申請貼現,貼現后可以收到錢為500-500*2%=490萬元。1年后銀
注意:由于這個收益將在1年后實現,在貼現完成時,你的本金減少了10萬,所以在下一個循環時你的本金減少了,按照后置的模式只能開立490萬元銀票,貼現后,本金又會再次減少,循環次數越多,本金減少越多。
在實際操作中,很多套利公司有一定的資金方,本金變成490萬元后,它會去借10萬元補足500萬再重復整個流程,借款10萬會有一定的成本,目前基本在10%-20%之間,也就意味著你的實際利潤不是5萬元,而是3-4萬元。
循環操作的核心思想就是前文說的收益最大化。前置的模式,如果年循環24次(月操作2次),收益為4.7*24=112.8萬元,由于你的本金為500萬,那么利潤率為112.8/500=22.56%。后置模式,按照補充本金操作,借款利率10%,年循環24次,收益為4*24=96萬元,利潤率為96/500=19.2%。
前文已經說了進行套利業務需要的一些要素,結合目前監管機構對套利業務的監管,其實質就是需要有一定的貿易背景。貿易背景的真實性是目前該類業務監管的重點,需要確保確實有這筆交易,且交易能開具發票。
這個過程就涉及兩個重要方面。
稅務:
交易
原來很多做這塊業務的貿易交易都是虛構的。目前稅務一規范后,也就意味著虛構會存在問題,如何去開展真實的貿易交易,也考驗套利方的經營能力。
綜上所述,套利其實是資金在金融系統內空轉,未實際流入實體,和監管意見相悖,所以被打擊是必然。但是,銀行有存款需求,套利能帶來存款,這個就是這類業務存在的意義。個人認為,后續這類業務就會在這兩方的夾縫中持續存在一段時間,但是隨著參與的人越來越多,競爭激烈,利潤會越來越少,然后達到平衡。
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