04 海外游戲代理移交(騰訊起訴《全民槍戰》獲勝，為何騰訊被網友稱為“南山區不敗”？)

第三十七條 金融機構有下列情形之一的，依照《管理辦法》第十七條的規定，由外匯局責令改正，給予警告，可處以1萬元以上3萬元以下罰款：�

（一）未按規定提交完整的大額或可疑外匯資金交易報告的；�

（二）未按規定準確報告大額或可疑外匯資金交易，報告中出現錯誤的；�

（三）未按規定保存大額或可疑外匯資金交易記錄及其相關資料的；�

（四）違反規定泄露大額或可疑外匯資金交易信息，或透露客戶被詢問、核查和調查的信息。�

第三十八條 金融機構未按規定審查開戶資料或開戶資料不全為個人開立外匯賬戶的，依照《管理辦法》第十八條的規定，由外匯局責令改正，給予警告，可以處以1000元以上5000元以下罰款。�

第三十九條 金融機構在辦理外匯業務中違反反洗錢有關規定，情節嚴重造成重大后果的，外匯局依照《管理辦法》第十九條的規定，可以暫停或停止其部分或全部結售匯業務，并可建議其他金融監管部門暫停或停止該金融機構的其他外匯業務。�

第四十條 金融機構工作人員違反反洗錢有關規定，協助進行洗錢的，依照《管理辦法》第二十條的規定，應當給予紀律處分；構成犯罪的，移交司法機關依法追究刑事責任。�

第六章 附則�

第四十一條 “主報告機構”系指金融機構設在省會、自治區首府、直轄市的一級分支機構或者由金融機構總部指定其在某一省、自治區、直轄市及特定地區收集、匯總并向國家外匯管理局省、自治區、直轄市分局、外匯管理部報告該區域內所有分支機構大額和可疑外匯資金交易的特定機構。�

第四十二條 《管理辦法》和本實施細則中關于企業大額和可疑外匯資金交易報告的相關規定，適用于國家機關、社會團體、部隊等境內機構，在中國境內的金融機構開立賬戶并通過該賬戶發生匯兌、外匯收支的境外機構，以及雖然不在中國境內的金融機構開立賬戶但通過其辦理外匯業務的境外機構的大額和可疑外匯交易的報告。�

第四十三條 本實施細則由國家外匯管理局負責解釋。�

第四十四條 本實施細則自發布之日起實施。

附件1：外匯領域涉嫌洗錢違規、犯罪案件（線索）移送（報告）表（略）

附件2：國家外匯管理局大額和可疑外匯資金交易涉案信息移交單（略）

附件3：國家外匯管理局大額和可疑外匯資金交易協查函（略）

附件4：國家外匯管理局大額和可疑外匯資金交易非現場核查通知書（略）

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