04 海外支付公司被抓(國外普通朋友匯來巨款怎么辦，萬一他洗錢咋辦)

信普惠被傳良性退出的前一日，平臺暫停提現服務。

7月3日，網信普惠發布關于平臺存管銀行系統升級公告，平臺存管銀行海口聯合農商銀行將于7月6日全天進行系統升級，升級期間將影響以下業務：網貸賬戶提現暫停服務；網貸賬戶大額充值將暫停服務；綁定海口聯合農商銀行卡的用戶，無法進行充值。

另外，近期網信高管層也發生變更。企查查顯示，6月25日，網信集團的自然人股東、法定代表人和總經理均由盛佳變更為趙會民。緊接著，同月28日，中新控股（HK8207）發布公告稱，盛佳已轉任公司非執行董事，自2019年6月28日起生效。

網信集團與中新控股（原名中國信貸）同屬于先鋒集團旗下成員企業。股權穿透圖顯示，網信集團由大連先鋒微融投資有限公司控股99%，后者股東則為外商企業先鋒聯合大眾投資（香港）有限公司100%占股，是一家VIE結構的公司。

另外，北京東方聯合投資管理有限公司兩個自然人股東張振新、李煥香，分別持股99%和1%，兩人均和先鋒集團有關。張振新為先鋒集團董事長，而李煥香也曾在先鋒集團相關公司有過多份任職經歷。

廣發銀行廣州分行被騙墊付款1500萬元 資金被轉移海外后不知所蹤

和訊銀行消息 日前，自裁判文書網獲悉，廣東一名男子用虛假貿易騙取廣發銀行廣州分行1492.66萬元獲刑。

判決書顯示，孔某，男，系興某公司和中某公司的實際負責人。2013年6月至2014年1月，孔某利用廣發銀行廣州分行為興某公司提供最高5000萬元的授信額度，虛構進口貿易，在沒有實際貿易進口的情況下以提單項下的貨物作為質押，以興某公司需向中某公司進口電解銅為由，使用虛假的購銷合同等向廣發銀行江南西支行申請開立不可撤銷跟單信用證。

經和訊銀行了解，不可撤銷信用證是指開證行一經開出、在有效期內未經受益人或議付行等有關當事人同意，不得隨意修改或撤銷的信用證；只要受益人按該證規定提供有關單據，開證行或其指定的銀行保證付清貨款。

在騙取信用證后，孔某通過中某公司提交虛假的海運提單等單據給廣發銀行廣州分行，經廣發銀行廣州分行承兌并墊付信用證款項至中某公司指定賬戶，該款項實際被孔某使用。2013年6月至12月，孔某通過上述方式，在廣發銀行江南西支行申請循環開出9筆信用證。

2014年1月繼續申請開出金額為342萬美元的第10筆信用證。該筆信用證經廣發銀行廣州銀行承兌并墊付款項至中某公司的賬戶，并通過該公司離岸賬戶轉移到富某國際公司在香港渣打銀行的賬戶。致使信用證款項242.45萬美元（折合人民幣1492.66萬元）逾期無法歸還。孔某在2014年支付50萬元欠款后，再不主動歸還款項，而且將興某公司的賬目全部銷毀，以逃避返還資金。

判決書顯示，廣發銀行的員工在最后一票信用證到期未償還后，曾和孔明道一同去到倉庫查看貨物，但是卻沒有看到。之后孔明道被抓捕，抓捕后拒不交代款項去向。

廣州市中級人民法院認為，孔某行為已經構成信用證詐騙罪，判處有期徒刑13年，并處罰金40萬元。孔某不服判決后上訴，2019年3月1日，廣東省高級人民法院駁回上訴，維持原判。

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