04 海外投資洗錢是什么意思(什么是洗錢？)

判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣6萬元。

二、被告人祝素某犯洗錢罪，判處有期徒刑一年四個月，并處罰金人民幣2萬元。

三、被告人李大某犯洗錢罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣2萬元。

四、被告人龔某犯洗錢罪，判處有期徒刑一年三個月，并處罰金人民幣2萬元。

一審宣判后，被告人潘儒某、祝素某、李大某、龔某在法定期限內未上訴，檢察機關也沒有提出抗訴，一審判決發生法律效力。

裁判要旨

2007年10月22日，上海市虹口區人民法院依法組成合議庭，公開審理了此案。法庭審理認為：

被告人潘儒某、祝素某、李大某、龔某明知是金融詐騙犯罪所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質，仍提供資金賬戶并通過轉賬等方式協助資金轉移，其行為構成洗錢罪。上海市虹口區人民檢察院指控被告人潘儒某、祝素某、李大某、龔某犯洗錢罪罪名成立，應予支持。在共同犯罪中，潘儒某起主要作用，系主犯，祝素某、李大某、龔某起次要作用，系從犯，對祝素某、李大某、龔某應當從輕處罰。

什么叫洗黑錢？？

洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、貪污賄賂犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪等的違法所得及其收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，通過存入金融機構、投資或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行為。根據《刑法》第一百九十一條規定：一、沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金；二、情節嚴重的，沒收實施犯罪的違法所得及其產生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數額5%以上20%以下罰金；三、單位犯本罪，對單位處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員處五年以下有期徒刑或者拘役；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。對于洗錢行為的處罰，首先應當沒收實施毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產生的利益，然后根據不同情況予以處罰。情節一般的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數額5%以上20%以下罰金；情節嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處洗錢數額5%以上20%以下罰金。單位犯本罪的，實行雙罰制，即對單位判處罰金，對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。

請問什么叫洗黑錢？謝謝。

洗錢一詞是由英文“Money Laundering”直譯而來，最初的意思是指把臟錢洗干凈。然而 ，洗錢的含義已今非昔比，表述也是多種多樣。我國有學者認為，洗錢是指犯罪人通過銀行 或者其他金融機構將非法獲得的錢財加以轉移、兌換、購買金融票據或直接投資，從而壓縮 、隱瞞其非法來源和性質，使非法資產合法化的行為。[1]雖然并不是所有的犯罪都是為了 錢，但是對許多犯罪分子而言，錢有時是必不可少的，甚至有些犯罪就是為了得到大批的金 錢和財物。犯罪分子為了能夠自由、安全、合法地使用這些犯罪得來的黑錢，同時阻礙偵查 人員對其“上游犯罪”的調查和取證，從而逃避法律的懲罰，注定要想盡各種辦法洗錢。

雖然直到20世紀80年代才有一些國家將洗錢規定為犯罪，但洗錢這種掩蓋犯罪收益的真實 來源、使犯罪收益合法化的手段早已存在。一個關于洗錢起源的故事，生動描述了什么是洗 錢。20世紀20年代，美國芝加哥以阿里。卡彭等為首的有組織犯罪集團的一名財務總管購置 了一臺自動洗衣機，為顧客洗衣物，并收取現金，然后將這部分現金連同其他犯罪組織的犯 罪收入一起向稅務機關申報。于是，其犯罪收入就變成了合法收入。[ 2]隨著科學技術的不 斷進步，同時由于越來越多的國家特別是洗錢活動較多的國家陸續將洗錢規定為犯罪，并予 以嚴厲打擊，洗錢的方法和技術也越來越巧妙、先進和隱蔽，給識別和打擊洗錢犯罪造成了 很大困難。

洗黑錢是什么意思

“洗黑錢”就是將從事犯罪所得或進行非法交易的贓款，即用非法手段得到的錢，為了逃離稅費而不向政府報告的收入，通過銀行等金融機構中轉，掩蓋其違法特性和來源，使之以正規的身份進到流通市場。往往比較惡劣的行為包含：販毒、綁票、勒索、恐怖活動、走私、偷稅逃稅等。

洗黑錢是什么意思

洗黑錢的主要手段

1、古董買賣：通過古董交易扣除的手續費用以抵消一部分黑錢。

2、壽險交易：先買保險再退保，進而化公為私也起到了躲避納稅的作用。

3、海外投資：以高價格選購進口材料物資，以高比例傭金付給國外供貨商，然后從國外商中拿回分贓款，違法資產得以留在國外等。

4、地下錢莊：用地下錢莊進行外幣兌換，到境外之后用親友饋贈的方式轉移到國內。

5、各類賭場：賭場都是現場用錢兌換籌碼，不明財產能通過賭博進行轉移。

6、證券洗錢：幾個公司彼此幫襯炒股，讓其違法資產合法化。

洗黑錢是什么意思

黑錢是指通過貪污受賄、敲詐勒索等非法行為獲得的資產，而洗黑錢就是通過銀行或者其他金融機構將非法獲得的資產，通過各種手段使其轉變成合法收入。洗黑錢最主要的目的是避開司法機關的監管。

一、洗黑錢的主要手段

1、古董買賣：通過古董交易收取的手續費用于抵消一部分黑錢。

2、壽險交易：先購買保險再退保，從而化公為私起到了逃避納稅的作用。

3、海外投資：以高價格購買進口材料設備，以高比例傭金支付給國外供貨商，再從國外商中拿回分贓款，非法資產得以留在國外等。

4、地下錢莊：用地下錢莊進行貨幣兌換，到境外以后用親友饋贈的方式轉移到國內。

5、各類賭場：賭場都是現場用錢兌換籌碼，不明財產可以通過賭博進行轉移。

6、證券洗錢：幾家公司相互幫襯炒股，讓其非法資產合法化。

二、洗黑錢的影響

1、影響國內金融體系

2、是造成社會不安定的因素之一

3、使得犯罪分子更加猖狂

4、影響政治經濟秩序

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