04 海外詐騙案例(信用證詐騙案例及方式介紹)

/p>

凡是通過電話、短信、買粉絲等自稱“公檢法”，要求轉賬、匯款、資金核查操作的都是詐騙，若不能辨別真偽，請撥打110進行核實。

典型案例三：兼職刷單返利類詐騙

4月14日，張某被自稱是物流客服人員的人拉至一QQ群后，被引導下載某APP，并在客服和指導員的帶領下在某APP中做任務賺取傭金。后客服和指導員稱受害人做錯單無法提現為由，要求受害人繼續墊付資金補單，共詐騙受害人60萬余元。

警方提示

千萬不要相信任何兼職刷單廣告，所有刷單都是詐騙，刷單本就是違法行為，屬于嚴重失信行為，應珍惜個人信用，杜絕參與此類“工作”。

詐騙罪的典型案例

億萬富豪蒙冤七年終判無罪 索2200萬元國家賠償

身家過億元的54歲港商羅建新曾任原東莞政協委員，此前因“涉嫌合同詐騙”被帶入看守所，兩個月后，在親屬繳納2000余萬元后他被取保候審。今年1月，廣東高院終審判其無罪，昨天記者獲悉，羅建新已向有關機關提出國家賠償申請，賠償義務機關是廣州市檢察院，共計索賠2200余萬。

過關回港辦事時突然被捕

2001年4月，中國電子進出口華南公司(下稱華南公司)以及廣州機械設備進出口公司(以下簡稱機械公司)向廣東省公安廳報案;2002年1月，又向廣州市公安局報案，稱在與中昌實業有限公司(下稱中昌公司)的貿易往來中，分別被中昌公司開出158張空頭支票詐騙。

2003年3月，廣州市公安局經濟犯罪偵查支隊對羅建新進行邊控。2003年4月7日，身家過億元的中昌公司董事長羅建新像往常一樣從深圳皇崗口岸過關準備回香港辦事時，警方突然出示逮捕證將其帶走，理由是他涉嫌合同詐騙2000多萬元。

隨后他被帶入看守所并在里面呆了57天，在女兒向警方繳納了2120萬元之后，羅建新才被取保候審。“看守所對2000萬元的存根上寫了‘以上為羅建新退贓款’。”羅建新回憶說。

被控拖欠貨款涉合同詐騙

2007年8月，廣州市檢察院提起公訴，指控羅建新涉嫌合同詐騙罪。

檢察機關認為，中昌公司以及羅建新在與華南公司、機械公司貿易的過程中，通過部分履行合同的方式，騙取了兩公司的財物，爾后，又以變更公司名稱、申請破產等方式，銷毀賬冊，隱瞞貨物去向，逃避返還貨款，涉嫌合同詐騙。

廣州市中院經審理查明：羅建新出生于東莞，是香港居民，原系中昌實業有限公司(下稱中昌公司)董事長。

從1992年起，中昌公司分別同華南公司以及機械公司做生意，兩公司向中昌公司提供燈泡、吊扇、電熨斗、電風扇和電池等貨物，中昌公司向兩公司支付貨款。后來，因中昌公司貨物積壓、沒有資金周轉，導致中昌公司拖欠上述兩公司合計2000多萬元貨款。其后，華南公司和機械公司分別向廣州市中級人民法院和香港高等法院提起訴訟，兩地法院均作出判決，中昌公司應給付拖欠的款項。華南公司和機械公司又向法院申請強制執行，但法院在執行過程中發現，中昌公司沒有財產可供執行，故對該案中止執行。

在法院中止執行之后，1999年，已經更名為田健公司的原中昌公司申請破產，并在相關文件上將華南公司和機械公司列為債權人。2001年，田健公司正式破產。

2008年9月8日，廣州中院一審認為，羅建新被指控犯合同詐騙罪證據不足，指控的罪名不能成立，判決羅建新無罪。2008年9月19日，廣州市檢察院提請抗訴，認為中昌公司及羅建新明知無履行合同的能力，通過部分履行合同的方式，實施了騙取被害單位財物的行為。沒有履行支付貨款的誠意，逃避返還貨款，具有非法占有涉案款項的故意。

屬正常貿易風險終判無罪

今年1月25日上午，羅建新收到廣東省高院作出的刑事裁定書。“經查，由于受海灣戰爭影響以及產品質量、中東客戶拖欠貨款等客觀原因，導致中昌公司在雙方貿易后期不能支付貨款。多年從事貿易的履約情況來看，中昌對華南和機械公司實際履行了絕大部分義務。其中，中昌公司與廣東省機械設備進出口集團公司于1986年到1992年累計貿易金額約6億元，中昌從未發生少付、遲付、拒付貨款等情況。后期出現不能支付貨款的情況，屬于正常的貿易風險，且貨款糾紛已經進入相關民事判決和仲裁的執行階段。”

廣東高院還認為，田健公司(即中昌公司)申請破產，羅建新曾口頭通知華南公司和機械公司，不能認定中昌公司及羅建新以破產方式達到逃避返還資金，銷毀賬冊記錄，隱瞞貨物去向的目的。

最后，廣東高院認定羅建新犯合同詐騙罪不能成立。

此外，廣東高院認為，羅建新親屬向公安機關繳納的人民幣2120萬元，是羅建新親屬籌措的款項，沒有證據證實該款是中昌公司、田健公司的款項或該款與中昌公司、田健公司有關，不予沒收或用以抵債是合理的。

索賠

保證金利息就要940多萬

記者昨天獲悉，羅先生已向提出國家賠償。賠償義務機關是廣州市檢察院，在申請書上他一共提出4項請求：

1.從2003年4月7日被逮捕，到6月2日被取保候審，被錯誤羈押了57天，請求支付這期間的賠償金，每天約125元，共計7149.51元。

2.羈押期間女兒向公安機關繳納2120萬“保證金”，這筆錢是違法扣押，請求賠償利息損失940多萬。

3.今年1月25日，廣州市公安局預審監管支隊發還了1070萬元，造成財產損失1050萬元。

4.自己長期嚴重失眠，需要依靠藥物和心理治療維系健康，提出精神損害200萬元。

當事人

“這輩子沒有這么屈辱過”

羅建新接受記者采訪時表示，“近8年的時間內，我一直戴著‘詐騙犯’的帽子，帶來的影響很大，不僅銀行不敢給我貸款，生意也找不到人合作，甚至以前簽過合同，對方都紛紛毀約，所有進行中的項目都要中止，害得自己不僅要靠低價賣地補繳稅款，還以地抵債渡過企業難關。而在看守所里度過的59天，他甚至還要去作為“新人”負責洗廁所，用牙刷刷馬桶，早晚各一次，要知道我已經50多歲了，我這輩子都沒有這么屈辱過!”

《海外行動》原型案件是什么？

清華教授剛買房后被詐騙1760萬人民幣。

在《刑警之海外行動》中再現了詐騙大學教授案，哪些之前說被詐騙的人蠢，其實是自己站在上帝角度，如果自己身在局中就不一定了。這種詐騙分子都冒充公安機關，這次對大學教授用的手段更加高明。

其實這個案件是有原型的，就是之前的清華教授剛買房后被詐騙1760萬人民幣。被騙的清華·教授說是對方是利用偷稅漏稅等各種進行恐嚇。

擴展資料：

《刑警之海外行動》是真實案件改編的。這個作品是以真實案例為基礎，然后聚集掃黑、國際合作、以及電信詐騙這些社會熱點，反映出我國刑偵警察在海外辦案的過程中，展現出的勇敢和機智。

為了保持劇情的真實性，這個作品用最大能力還原了警務人員辦案的真實場景，真實的反映了我國刑警，在境外辦案過程中展現出來的機智和勇敢以及大無畏的精神。

境外詐騙超過30天案例判刑

法律主觀：

境外詐騙罪的案件應當根據涉案的金額以及犯罪情節的嚴重程度判決，行為人詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

法律客觀：

《中華人民共和國刑法》第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

很赞哦!（45185）