04 融資性貿易合同詐騙案例(大學生如何防范詐騙)

上危機四伏、險象環生，但為了平臺的長期發展及持續經營，應當建立起一定的法律風險防范機制。而在民事、行政、刑事法律風險中，刑事法律風險更是重中之重。目前，為防范刑事法律風險，以下三點問題是需要P2P平臺及P2P行業從業人士重點關注的：

(1)單純就提供借貸居間服務而言，并不違反法律法規的強制性規定，亦不會導致刑事法律風險;

(2)若P2P平臺自建資金池，面向公眾大量吸儲并承諾回報，即有可能涉嫌刑事犯罪;

電信詐騙安全教育簡報

電信詐騙安全教育簡報范文（通用6篇）

電信詐騙安全教育簡報1

為了切實落實銀監會關于打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作的要求，晉中銀行監分局榆社辦事處認真組織轄區銀行業金融機構開展防范電信網絡詐騙宣傳工作。一是要求銀行網點在業務辦理區擺放防范電信詐騙宣傳資料，同時通過電子屏播放宣傳標語。二是要求員工對辦理匯款業務的客戶必須做到"四詢問一告知"，提高客戶警惕意識。三是把金融知識宣傳與防范電信詐騙宣傳結合起來，開展宣傳防范活動。

截至目前，宣傳活動共設置展板15塊，張貼宣傳標語27條，懸掛橫幅25條，播放宣傳片319次，買粉絲宣傳33次，網絡宣傳4次，切實提高了客戶的`防騙意識和防騙能力。

電信詐騙安全教育簡報2

20xx年12月21日，郵政儲蓄銀行根河市支行參與了當地人民銀行發起的"防范電信網絡詐騙"為主題的宣傳活動。支行認真研究活動方案，結合本行實際，精心部署、周密安排，配合人民銀行將這一活動開展的有聲有色，取得了明顯成效。

宣傳活動由人民銀行為起點，途經根河市人民政府、火車站、根河第二中學、根河國電供電公司、中國聯通、龍鳳大廈，活動時間持續3個半小時。此次活動主要以宣傳條幅和發放宣傳折頁等方式，讓廣大人民群眾充分認識電信網絡詐騙的嚴重危害，了解電信網絡詐騙分子慣用的方式方法，有效提高其安全防范意識及辨別真偽能力。宣傳活動不論走到哪里，都有行人或附近居民駐足觀看，并有不少群眾上前買粉絲、了解。

此次活動支行圓滿完成了人民銀行分配的.工作任務，同時為廣大人民群眾普及了防范電信網絡詐騙知識，增強全民防范詐騙意識，創建健康、安全的金融環境，進一步樹立起了郵政儲蓄銀行良好的企業形象。

電信詐騙安全教育簡報3

隨著互聯網、通信技術的發展，一些不法之徒利用現代通訊技術和網絡等方式不斷翻新詐騙手段，通過偽基站假冒銀行客服電話發送短信實施詐騙，電信詐騙案件數量呈現逐年上升趨勢。作為貼近天津自貿區客戶的基層金融服務單位，今年以來，渤海銀行天津自由貿易試驗區分行舉行一系列防范電信網絡詐騙宣傳活動，取得實效。

據悉，為有效打擊治理電信網絡新型違法犯罪活動，維護天津自貿區金融穩定，渤海銀行天津自由貿易試驗區分行加強宣傳，提升意識。全轄范圍內陸續開展“20xx年安全月”、“金融知識進萬家”、“金融知識萬里行”等系列活動，將防范和打擊電信網絡詐騙案件宣傳活動常態化，切實提高全員防范電信網絡詐騙的意識和應對能力。

期間，渤海銀行天津自由貿易試驗區分行針對來辦理業務的客戶發放宣傳折頁和防范詐騙手冊，有效提升宣傳活動的`覆蓋面。同時，針對電信詐騙輻射面廣、隱蔽性強、發案率高的特點，耐心向公眾客戶講解犯罪分子使用的詐騙手段、話術及應對措施，提示客戶在接到詐騙電話、短信或登錄互聯網時，提高警惕，做到“不聽、不信、不轉賬、不匯款”。公眾客戶對宣傳活動反響熱烈，紛紛表示有效掌握了防范電信詐騙的方法和措施。渤海銀行天津自由貿易試驗區分行還將進一步履行金融機構的社會責任和義務，通過服務客戶、服務民生，切實保護公眾客戶合法權益，從而提高客戶滿意度。

電信詐騙安全教育簡報4

為貫徹落實《中國人民銀行關于加強支付結算管理、防范電信網絡新型違法犯罪有關事項的通知》要求，保障客戶資金安全，農行郯城縣支行多措并舉，積極開展防范電信詐騙、普及金融安全常識活動。

支行統一制作防詐騙宣傳橫幅，懸掛在營業網點門前最顯眼處;大堂經理在營業廳堂分發宣傳折頁，向顧客介紹金融安全知識，傳授防電信詐騙的方法;在營業廳擺放內容醒目的宣傳小黑板，吸引顧客了解防詐騙知識;在人流量最密集的地方張貼防電信詐騙宣傳公告;針對經常轉賬的顧客，重點提示：“不輕信、不匯款、不透露、不掃碼、不點擊鏈接、不接聽轉接電話”,并向顧客介紹手機銀行、網上銀行等更安全、快捷的.轉賬方式;通過農行OCRM系統，向客戶發送防范電信詐騙的短信提示，提醒顧客謹防上當受騙。

通過開展一系列“防范電信詐騙，普及金融安全常識”活動，讓市民了解到電信詐騙的常見方式，提高了防詐騙意識和警惕性，受到市民一致好評，紛紛夸贊農行是負責任的銀行、是客戶的貼心銀行。

電信詐騙安全教育簡報5

11月14日上午，經偵支隊聯合兩江新區現代服務業局、中國銀行業監督管理委員會兩江監管分局以及各大銀行等32家單位，在兩江新區民心佳園廣場開展防范電信詐騙宣傳活動。

活動現場，民警通過發放宣傳單、懸掛橫幅、擺放展板等方式宣傳詐騙手法、防騙知識，眾多群眾駐足觀看，前往展臺買粉絲、索要宣傳資料。經偵支隊民警耐心向現場群眾講解電信詐騙、信用卡詐騙、合同詐騙、非法集資等案件的典型案例、作案手法、特點以及防范措施，為前來買粉絲的群眾答疑解惑，積極營造濃厚的'宣傳氛圍，群眾的法制意識和安全防范意識得到進一步提升。

此次活動制作展板5塊，發放宣傳資料1000余份，解答群眾買粉絲80余人次，宣傳受眾達500余人，現場群眾給予此次宣傳活動高度贊揚，紛紛表示要做識假防騙宣傳員，不給犯罪分子可乘之機，活動收到良好效果。

電信詐騙安全教育簡報6

為增強社會防范電信詐騙意識，引導客戶及公眾警惕詐騙陷阱，該行積極開展防范電信詐騙宣傳教育活動。

一是加強員工培訓，引導一線柜員及客戶經理進一步認識到金融機構作為控制防范電信詐騙交易的'第一道防線的重要作用，提高和發現電信詐騙的專業知識能力，并切實執行排查制度。二是拓寬宣傳渠道，通過短信金融服務平臺向客戶群發有關防范電信詐騙和融資的宣傳信息。三是利用營業網點LED顯示屏滾動播放宣傳標語和電信詐騙特點等，營造宣傳氛圍。該行通過推進防范電信詐騙宣傳，促進公眾對防范電信詐騙工作的理解，增強自我保護能力，對維護金融安全具有積極意義。

大學生如何防范詐騙

問題一：大學生如何防詐騙 大學生防騙小常識：1、不要將個人有效證件借給他人，以防被冒用。2、不要將個人信息資料如存折（金融卡）密碼、住址、電話、手機、呼機號碼等輕意告訴他人，以防被人利用。3、對陌生人不可輕信，不要將錢物借出。 4、防止以“求助”或利誘為名的詐騙行為，一旦發現可疑情形，應及時向父母、老師或保衛處（派出所）報告。 5、切不可輕信張貼廣告或網上勤工助學、求職應聘等信息。 校內詐騙作案的主要手段 1、假冒身份，流竄作案―詐騙分子往往利用假名片、假身份證與人進行交往，有的還利用撿到的身份證等在銀行設立賬號提取騙款。騙子為了既能騙得財物又不露出馬腳，通常采取游擊方式流竄作案，財物到手后即逃離。還有人一騙到的錢財、名片、身份證、信譽等為資本，再去詐騙他人，重復作案。 2、投其所好，引誘上鉤―些詐騙分子往往利用被害人急于就業和出國等心理，投其所好，應其所急施展詭計而騙取財物。3、真實身份，虛假合同―利用合同或無效合同詐騙的案件，近幾年有所增加。一些騙子利用高校學生經驗少、法律意識差、急于賺錢補貼生活的心理，常以公司名義、真實的身份讓學生為其推銷產品，事后卻不兌現諾言和酬金而使學生上當受騙。對于類似的案件，由于事先沒有完備的合同手續，處理起來比較困難，往往時間拖得很長，花費了許多精力卻得不到應有的回報。

4、借貸為名，騙錢為實―有的騙子利用人們貪圖便宜的心理，以高利集資為誘餌，使部分教師和學生上當受騙。個別學生常以“急于用錢”為借口向其他同學借錢，然后卻揮霍一空，要債的追緊了就再向其他同學借款補洞，拖到畢業一走了之。 5、以次充好，惡意行騙―一些騙子利用教師、學生“識貨”經驗少又苛求物美價廉的特點，上門推銷各種產品而使師生上當受騙。更有一些到辦公室、學生宿舍推銷產品的人，一發現室內無人，就會順手牽羊、溜之大吉。 6、招聘為名，設置騙局―隨著高校體制改革和社會主義市場經濟的發展，高校學生分擔培養費的比重逐步加大。為了減輕家庭負擔，勤工儉學以成為大學生求學的重要手段。詐騙分子往往利用這一機會，用招聘的名義對一些“無知”學生設置騙局，騙取介紹費、押金、報名費等。某高校幾位學生通過所謂的“家教中介”機構聯系家教業務，交了中介費后，拿到手的只是幾個聯系的電話號碼，其實，對方并不需要家教，或者“聯系遲了”，但要想要回中介費是絕對不可能的。 7、騙取信任，尋機作案―詐騙分子常利用一切機會與大學生拉關系、套近乎，或表現出相見恨晚而故作熱情，或表現的十分感慨以朋友相稱，騙取信任后常尋機作案。 高校詐騙案件的預防措施 1、提高防范意識，學會自我保護。社會環境千變萬化，青年大學生必須盡快適應環境，學會保護自我。要積極參加學校組織的法制和安全防范教育活動，多知道、多了解、多掌握一些防范知識對于自己有百利而無一害。在日常生活中要做到不貪圖便宜、不謀取私利；在提倡助人為樂、奉獻愛心的同時，要提高警惕性，不能輕信花言巧語；不要把自己的家庭地址等情況隨便告訴生人，以免上當受騙；不能用不正當的手段謀求擇業和出國；發現可疑人員要及時報告，上當受騙后要及時報案、大膽揭發，使犯罪分子受到應有的法律制裁。 2、交友要謹慎，避免以感情代替理智。人的感情是主體與客體的交流，既是主觀體驗也是對外界的反映，本身應該包含合理的理智成分。如果只憑感情用事、一味“跟著感覺走”，往往容易上當受騙。交友最基本的原則有兩條：一是擇其善者而從之，真正的朋友應該建立再志同道合、高尚的道德情操基礎之上，是真誠的感情交流而不是簡單的利益關系，要學會了解、理解和諒解；二是嚴格做到“四戒”，即戒交低級下流之輩，戒交揮金如土之流，戒交吃喝嫖賭之徒......>>

問題二：為什么大學生容易被騙？應如何預防詐騙 大學生上當受騙的事時有發生，究其原因，主要有以下幾個方面：1.不加選擇地結交朋友2.缺乏生活經驗和判別能力3.疏于防范資料顯示，在校大學生被騙取錢物，絕大多數是疏于防范。犯罪嫌疑人利用學生警惕性不高、入學時間短、不熟悉情況、沒有社會經驗等弱點，輕易詐騙得手。在校生，尤其是新入學的同學不要輕易相信陌生人，與其發生任何金錢上的往來。

問題三：大學生如何預防詐騙800字 【百度反詐騙聯盟團隊】特別提醒：

本聯盟長期以來致力于網絡義務反詐騙活動，根據多年來媒體的揭發、披露以及眾多網友和受害者的親身經歷，以下案例均為低級的騙局，無一例外，敬請廣大網友互相擴散傳播，不要上當，更不要抱有任何僥幸心理，特別謹記：不要給任何陌生人匯款！！！！

1、所有手機短信、郵件、微博、買粉絲、QQ以及網頁彈出的各種著名網站或者最流行的電視節目為名的抽獎等中獎信息，全部為騙局！不要相信騙子的任何威脅手段，更不要相信騙子到法院起訴的低級伎倆！

2、所有在路邊或者其它公共場所撿到某某公司成立十周年的周年慶中獎刮刮卡、紙巾、出庫單，刮出數十萬或者名牌轎車的，全部為騙局！這些公司和中獎純屬子虛烏有，純屬詐騙！

3、所有電話通知中獎，積分兌換，可以貨到

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