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04 貿易詐騙案例(信用證欺詐案例,近幾年的)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-25 06:12:21【】2人已围观
简介,交給外貿公司,企圖以此要求我方銀行向其開出630萬美元的信用證,&127;以便在國外招搖撞騙。事實上,這是一份早已過期失效的舊信用證。幸虧我方銀行警惕性高,才及時制止了這一起巨額信用證詐騙案。(七)
(七)偽造保兌信用證詐騙
所謂偽造保兌信用證詐騙,是指詐騙分子在提供假信用證的基礎上,為獲得出口方的信任,蓄意偽造國際大銀行的保兌函,以達到騙取我方大宗出口貨物的目的。
這種詐騙常常有如下特征:
1.信用證的開證行為假冒或根本無法查實之銀行;
2.保兌行為國際銀行,以增加欺騙性;
3.保兌函另開寄來,其簽名為偽冒簽字;
4.貿易雙方事先并不了解,僅通過中介人相識;
5.來證金額較大,且裝效期較短。
例如:某中行曾收到一份由印尼雅加達亞歐美銀行(asian uero-americanbank,jakarta,indonesia),&127;發出的要求紐約瑞士聯合銀行保兌的電開信用證,&127;金額為 600萬美元,受益人為廣東某外貿公司,出口貨物是200萬條干蛇皮。但查銀行年鑒,沒有該開證行的資料,稍后,又收到蘇黎世瑞士聯合銀行的保兌函,但其兩個簽字中,僅有一個相似,另一個無法核對。此時,受益人稱貨已備妥,急待裝運,以免誤了裝船期。為慎重起見,該中行一方面,勸阻受益人暫不出運,另一方面。抓緊與紐約瑞士聯合銀行和蘇黎世瑞士聯系查詢,先后得到答復:從沒聽說過開證行情況,也從未保兌過這一信用證,請提供更詳細資料以查此事。至此,可以確定,該證為偽造保兌信用證,詐騙分子企圖憑以騙我方出口貨物
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