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07 對外匯貸款真實貿易背景的審查中銀行要對貿易(掉期中的購匯 需要提供貿易背景)

Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-05-30 05:38:01【】1人已围观

简介的第一個行業準則。我國銀行業尚未加入這樣的國際公約。至今。我國公安部、中國人民銀行已是“歐亞會議反洗錢項目指導小組”成員，但我國尚未加入全球性反洗錢組織-“金融行動特別工作組”（FATF）。鑒于反跨國

的第一個行業準則。我國銀行業尚未加入這樣的國際公約。至今。我國公安部、中國人民銀行已是“歐亞會議反洗錢項目指導小組”成員，但我國尚未加入全球性反洗錢組織-“金融行動特別工作組”（FATF）。鑒于反跨國洗錢、反資金外逃任務的復雜性與艱巨性，早日參加國際協作，對我國銀行業的聲譽及長遠利益是十分有利的。當然，光有約定還不夠，關鍵是各家銀行“管好自己的孩子（分支機構）”，不貪一時之利，主動抵抗暴利誘惑是最重要的。只有做到這一點，銀行才不會成為助長跨國洗錢及資金外逃的“幫兇”，從而遏制資金外逃犯罪活動的升溫之勢。

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职业：程序员，设计师

现居：黑龙江省哈尔滨宾县

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