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10 大宗貿易信用證欺詐最新案例分析(論信用證支付方式下的風險及其防范)
Instagram刷粉絲, Ins買粉絲自助下單平台, Ins買贊網站可微信支付寶付款2024-06-25 00:16:31【】5人已围观
简介出口上就很難按照規定日完成裝運。2對裝運期的誤解。如:某對外貿易進出口公司于5月23日接到一張國外開來信用證,信用證規定受益人為對外貿易進出口公司(賣方),申請人為E貿易有限公司(買方)。信用證對裝運
規定裝運期一定要從實際出發,慎重考慮各方面的因素,不僅要考慮到商品的性質和特點,還要考慮到貨源于船源以及市場競爭的情況。對裝運期規定某個時間段內給裝運留有一定的機動余地。對裝運期要仔細的審查,尤其是不符合常規的寫法,不要受習慣的影響,只看局部就認為想當然。
(2)、裝運港與目的港
買賣雙方根據本身的利益來確定裝卸港口,因此在洽談交易的時候,一般情況下由賣方提出裝運港而買方提出目的港,然后雙方協商達成一致意見。確定裝卸港應注意以下問題:(1)裝運港一般應以接近貨源所在地的外貿港口為宜,同時考慮港口和國內運輸的條件及費用水平。(2)目的港應規定得具體明確,避免使用“歐洲主要港口”等籠統的規定,因為它含義不明,國際上并無統一解釋,而且各港口距離遠近不一,運費和附加費相差很大,會給安排船舶造成困難,且容易造成多支付運費發生不必要的糾紛。(3)如果規定“選擇港”,則這些港口必須在同一航區同一航線上同一班輪停靠的基本港范圍內,一般不應超過三個;不得跨航線選港,使我方無法安排運輸。
(3)、分批裝運和轉船
一般說來,允許分批裝運和轉船對賣方來說比較主動,因此,為了避免不必要的爭議,爭取早出口、早收匯、防止交貨時發生困難,除非買方堅持不準分批和轉船,原則上均應爭取在合同中規定“允許分批和轉船”。
(二)貨物的包裝
做好貨物的包裝可不是一件簡單的事情,尤其是國際貨物的包裝,更要綜合各個方面的因素加以考慮。包裝不僅要適合商品的本身的特性,起到保護、美化商品的作用,還要適合搬運、裝卸、運輸等。例如:水泥怕潮濕,玻璃制品容易破碎,流體貨物容易滲透和流失等特性,就要求托運人應當根據貨物性質及重量、運輸環境條件和承運人的要求,采用適當的內、外包裝材料和包裝形式,妥善包裝。精密、易碎、怕震、怕壓、不可倒置的貨物,必須有相適應的防止貨物損壞的包裝措施。
根據貨物運輸經過的航線,從航線經過的地區緯度、海陸位置、地形、氣候、水文等自然地理因素去考慮包裝的適航問題。有一年夏季,我國某公司出口一批瀝青運往西非,租用外國的船,瀝青包裝采用5層牛皮紙袋。當商船通過亞丁灣、曼德海峽進入紅海后,瀝青開始融化。紅海位于干燥的炎熱的亞熱帶地區,降雨稀少,蒸發強烈,周圍是干旱的荒漠,沒有大河流入,主要靠從曼德海峽流經印度洋的海水補給,因此,海水的溫度和鹽度都很高,表層海水的最高可達32℃,含鹽度一般都在40‰以上,是世界上水溫和鹽度最高的內海之一。因紅海氣溫高,瀝青融化,透過紙袋粘在貨艙地板上。商船穿過蘇伊士運河如地中海、大西洋時,沿途氣溫有所下降,使粘在貨艙地板上的瀝青又凝固下來,到目的港后,卸貨十分困難,清理打掃船艙更困難,最后結賬,賣瀝青賺來的外匯用于洗艙還不夠。貨物包裝應當保證貨物在運輸過程中不致損壞、散失、滲漏,不致損壞和污染飛機設備或者其它物品。
考慮有關國家的民族的風俗習慣、宗教信仰、語言、消費習慣和消費水平、法律規定和客戶的要求不同,調整包裝。如伊斯蘭教國家不崇拜偶像,因而他們禁止進口任務雕像、肖像和娃娃玩具等。印度教國家不能向他們出口牛類制品。還有許多國家隊花卉、顏色、商標等都有不同的要求和愛好,如蓮花和綠色是日本人禁忌的花色,德國人認為藍色為最美色。東南亞各國喜歡大象,英國人卻不喜歡,所以出口商品是一定要注意包裝、標志、顏色等,否則有可能遭到拒收的風險。
考慮到國際慣例、國際條例、法規等,嚴禁使用草袋包裝或草繩捆扎。貨物包裝內不準夾帶禁止運輸或者限制運輸的物品、危險品、貴重物品、保密文件和資料等。如果違背了這些慣例、法規,運輸船只有可能被海關扣押或被拒絕進入國家海關境內。
所以包裝在國際貨物運輸中是一個不可忽視的關鍵問題,如果在包裝過程中出了問題,運輸過程中會出現很多預想不到的麻煩,為了避免這些麻煩,綜合考慮這些上述因素是很有必要的。
(三)租船訂艙
租船訂艙是國際貨物運輸中很重要的環節,也是最容易出現問題的地方。所以,做好租船訂艙工作是國際貨物運輸風險防范的重點。
(1)運輸方式的選擇
國際貿易中的貨物運輸方式的選擇,要根據貨物的種類、數量、特性結合租船市場的情況加以選擇。海上貨物運輸按照船舶的經營方式不同,可分為班輪運輸和租船運輸兩類。班輪運輸方式的特點:1、固定航線2、固定港口3、固定船期4、相對固定的費率。租船運輸的特點:1、適合大宗的貨物2、競爭的運價3、“四不固定”4、適合特種的物品。根據以上兩種不同運輸方式的特點,在國際貿易中的零星貨物和一般雜貨一般用班輪運輸,而大宗貨物、交貨期集中的貨物,或者發貨港與目的港之間沒有直達班輪時,都采用租船方式來運輸。如:糧食、礦砂、石油、煤炭、木材等,大都采用租賃船舶來運輸。選擇適當的運輸方式不僅可以節省運輸成本,即應得更大的利潤,而且可以降低風險。
(2)租船訂艙
做好運輸方式的選擇以后,下一步工作就是選擇貨運公司或船舶出租公司的問題了。首先是對租船市場的調查,從租船市場上選出資信比較好的企業,然后再從運價上考慮,決定租用那家的船。貨代的資信直接對貨物運輸的風險相關聯,最近以來屢屢發生買方與貨代勾結,要求船方無單放貨,造成賣方錢貨兩空的事情。另外,還有的貨代只在裝運口岸設個小小的辦事處,并無實際辦理裝運的能力,回過來再通過我方有關機構辦理,既增加了環節,降低了效率,又提高了費用。資信不好的堅決不租用,無論它的價格多么優惠。如果是租船運輸,需要更加謹慎,租船程序相對比較復雜。不僅要對船東的資信和經營狀況調查,還要具體了解船東的名稱、船舶的名稱、船籍、噸位、船齡、航行的范圍等。原則上從適航、適貨、經濟實惠、安全保險等方面考慮做出決定,船齡超過15年的一般不租用,防止替代船(姊妹船,雖然兩船是同一廠家在同一時間制造的,但是由于他們的使用程度不一樣,磨損程度、安全系數是不一樣的。
確定船東以后,應該是訂艙問題了。訂艙的時候要以如實告知的原則,貨物的名稱、種類、包裝形態、貨物的數量和貨物運輸的特殊要求等。為了安全運送,承運人必須了解貨物的性質和特點,以判斷船舶的結構、設備和管理上是否適合裝載和能否安全運輸這批貨物。如果實際裝貨的所占空間超過預定的空間,船東有權利拒絕裝載多余的部分;如果預定空間比實際裝載貨物所占空間大,由此造成的空艙,租船人要承擔“空艙費”。價值比較高的貨物,而有沒有通知承運人,如果貨物發生被盜,是按普通貨物賠償的。由運輸特殊要求的,像冷藏、保濕、通風、防潮等特殊要求的要如實及時告訴對方,以合理安排艙位。如果是托運人沒有如實告知造成的貨物的損失和毀滅承運人概不負責。
認真做好租船訂艙合同,分清雙方的義務和責任,如發生意外及時通知對方,避免不必要的糾紛。
(四)貨物的裝卸
貨物的裝卸首先要做好船貨的銜接工作,避免出現貨等船或者船等貨。貨物要在合理的時間運抵碼頭。貨到碼頭太早如果氣候的突變,就的采取必要的應急措施,沒有必要的應急措施可能引起貨物的損失,采取了應急措施就增加了不必要的費用。也不能太晚,要留出一定的裝船時間。
要對國家上有關的計算裝卸時間經常使用的術語有所了解,尤其是貨物裝卸港的裝卸時間的計算方法。注意裝船的許可時間,租船時都要規定租方要在多少時間內完成裝卸時間,如果超過了許可時間租方受罰,提前完成則受獎。這就是我們通常所說的“滯期費”和“速遣費”。所以裝卸的速度和裝卸日的規定應引起高度重視,要根據港口的裝運速度來確定大概的裝運時間。要弄清楚合同中對日的理解,工作日、連續日、晴天工作日、連續24小時良好工作日。爭取“速遣費”,保證不拿“滯期費”。做好船貨的銜接工作看似簡單的工作,但是在國際貿易仍然發生過不少滯期費的糾紛。如:1984年10月9日,中國五金礦產進出口總公司(以下簡稱買方)與美國紐約雨果父子國際銷售股份有限公司(HUGO NEW& SONS INTERNATIONAL SALS CORP.)(以下簡稱賣方)簽訂一項買賣合同。合同約定買方從美國進口2.4萬噸廢鋼鐵,按成本加運費計價( C & F);由賣方租船,從美國東海岸港口裝貨,裝運期 自1984年10月20日至11月30日,卸貨港中國大連。合同附加 條款的第6條第1款規定:卸貨港每連續24小時晴天工作日應卸貨1500公噸(節假日除外)。滯期費每日4500美元,滯期時間連續計算。1984年11月9日,賣方同巴拿馬瑪麗娜維法航運公司簽訂租船合同,租用該公司所屬“凱法勞尼亞”輪。租船合同約定.滯期費按每日 4600美元計算;"凱法勞尼亞"輪在美國羅德島普維斯和波士頓港將買方購買 的 24,755.5噸貨物裝船后,分別于 1984年 11月 29日、12月 6日 簽發了以中國對外貿易運輸公司為通知人的指示提單。該輪于 1984年12月7日從波士頓啟航,1985年1月18日到達卸貨港大連。該輪到港后,遞交了《準備就緒通知書》,停泊在錨地等待卸 貨,但港口一直未予卸貨。以后大連外輪代理公司通知該輪移往青島港卸貨。該輪于2月13日到達青島,直至 3月 14日才開始卸貨。1985年5月 9日,該輪船東向青島海事法院申請留置收貨人在船上的待卸貨物,并要求收貨人立即支付已到期的39.56萬美元的滯期費和預計至卸貨完畢可能繼續產生的滯期費。
貨物的裝卸應小心謹慎的為原則前提,盡可能減少貨損。在作業現場配備設施、機械、工具,在勞動力安排等方面做好充分準備。針對作業貨物的性質及裝船工藝要求,制定安全質量防范措施。聽從承運人的指導,按計劃積載圖的裝貨順序和部位裝艙。作業按運貨質量標準要求進行,嚴格遵守操作規程,合理使用裝卸工具,貨物輕搬輕放。
(五)海運提單
國際貿易中的海運提單 ,是船務公司所發的貨物收據 ,也是托運人與船務公司所訂的運貨契約 ,對承運人和托運人雙方當事人均有約束力 ,同時也是持單人在目的地請船務公司交付貨物的憑證。它的基本作用是充當貨物收據、貨物憑證及運輸公司的證據等。由于承運人承諾提單的合法持有人在規定的地點憑提單提取貨物 ,所以提單就成為支配貨物所有權的文件。它可以轉讓 ,可以進行信貸、抵押以及據此索賠等。因此 ,提單是一種物權憑證 ,然而 ,在國際貿易中 ,提單的使用也帶來種種風險。
(1)倒簽和預借提單
兩種都是由于買方沒有備貨或貨物沒能按時運到裝運港口,沒能按時裝上船。倒簽提單或預借提單 ,托運人的目的都是為了使得提單簽發日期符合信用證要求 ,順利結匯 ,但對收貨人來說 ,則構成合謀欺詐 ,可能使收貨人蒙受重大損失。如山西醫藥保健品進出口公司于 1 988年秋與德國某中間商成交氯霉素膠囊20000聽 ,每聽單價為 8美元 (到岸價格 ),目的港為德國漢堡 ,交貨期為 1 2月 1 1日。國外按時開來信用證 ,證上列明最遲裝船期為 1
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