01 上海摩山國際貿易有限公司(“羅靜案”再起連環炸：又一家A股公司卷入！30億保理融資吉兇難測)

“羅靜案”再起連環炸：又一家A股公司卷入！30億保理融資吉兇難測

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導讀： 這次涉及的是羅靜實際控制的廣東中誠實業控股有限公司及相關方。涉及尚未清償保理融資款本金近 30 億元。

來源丨 21世紀經濟報道（ ID： jjbd21）

編輯丨 朱益民

羅靜被刑拘一事的影響在持續發酵中，A股上市公司法爾勝（000890.SZ）也卷入其中。這次涉及的是羅靜實際控制的廣東中誠實業控股有限公司及相關方。

7月16日，法爾勝表示，子公司上海摩山商業保理有限公司（以下簡稱“上海摩山”）與羅靜實際控制的廣東中誠實業控股有限公司（以下簡稱“中誠實業”）以及由中誠實業和羅靜提供連帶擔保的第三方（簡稱“中誠實業相關方”）存在業務往來，涉及尚未清償保理融資款本金近 30 億元。

涉及資金近 30 億

法爾勝稱，經向子公司上海摩山核實，上海摩山與羅靜實際控制的中誠實業以及中誠實業相關方存在業務往來。

中誠實業尚有對上海摩山的保理融資款本金金額計人民幣3,314.96萬元未清償，羅靜對于以上債務承擔連帶保證擔保責任。

中誠實業和羅靜對中誠實業相關方綜合保理融資額度內所發生的全部債務向上海摩山承擔連帶保證擔保責任。

中誠實業及中誠實業相關方以蘇寧易購集團股份有限公司蘇寧采購中心等主體為付款方之應收賬款債權向上海摩山申請了保理融資款，并簽署了相應《國內保理業務合同》及其他相關債權轉讓文件。截至2019年6月 30 日，尚未清償保理融資款本金金額計人民幣289,938.21萬元。

此前7月8日晚間，諾亞財富 公告 稱，旗下上海歌斐資產管理公司(下稱“歌斐資產”)的信貸基金為羅靜實際控制的承興國際控股(Camsing International Holding Limited)相關第三方公司提供供應鏈融資，總金額為34億元人民幣。作為這些基金的基金管理人，上海歌斐資產已經發起訴訟。基金的投資標的，主要是向承興國際相關方就其與北京京東世紀貿易有限公司之間的應收賬款債權提供供應鏈融資。

7月9日，京東方面回應稱，這個事情和京東無關，“承興涉嫌偽造和京東的業務合同對外詐騙，對于這種行為，我們非常震驚，并且已經配合受害公司進行了報案。”

圖/圖蟲

公司已成立應急處理小組

法爾勝原本主營金屬制品業務，主要是生產、銷售多種用途、不同規格的鋼絲、鋼絲繩產品。

其子公司上海摩山商業保理有限公司2014年4月在上海自由貿易試驗區注冊，實收資本金為6.35億元人民幣，主要提供以應收賬款融資為主要服務內容的商業保理服務、以及與商業保理有關的買粉絲業務，專業提供應收賬款及信用風險綜合管理的新金融服務。

2016年，法爾勝向商業保理業務轉型，商業保理業務首次出現在年報中，此后營收凈利潤逐年增長。2018年，上海摩山完成營業收入8.59億元，凈利潤1.76億元，商業保理業務已占法爾勝主營構成的50.28%。

由于羅靜被刑事拘留事件尚在偵查中，無法準確判斷該事項的影響程度，但羅靜直接持有博信股份的股權及通過控股股東蘇州晟雋間接持有的股權已全部被其他公司提請司法凍結，并且還有輪候凍結。如需追償，或許還需要時日。

法爾勝在 公告 中還表示：

正在核實上海摩山與中誠實業及中誠實業相關方的業務情況，目前該事項對本公司的影響尚無法準確判斷。

公司目前成立了專項應急處理工作小組，采取了相應應急措施；派專人前往中誠實業、中誠實業相關方及其應收賬款債務人了解情況，并送達告知函、催款函，同時委托律師事務所向中誠實業及中誠實業相關方寄送了律師函；

整理、準備相關材料，如相關方涉嫌詐騙，公司將對接專業律師團隊及公安機關，啟動對相關方的刑事及民事程序，全力挽回損失。

由于承興事件尚在偵查中，無法準確判斷該事項對本公司的影響，公司正積極籌劃上述中誠實業及中誠實業相關方應收款債權的風險解決方案，目前正與意向方磋商債權轉讓方案，待取得實質性進展后，公司將及時披露進展情況。

21君

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本期編輯 黎雨桐

騰邦集團破產引多方博弈，“畫大餅”難解騰邦國際退市之憂

騰邦集團破產重整事項又有新進展，公司擬引入香港紅蟻集團為戰投方，并指定天同律師事務所作為破產重整管理人。對于公司的安排，很多債權人表示不滿，認為戰投方身份不合適，其與騰邦關系密切，恐在處理債務一事上有失公允。而天同律師事務所的資質也偏弱，恐難擔當大任。

自2018年下半年陷入債務危機以來，騰邦集團至今才即將進入預重整階段。多位債權人直言，實控人鐘百勝要價太高，指望靠位于福田保稅區的優質地塊翻盤。《紅周刊》記者獨家獲悉，騰邦此次擬引入的戰投為香港紅蟻集團，但實控人鐘百勝之子曾為該戰投方董事會主席，如此安排引發債權人不滿。

目前，雙方圍繞破產管理人、重整方案等事項展開了激烈博弈。騰邦方面青睞天同律師事務所，而有債權人認為天同實力不夠強，將提名在破產領域更具實力的其他律所。記者獨家獲悉，此前律所曾指定了一份重整方案，普通債權0現金清償；債轉股，裝入平臺公司后，通過對騰邦現有土地資源的開發來償付。

騰邦破產姍姍來遲，債權人態度糾結

作為一家以物流、旅游、貿易為主的多元化大型集團，2018年下半年以來，騰邦集團債務問題爆發，現金流斷裂、業務停滯，旗下上市公司的管理也出現失控情況。在此前《紅周刊》刊發的《實控人涉嫌虛假陳述騰邦國際面臨破產清算！普通債權人集體申訴擔憂資產被抽逃》文章中，曾獨家報道了上市公司騰邦國際未披露實控人鐘百勝早在多年前即移民香港，以及鐘百勝在騰邦資產的股東層面引入知名財富管理公司恒宇天澤管理的基金--寧波梅山保稅港區恒宇錦繡山河一號股權投資合伙企業(有限合伙)，私下承諾保本保收益事實未公告，導致騰邦集團實際負債遠高于報表數字情況。

在報道文章發布后不久，監管部門很快采取行動。據上市公司公告，9月22日，證監會深圳證監局下發《警示函》，就騰邦集團將恒宇天澤對騰邦資產的債權性質投資“列為權益性投資……導致你公司2018年年報信息披露不準確”，以及鐘百勝作為上市公司實控人，在變更個人戶籍信息后未告知上市公司，違反了《上市公司信息披露管理辦法》，因此對騰邦集團、鐘百勝出具警示函。

對于騰邦集團破產一事，早在今年4月，中信銀行曾向法院提起過對騰邦破產處置訴訟，但隨后又撤回。近期，有關騰邦集團破產一事又有了新動態。據騰邦國際10月中旬公告，深圳市聯日照耀管理買粉絲有限公司(以下簡稱“聯日照耀”)曾在2018年和騰邦集團、騰邦物流等簽署了5000萬元的借款合同，但騰邦方面未能還款，聯日照耀因此向法院申請對騰邦系企業進行破產重整。

《紅周刊》記者從多位騰邦債權人和私募基金投資者處獲悉，10月16日，深圳中院召開了關于騰邦集團、騰邦物流和騰邦資產破產重整聽證會，但現場情況疑竇重重。

“感覺聯日照耀和騰邦方面在唱雙簧。”一家非銀機構債權人代表劉先生(化名)向《紅周刊》記者描述，“當法院向騰邦方面提出是否認可聯日照耀的破產重整申請時，騰邦方面幾乎是全盤答應”。

其實，對于騰邦和破產進展情況，債權人態度也很糾結。一方面，自2018年下半年騰邦債務危機爆發后，至今已兩年多，彼時其他出現債務危機的不少大型民企目前多已進入債務重整/和解階段，甚至有的還完成了債務風險處置。譬如銀億集團、新光集團在2019年即啟動破產重整；山東西王集團在2019年下半年出現債券違約情況，2020年初即債務和解。相比之下，騰邦的進展過于拖沓。一家債權人的代表高先生直言：核心原因在于，“騰邦和鐘百勝要價太高了。”而且夜長夢多，期間公司無法正常運作、資產大概率繼續貶值，“如果再拖到2021年，騰邦國際就可能退市了。”

另一方面，對于騰邦目前所處情況，債權人認為騰邦不應急于破產。“騰邦方面一直未向全部債權人公布破產草案，如果沒有方案，強推破產也沒任何意義。”高先生如是評論。

潛在戰投紅蟻集團與騰邦關系密切

廣東國資入股，角色曖昧

在企業破產重整中，戰略投資人這一角色至關重要，而騰邦的戰略投資人又是哪一家？

《紅周刊》記者從恒宇錦繡山河一號股權投資合伙企業(有限合伙)持有人處獲得的材料顯示，本次騰邦集團提供的預重整請求報告中，擬引入的戰略投資人為香港紅蟻集團。然而值得注意的是，紅蟻集團和騰邦卻有著密切的聯系。據Wind，騰邦集團實控人鐘百勝之子鐘一鳴自2019年8月以來，任騰邦控股(6880.HK)執行董事、行政總裁、執行委員會主席，其還曾獲任為香港紅蟻集團的董事會主席。

“和騰邦關系密切的香港紅蟻作為戰投，是不是可以說明騰邦自身其實是有錢來解決債務問題的？如果是這樣，其完全可以直接償付的。”劉先生直言。

公開信息顯示，鐘一鳴在任紅蟻集團董事會主席期間，曾成功引入廣東省金融控股龍頭企業成為紅蟻集團的戰略股東。那么，這家“廣東省金融控股龍頭企業”又是何方神圣？

《紅周刊》記者獲悉，參股紅蟻集團的是廣東省級金控平臺——廣東粵財投資控股有限公司，該公司官網顯示，廣東粵財是“廣東省政府直屬大型金融控股企業，由省財政廳履行出資人職責”，截至2020年6月底，公司資產管理5209億元。旗下有：粵財信托、廣東再融資擔保公司(廣東唯一的省級再擔保機構)、粵財基金(廣東承接財政資金規模最大、基金數量最多的省級托管機構)等等，并參股了廣發銀行、華興銀行、珠江人壽、粵開證券(原聯訊證券)等金融機構，且發起設立了易方達基金。

值得注意的是，廣東粵財旗下的粵財資產管理有限公司是廣東首家省屬不良資產處置公司，到2019年底，公司累計資產管理規模達1658億元，顯著化解了諸多地方金融風險。

《紅周刊》記者在權威求職網站領英(linkedin)上發現，有一位叫“宋昕”的用戶，在2009年~2017年間任粵財控股香港國際有限公司總經理，2017年后至今任紅蟻集團副主席兼CEO。北京大學匯豐商學院官網通稿也佐證，2018年，宋昕以紅蟻資本員工的身份參與了巴曙松主持編寫的《粵港澳大灣區金融發展報告》。宋昕的身份切換，或可從側面說明粵財控股和紅蟻集團之間有可能是存在一定的合作契機。

騰邦自2018年底陷入困境以來，有多家實力強勁的機構，如深圳國資體系下的深投控、深商控股(深圳市79家重點民企發起設立)等嘗試以戰投身份主導紓困，中科院也通過旗下的行政管理局一度成為上市公司實控人，但戰投均無下文，而中科院也在今年5月無奈退出。相比上述機構，廣東粵財控股的實力更為強勁。

劉先生坦言，如果粵財控股能夠作為戰投參與，則債權人肯定會持歡迎態度，然而騰邦擬引入的戰投卻是紅蟻集團，粵財控股只是其股東，這種操作方式有些讓人看不穿。

對于戰投身份和資質問題，有私募基金投資人希望法院能夠要求紅蟻集團提供香港律師事務所針對其股東背景出具獨立核查報告，避免出現戰略投資人的主要股東或實控人與債務方實控人鐘百勝存在密切關聯關系，進

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