01 個人搭建海外節點賣違法不(區塊鏈到底是不是傳銷區塊鏈是變相傳銷嗎)

區塊鏈到底是不是傳銷區塊鏈是變相傳銷嗎

區塊鏈是新技術并不是變相傳銷，只是由許多傳銷組織聲稱為“區塊鏈”，實際上并未有任何技術，只是打著“區塊鏈”的名頭行傳銷之實罷了，國家已經多次發布公告打擊此種傳銷行為。以下為新華網報道區塊鏈傳銷：

區塊鏈不等于虛擬貨幣，亦存在安全性風險，火爆背后有“別有用心”的夸大造勢。只有去除華而不實，區塊鏈才能回歸真正的應用價值。

投資8萬元，三個月后變80萬元？深圳警方破獲了一起特大集資詐騙案。在區塊鏈概念、10倍收益等幌子的蒙騙下，數千名投資者深陷其中，涉案金額高達3.07億元。在區塊鏈的“神秘面紗”下，不法分子借機動起了歪腦筋，區塊鏈淪為詐騙、傳銷等經濟犯罪的“招牌”。

為何區塊鏈屢屢被傳銷詐騙等違法行為“歪用”？除了“不明就里”，區塊鏈技術本身“功用”如何？今年以來，隨著監管力度加大，炒幣風氣的降溫給區塊鏈發展帶來了新的機遇，如今區塊鏈商業“應用”落地情況如何？《瞭望》新聞周刊記者近日對此進行了調查。

當交易平臺承諾的三個月“資金釋放期”屆滿而工作人員卻開始在QQ群“踢人”的時候，家住深圳市寶安區的唐海燕意識到自己可能被騙了。

此前，唐海燕在同學的介紹下，投資8萬元買了一種名為“普銀幣”的虛擬貨幣。“對方說這個貨幣是當下最先進的區塊鏈技術，有藏茶作為抵押物，還給我看了‘技術白皮書’，我也不懂區塊鏈，就沒仔細看。”

雖然對于區塊鏈、虛擬貨幣都不了解，但高額的投資收益令唐海燕充滿了期待。她告訴記者，發行“普銀幣”的公司會定期對該虛擬貨幣按1比10的比例進行拆分，這意味著，每次拆分就會使投資者手中“普銀幣”的價值擴大10倍。只要經過一次拆分，她投資的8萬元，就相當于買到了價值80萬元的“普銀幣”，在交易平臺上賣出即可獲得巨額收益。

按照交易平臺的規則，剛購買的“普銀幣”不能馬上交易，必須在平臺上凍結三個月之后才能迎來“釋放期”。然而，當三個月時間過去之后，唐海燕不僅沒有等到翻倍的資產，凍結在平臺上的8萬元也無法用于交易了。

“其他投資者開始在QQ群里質疑這項投資的真實性，結果公司工作人員竟然把這些投資者一個一個踢出去了，我就感到不妙了。”她說。

事實也證明了唐海燕的直覺。2018年3月底，深圳警方偵破一起特大集資詐騙案，詐騙資金高達3.07億元。在這起案件中，涉案的深圳普銀區塊鏈集團有限公司正是以“區塊鏈+藏茶”的模式發行虛擬貨幣，套取公眾存款，唐海燕是數千名受害者中的一位。

深圳警方調查發現，該公司宣稱，投資人可將“普銀幣”放到虛擬交易平臺“聚幣網”上買賣，以此賺取差價

。實際上，其買賣價格的變動是該公司使用投資人的投資款進行幕后操作，并一度將“普銀幣”的價格從0.5元拉升至10元，讓投資者嘗到一些甜頭。當大量投資人進場之后，該公司通過惡意操縱“普銀幣”價格走勢不斷套現，最終導致投資人手中的“普銀幣”毫無價值。

2018年以來，打著區塊鏈的旗號從事詐騙、傳銷，已經成為了新型犯罪手法中常用的“套路”。2018年4月，濟南警方端掉了一個打著“西部開發”“國家扶貧”“原始股”“區塊鏈”“電子商務”為幌子的傳銷團伙，抓獲主要嫌疑人十余人，凍結涉案賬戶百余個，查獲涉案資金3億余元。

濟南警方介紹，惠樂益電子商務公司以國家正在大力發展大數據產業為由，在網絡上設計了假的虛擬盤，并發布所謂的“寶幣”“貴幣”等多種虛擬貨幣。

他們先是以贈送為幌子，向新加入的傳銷人員贈送一定數量的虛擬貨幣，每枚價格在幾十元，然后通過人為操縱將虛擬幣一路升值到100多元甚至幾百元，吸引不明真相的人員加入，最后再通過所謂虛擬幣“貶值”的周期波動進行“割韭菜”，周而復始，最終達到牟取非法利益的目的。

在西安，當地警方日前也成功破獲了一起打著區塊鏈旗號的特大網絡傳銷案。據警方介紹，犯罪嫌疑人鄭某出高薪組織網絡平臺管理員張某、李某等9人，自2018年3月28日起以聚集性傳銷、網絡傳銷為手段，以每枚3元的價格在“消費時代”網絡平臺銷售虛擬的“大唐幣”，并操縱升值幅度；

同時在國內外多個城市召開推介會，吸納會員，根據會員發展下線情況，設置28級分管代理，僅僅18天，該團伙就共發展注冊會員13000余人，目前已經查明該案涉及全國31個省、市、自治區，涉案資金高達8600余萬元。

騰訊安全聯合實驗室發布的《騰訊2017年度傳銷態勢感知白皮書》稱，近段時間以來，各類境外資金盤、虛擬幣、ICO（區塊鏈項目首次公開發行代幣融資）項目層出不窮，其中隱藏了非法發行、項目不實、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風險，造成大量資金流向境外，一旦崩盤、跑路或者失聯，投資者往往投訴無門，損失難以追回。比如百川幣、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣等。

《瞭望》新聞周刊記者在廣東、山東、上海等地采訪了解到，大多數人知道區塊鏈概念很火，但是“不明就里”，對于區塊鏈的具體功能眾說紛紜：有人認為是用來“投資理財”“買賣貨幣”的，也有人認為是“和蒸汽機同等量級的重大發明”，一些創業者更是摩拳擦掌，要抓住這“千載難逢的致富機會”。

不少業內人士表示，正是由于人們對區塊鏈的認識存在諸多誤區，才導致不法分子有機可乘，渾水摸魚誤導廣大投資者。

許多行業自媒體、名嘴大咖與發行方、數字交易所等結成利益同盟，為“空氣幣”項目站臺背書、制造輿論。去年12月，人民銀行等九部門將ICO定性為“涉嫌非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動”。

采訪中，不少人對本刊記者表示，代幣的存在為區塊鏈技術發展構建了一套權益機制，這套機制對激勵區塊鏈應用繁榮是不可或缺的。“過去5年的市場實踐證明，沒有權益機制的區塊鏈應用，就像沒有連上互聯網的電腦、沒有貨幣的市場經濟，應用場景和發展速度都大打折扣。”上海的一位投資人說。

實際上，以比特幣為代表的代幣僅僅是最早驗證區塊鏈技術的一種產品，兩者之間并不能劃等號，而且代幣的存在已對區塊鏈的發展產生顯而易見的負面作用。

目前，越來越多的業內人士開始思考，區塊鏈的發展是否一定要依靠發行代幣來實現激勵。北京市互聯網金融行業協會秘書長郭大剛告訴本刊記者，所謂激勵機制僅僅是項目方為自己發代幣找的理論依據而已。

其二，區塊鏈并非萬能，安全性存在風險。區塊鏈通常被認為可以實現三個方面的功能：

第一，保存在區塊鏈上的數據不可篡改、不可偽造，數據的公信力和可信度高；第二，交易全過程可溯源，可實現責任精準追蹤；第三，區塊鏈內嵌的智能合約可以基于契約自動執行，從而提高工作效率，減少違約風險。業內普遍認為，區塊鏈在金融、物流、貿易等領域具有廣闊的應用前景。

事實上，區塊鏈并非萬能，其功能也存在不少的局限性。一般認為，根據其密碼學的特性，在區塊鏈上要想篡改或造假，理論上需要掌控超過51%的節點才能實現。當區塊鏈中的節點足夠多時，這種大眾廣泛參與的信任創設機制就難于篡改。

然而在現實中，數字貨幣交易所頻頻被攻擊甚至失竊。2018年6月20日，韓國Bithumb交易所在官網發布公告稱，交易所遭受黑客攻擊，被盜走價值350億韓元、約合3200萬美元的加密貨幣。

被稱為中國第一代“黑客”的季昕華說，區塊鏈會不斷面對攻擊，數據上傳到鏈的過程容易發生信息泄露。也有業內人士擔心，量子計算的超強運算能力一旦實現，也將對區塊鏈產生直接沖擊。

其三，區塊鏈火爆程度并不完全真實。數據顯示，自2017年底到2018年初超過300家主要關注ICO項目的自媒體出現，成為一個值得注意的非正常現象。

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