01 做外貿卡被凍結進了看守所(銀行卡被凍結派出所找我去調查怎么辦)

銀行卡被凍結派出所找我去調查怎么辦

因出售虛擬幣或外貿交易收到有問題資金,被公安機關傳喚,或者自己去銀行柜臺買粉絲或辦理銀行卡解凍時,銀行報警,被公安機關帶走調查,怎么辦?

      首先,如自身距離收到詐騙資金很近,比如是一級卡、二級卡或金額大的,是有可能被公安機關傳喚調查,而之前筆記里也說過銀行報警被帶走調查也是有可能的。被傳喚或被帶走調查都是公安機關根據發現的犯罪線索進行調查核實、有法律依據,但最長不得超過24小時。超過24小時的需移送看守所,并通知家屬。

      其次,既然都已經被傳喚了,自身積極配合處理就行,根本不用想著去逃,逃也解決不了問題,最后可能反而適得其反,反而被進一步采取強制措施。

      再次,可買粉絲下具體詢問調查事項,并對自身情況進行排查,是否有出租、出售銀行卡或手機卡、網賭、投資、虛擬幣交易、收到陌生人款項等行為,預估銀行卡被凍的原因,可對被凍銀行卡流水做一個資金排查,熟悉自身銀行流水中各項流水的來源、交易往來情況。

      第四、做好自身被凍銀行卡流水的資金排查后,可提前準備好各資金往來的交易明細及相關證據材料,比如虛擬幣交易訂單、聊天記錄、銀行流水等。

      最后,根據自身情況,是否已涉及違法犯罪,看是否有必要委托律師全程陪同處理;如只是單純個人虛擬幣交易一般不會涉及觸犯刑事責任,積極配合處理即可;但如本身已存在違法犯罪的,應積極自首,爭取取保候審等。

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