01 出口貿易詐騙(國際貿易被騙了怎么辦)

國際貿易出‎口被騙了怎么辦？

國際貿易出口被騙怎么辦

如果國際貿易出口被騙，可以采取以下措施：

1.立即報警：如果意識到自己的出口交易被詐騙，應該立即向當地警方報案。警方會提供必要的支持和幫助，以便調查案件并追回損失。

2.尋求法律援助：如果認為自己的權益受到侵犯，可以尋求律師的幫助，通過法律途徑解決糾紛。在選擇律師時，應該注意他們的專業能力和聲譽，以確保他們能夠提供有效的法律支持。

3.加強內部管理：為了減少出口被騙的風險，企業應該加強內部管理，例如建立完善的審核機制、加強員工培訓和教育等。

一般是被幾方詐騙

4.與對方協商談判：如果認為自己的權益受到侵犯，可以通過與對方協商談判的方式解決問題。在協商過程中，應該盡可能收集證據，明確對方的責任和義務，為后續的法律程序做好準備。

做好法律買粉絲防騙

總之，如果意識到出口被騙，應該及時采取行動，保護自己的合法權益。同時，也應該提高風險意識，謹慎對待每一筆出口交易。

那么，國際貿易出口為什么會被騙呢，我總結了以下幾個原因，幫助您今后防范和應對:

國際貿易出口過程中被騙的原因主要有以下幾點：

①經驗不足和風險意識不高：一些企業初次進行國際貿易，對國際貿易規則和相關風險了解不足，缺乏經驗，防范意識不強，容易掉入別人設置的陷阱。

②高風險、低費用的付款方式：一些企業為了貪圖小利，選擇了高風險、低費用的付款方式，例如采用放賬的方式，不收取預付款，這樣一旦遭遇貿易詐騙就可能血本無歸。

提高警惕性

③對外商資信情況缺乏了解：在國際貿易中，對合作伙伴的資信情況和經營狀況了解非常重要。如果缺乏警覺，不及時了解其目前運營狀況，便會喪失避免風險的機會。

④合同不完善或未簽署完善的貿易合同：如果貿易合同不夠完善，或者沒有簽署完善的貿易合同，可能會導致貿易糾紛和風險。例如，合同中未明確規定支付方式、交貨期限、品質標準等重要條款，或者買方未對合同簽字蓋章等。

⑤缺乏有效的風險規避措施：一些企業在貿易過程中缺乏有效的風險規避措施，例如未及時收取預付款、未設立信用額度管理制度、未對貨物進行跟蹤管理等，這些都會增加貿易風險。

⑥產品不適合市場或存在貿易壁壘：有時候產品可能不適合目標市場或存在貿易壁壘，但企業沒有充分了解市場和產品的情況，導致貨物無法順利銷售或無法獲得貨款。

加強專業知識學習和培訓

外貿公司騙局如何解決

分為兩種情況：第一種情況：發現被騙，馬上與國外客戶配合處理，阻止這筆款項到達騙子的賬戶，如此可以完全避免損失。第一步：讓付款方（國外客戶）立即報警，并通知付款銀行發加急電報（國外銀行）要求收款銀行凍結該款項（騙子開戶行，一般為港澳臺或國外銀行）。這個是最為重要的！第二步：讓付款方（國外客戶）馬上準備委托書并發過來，委托我們處理此事，第一時間聯系收款銀行（騙子開戶行）申請凍結該款項，這時國外客戶委托書和相關證據很重要，直到收到付款銀行的發來的加急電報。有些騙子會開國內的離岸銀行來冒充，這種情況直接向收款銀行所在地報警。

國際貿易被騙了怎么辦

法律主觀 ：

報警維權，要善于利用所在國的司法制度維權。

發現被騙，馬上與國外客戶配合處理， 阻止這筆款項到達騙子的賬戶?，如此可以完全避免損失。 第一步： 讓付款方（國外客戶） 立即報警 ，并通知 付款銀行發加急電報 （國外銀行）要求 收款銀行凍結該款項 （騙子開戶行，一般為港澳臺或國外銀行）。

首先在選擇國際貿易對象時，必須謹慎，比如通過對方買粉絲了解信息，通過我國駐外機構或律師事務所查詢該國外公司的資信，選擇穩妥的付款方式等;如果發生合同詐騙，很多情況下，利用所在國的司法制度選擇報警的效果要遠遠好于一般的民事訴訟;針對詐騙行為，要積極應對，如果消極回避反而會助長國際騙子的不法氣焰。

法律客觀 ：

《中華人民共和國對外貿易法》

第七章 對外貿易調查

第三十七條 為了維護對外貿易秩序，國務院對外貿易主管部門可以自行或者會同國務院其他有關部門，依照法律、行政法規的規定對下列事項進行調查：

（一）貨物進出口、技術進出口、國際服務貿易對國內產業及其競爭力的影響；

（二）有關國家或者地區的貿易壁壘；

（三）為確定是否應當依法采取反傾銷、反補貼或者保障措施等對外貿易救濟措施，需要調查的事項；

（四）規避對外貿易救濟措施的行為；

（五）對外貿易中有關國家安全利益的事項；

（六）為執行本法第七條、第二十九條第二款、第三十條、第三十一條、第三十二條第三款、第三十三條第三款的規定，需要調查的事項；

（七）其他影響對外貿易秩序，需要調查的事項。

第三十八條 啟動對外貿易調查，由國務院對外貿易主管部門發布公告。

調查可以采取書面問卷、召開聽證會、實地調查、委托調查等方式進行。

國務院對外貿易主管部門根據調查結果，提出調查報告或者作出處理裁定，并發布公告。

第三十九條 有關單位和個人應當對對外貿易調查給予配合、協助。

國務院對外貿易主管部門和國務院其他有關部門及其工作人員進行對外貿易調查，對知悉的國家秘密和商業秘密負有保密義務。

遇到外貿詐騙，拖欠貨款要如何防范

如果當您遇到涉嫌外貿詐騙人員，或者拖欠貨款的采購商時，應該怎么辦呢？

給您支支招

1.如采購商有合同詐騙嫌疑時，盡量減少扭送等行為，請及時撥打110報警或向就近公安機關報警，由警方將嫌疑人帶回依法處置，避免與嫌疑人發生沖突；

2.如遇到需扭送到公安機關的情況，請市場經營戶在扭送過程中避免強制或暴力扭送等情況，如不配合，請及時撥打110，義烏市公安局“135快速反應”處置警力會第一時間趕至現場進行處置；

3.到外貿公司或向拖欠貨款對象催討貨款時，應當保持理性，嚴禁以毆打、非法拘禁、哄搶辦公設備等手段進行暴力催討，如涉嫌違法犯罪，公安機關將予以打擊處理；

4.對于明確無法構成合同詐騙的行為，應當及時到法院進行訴訟，限制其出境，最大化挽回損失。

如何防范外貿詐騙？

1.誠信為本，但也要常懷警惕之心。不管你是否曾經被騙，都要時常警惕，因為外貿欺詐不會局限于幾種形式，會不斷地翻新；

2.注意核對登記信息。在訂購時查看采購商、翻譯有效身份證件，讓客戶在訂貨單上簽字。如果對方是外商，要登記護照上的英文名和護照號；

3.掌握一定法律知識，懂得通過法律途徑解決問題。

什么是騙取出口退稅罪, 騙取出口退稅罪的客體要件和犯罪構成是什么

騙取出口退稅罪，是指故意違反稅收法規，采取以假報出口等欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數額較大的行為

（一）騙取出口退稅罪的客體要件 騙取出口退稅罪侵犯的客體，是國家出口退稅管理制度和國家財產權

出口退稅制度，是指國家為了體現稅收鼓勵出口的政策，使出口商品以不含稅的價格進入國際市場，以提高出口商品在國際市場的競爭能力，依法對在國內已征增值稅、營業稅、消費稅的產品（除國家明確規定不予退稅的產品外），在其出口時將已征稅款予以退還的制度

它是我國恃定稅收政策的產物

在1985年初，國務院對我國稅收政策、外貿政策進行重大調整，決定從l985年4月1日起對所有經營外貿業務的企業、事業單位的出口產品全面實行退稅政策，以增強其出口產品在國際市場上的競爭能力，支持出口創匯，同時還頒布了《出口產品退稅審批管理辦法》等相應的法規，自此，出口退稅成為我國稅收領域中一普遍而又獨特的活動

1988年1月開始實行全面徹底退稅，屬于產品稅、增值稅征收范圍的產品，按核定的綜合退稅率計算退稅，并對出口的應退稅款一律由國家預算收入退付

1991年開始實行外貿體制改革，重申出口退稅政策不變，但改由中央和地方共同負擔出口退稅

至此，我國已建立起了一套完整的出口退稅制度

實踐證明，實行出口退稅制度，對于鼓勵出口，擴大和占領國際市場，參與國際競爭，發展外向型經濟，都具有重要意義

然而，少數企業事業單位卻趁機采取假報出口等手段，騙取國家出口退稅款

它不僅嚴重地破壞了國家關于出口退稅的管理制度，擾亂了國家出口退稅政策的順利執行，而且還給國家財政造成嚴重損失

（二）騙取出口退稅罪的客觀要件 騙取出口退稅罪在客觀方面表現為采取以假報出口等欺騙手段，騙取國家出口退稅款，數額較大的行為

騙稅是以退稅為前提的

我國目前退稅有兩種基本形式，一種是一般的退稅，另一種是出口退稅

一般的退稅是指由于稅務機關錯用稅率或納稅人申報的錯誤，或者國家稅收政策調整等，造成多證或誤征稅收，而按規定把多證或誤征的稅款退還給原納稅人，以及按照規定提取的代征代扣稅收的手續費、集貿市場稅收分成和按照稅收管理制度規定批準的減免稅的退稅

這種退稅屬于正常的退稅，如果行為人以欺騙、隱瞞等手段騙取這種退稅的，屬于一般的騙稅

由于稅務機關根據原征稅憑證能夠對一般的退稅進行比較有效的監督管理，因此對一般的騙稅只視為偷稅行為進行處罰、數額較大的可以偷稅罪論處

而出口退稅不同于一般的退稅、這種退稅是國家為鼓勵出門，增強產品在國際市場上的競爭能力而給予的優惠待遇，而不是因對納稅人多證、誤征或減免稅收等引起的退稅，因此騙取出口退稅比一般的騙稅的危害性要大

l、行為人采取了假報出口等欺騙手段

根據司法實踐，常見的欺騙手段主要有： （1）串通有出口經營權企業，非法獲取出口單證、代理出口業務

在這一環節中，犯罪分子通常主動找到有關外貿企業，以給“回扣”等各種條件為誘餌、提出代為組織國內“貨源”、代理尋找外商客戶和代理出口報關等項業務

在外賀企業作出承諾后，犯罪分子以外商名義發來訂單，有的犯罪分子甚至隨身攜帶偽造的境外公司印章，直接以外商代理人身份與外貿企業簽訂出口協議書

與此同時，犯罪分子又以代為組織國內“貨源”名義，串通國內不法生產、銷售企業與外貿公司簽訂內貿合同；有的犯罪分子甚至直接與外貿公同簽訂內貿合同，同時向外貿企業提供虛開代開的增值稅專用發票，并取得外貿企業提供的出口報關單等單證，代理外貿企業進行所謂“出口報關”業務

（2）串通國內不法生產、銷售企業，非法獲取虛開、代開的增值稅專用發票

在這一環節中，犯罪分子通常流竄于全國各省市，用賄賂企業工作人員和“優惠”的開票價格（一般按開票金額的比例計算）等手段，取得這些不法企業開出的沒有實際商品購銷活動的虛假增值稅專用發票

開票的貨名通常是一些沒有外貿出口限制的皮革制品、服裝、電器元件以及其他日用小商品等，開票的單價通常遠遠高于實際商品價格的十幾倍甚至幾十倍

有的犯罪分子直接或間接地與國內不法生產、銷售企業建立聯系，從企業獲取空白增值稅專用發票自行填開、或坐地收購不法企業虛開、代開的增值稅專用發票

（3）串通境內外不法商人與外貿企業

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