01 國際貿易詐騙怎么辦(國際貿易被騙了怎么辦)

國際貿易被騙了怎么辦

法律主觀 ：

報警維權，要善于利用所在國的司法制度維權。

發現被騙，馬上與國外客戶配合處理， 阻止這筆款項到達騙子的賬戶?，如此可以完全避免損失。 第一步： 讓付款方（國外客戶） 立即報警 ，并通知 付款銀行發加急電報 （國外銀行）要求 收款銀行凍結該款項 （騙子開戶行，一般為港澳臺或國外銀行）。

首先在選擇國際貿易對象時，必須謹慎，比如通過對方買粉絲了解信息，通過我國駐外機構或律師事務所查詢該國外公司的資信，選擇穩妥的付款方式等;如果發生合同詐騙，很多情況下，利用所在國的司法制度選擇報警的效果要遠遠好于一般的民事訴訟;針對詐騙行為，要積極應對，如果消極回避反而會助長國際騙子的不法氣焰。

法律客觀 ：

《中華人民共和國對外貿易法》

第七章 對外貿易調查

第三十七條 為了維護對外貿易秩序，國務院對外貿易主管部門可以自行或者會同國務院其他有關部門，依照法律、行政法規的規定對下列事項進行調查：

（一）貨物進出口、技術進出口、國際服務貿易對國內產業及其競爭力的影響；

（二）有關國家或者地區的貿易壁壘；

（三）為確定是否應當依法采取反傾銷、反補貼或者保障措施等對外貿易救濟措施，需要調查的事項；

（四）規避對外貿易救濟措施的行為；

（五）對外貿易中有關國家安全利益的事項；

（六）為執行本法第七條、第二十九條第二款、第三十條、第三十一條、第三十二條第三款、第三十三條第三款的規定，需要調查的事項；

（七）其他影響對外貿易秩序，需要調查的事項。

第三十八條 啟動對外貿易調查，由國務院對外貿易主管部門發布公告。

調查可以采取書面問卷、召開聽證會、實地調查、委托調查等方式進行。

國務院對外貿易主管部門根據調查結果，提出調查報告或者作出處理裁定，并發布公告。

第三十九條 有關單位和個人應當對對外貿易調查給予配合、協助。

國務院對外貿易主管部門和國務院其他有關部門及其工作人員進行對外貿易調查，對知悉的國家秘密和商業秘密負有保密義務。

國際貿易出‎口被騙了怎么辦？

國際貿易出口被騙怎么辦

如果國際貿易出口被騙，可以采取以下措施：

1.立即報警：如果意識到自己的出口交易被詐騙，應該立即向當地警方報案。警方會提供必要的支持和幫助，以便調查案件并追回損失。

2.尋求法律援助：如果認為自己的權益受到侵犯，可以尋求律師的幫助，通過法律途徑解決糾紛。在選擇律師時，應該注意他們的專業能力和聲譽，以確保他們能夠提供有效的法律支持。

3.加強內部管理：為了減少出口被騙的風險，企業應該加強內部管理，例如建立完善的審核機制、加強員工培訓和教育等。

一般是被幾方詐騙

4.與對方協商談判：如果認為自己的權益受到侵犯，可以通過與對方協商談判的方式解決問題。在協商過程中，應該盡可能收集證據，明確對方的責任和義務，為后續的法律程序做好準備。

做好法律買粉絲防騙

總之，如果意識到出口被騙，應該及時采取行動，保護自己的合法權益。同時，也應該提高風險意識，謹慎對待每一筆出口交易。

那么，國際貿易出口為什么會被騙呢，我總結了以下幾個原因，幫助您今后防范和應對:

國際貿易出口過程中被騙的原因主要有以下幾點：

①經驗不足和風險意識不高：一些企業初次進行國際貿易，對國際貿易規則和相關風險了解不足，缺乏經驗，防范意識不強，容易掉入別人設置的陷阱。

②高風險、低費用的付款方式：一些企業為了貪圖小利，選擇了高風險、低費用的付款方式，例如采用放賬的方式，不收取預付款，這樣一旦遭遇貿易詐騙就可能血本無歸。

提高警惕性

③對外商資信情況缺乏了解：在國際貿易中，對合作伙伴的資信情況和經營狀況了解非常重要。如果缺乏警覺，不及時了解其目前運營狀況，便會喪失避免風險的機會。

④合同不完善或未簽署完善的貿易合同：如果貿易合同不夠完善，或者沒有簽署完善的貿易合同，可能會導致貿易糾紛和風險。例如，合同中未明確規定支付方式、交貨期限、品質標準等重要條款，或者買方未對合同簽字蓋章等。

⑤缺乏有效的風險規避措施：一些企業在貿易過程中缺乏有效的風險規避措施，例如未及時收取預付款、未設立信用額度管理制度、未對貨物進行跟蹤管理等，這些都會增加貿易風險。

⑥產品不適合市場或存在貿易壁壘：有時候產品可能不適合目標市場或存在貿易壁壘，但企業沒有充分了解市場和產品的情況，導致貨物無法順利銷售或無法獲得貨款。

加強專業知識學習和培訓

教你怎樣防范國際貿易中金融詐騙

近年來，在國際貿易中，犯罪分子通過互聯網竊取客戶信息，跟蹤客戶貿易交易進展，冒充賣方誘騙買方將款項匯到指定賬戶，騙取資金。由于涉及跨境、時差以及外資銀行對儲戶的信息和資產的保護更為嚴格等原因，被騙錢財往往難以追回，給客戶造成極大的經濟損失。筆者認為，防范此類詐騙應從以下幾方面著手。

一是加強銀行從業人員國際貿易知識的培訓。 重點采取案例分析的方法，全面了解常見詐騙方式的過程和特點，制定針對性應對預案。日常工作中，對第一次與境外企業發生資金往來的客戶，操作人員應加強客戶單據的審核，對有疑點的單據要及時與客戶溝通，確保信息無誤。

二是提高客戶自身應對詐騙風險的能力。 銀行操作人員應有意識地對客戶進行風險意識教育，提升客戶應對詐騙的警覺度和處置能力。如客戶臨時變更賬號，需在使用電子郵件的同時使用電話、傳真等其他方式反復確認。此外，貿易雙方盡可能采用預付定金、信用證等方式，如果采用匯款方式，盡量選擇預付定金方式。

三是建立境外企業信用系統數據庫。 政府、部門和企業要加強聯動，全面收集境外企業基本情況和信用狀況，建立境外企業信用等級系統數據庫，結合境外企業業務往來情況，將發生過違約、交易糾紛的境外企業列入黑名單。對于有疑問的境外企業，可以在系統數據庫中進行查詢，從而為客戶的資金安全增加一份保障。

我是公司外貿業務員，在一單貿易中被詐騙了（國際郵箱詐騙），老板不明事情真相，不聽我解釋，根據老外的

誣告陷害罪：捏造事實誣告陷害他人，意圖使他人受到刑事追究，情節嚴重的行為。

如果，您要控告其犯罪，必須拿出具有指向性的證據。比如，他捏造的事實（嚴重到受刑事處罰），還有證明其意圖使您受刑事追究的主觀惡意，等。

希望對您有所幫助

國外普通朋友匯來巨款怎么辦，萬一他洗錢咋辦

將不法收入轉變為合法的就是洗錢

洗錢的方式太多了！

我就不具體解釋了，直接復制了哈

洗錢是指犯罪分子通過一系列金融帳戶轉移非法資金，以便掩蓋資金的來源、擁有者的身份，或是使用資金的最終目的。需要“清洗”的非法錢財一般都可能與恐怖主義、毒品交易或是集團犯罪有關。

洗錢由英文“money laundering(money-washing)”一詞直譯而來，其形象的語言表述記載著洗錢一詞的發端：20世紀初美國芝加哥以阿里·卡彭等為首的有組織犯罪團伙的一名財務總監購置了一臺自動洗衣機，為顧客洗衣物，而后采取魚目混珠的辦法，將洗衣物所得與犯罪所得混雜在一起向稅務機關申報，使非法收入和資產披上合法的外衣。

商務印書館《英漢證券投資詞典》解釋：洗錢 launder。動。將非法資金放入合法經營過程或銀行賬戶內，以掩蓋其原始來源，使之合法化。

現代意義上的洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產生的收益，通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質，使其在形式上合法化的行為。

洗錢罪的主體是金融機構或個人，有五種行為：

（一）提供資金賬戶的；

（二）協助將財產轉換為現金或者金融票據的；

（三）通過轉賬或者其他結算方式協助資金轉移的；

（四）協助將資金匯往境外的；

（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的來源和性質的。”

編輯本段目前洗錢的主要手段

1.古董買賣———

你買了40只明代的花瓶，每個5000美元。你把它們都拿出來拍賣，把這些藏品分別存放在12家拍賣行內，最好分布在12個不同的城市。當一只花瓶被拿出來拍賣時，你或是把它賣給出價最高的人，或是派你最親近的叔叔去拍賣行把它買回來。

人們買你的每件東西一般都是用支票付款，所以，當你的叔叔為買其中的一個花瓶付給拍賣行5500美元現金時（即5000美元的拍賣價加上向買主收取的10％的手續費），他們會給你一張4500美元的支票，即拍賣價減去向賣主收取的10％的手續費。

這些費用作為洗錢的開支完全可以被一筆勾銷。幸運的是，你還可以把這個花瓶再次拍賣。當然，做這檔生意的前提是：你多少得有點沒落貴族的做派。

2.壽險交易———

保險“洗錢”主要集中在壽險領域，尤其是在團體壽險中。通過長險短做、躉交即領、團險個做等不正常的投保、退保方式，達到將集體的、國家的公款轉入單位“小金庫”、化為個人私款或逃避納稅的目的。

投保時別忘了“為職工謀福利”、“合理避稅”這些名目———將一部分通過正常財務途徑無法轉化為個人收入，或直接發放須繳納高額個人所得稅的資金，通過為其職工投保壽險，然后退保，取得退保金這種途徑，化公為私或逃避納稅。

而有的保險公司也明知其投保目的不純，卻積極地促成這類“保單”，有些業務員甚至以此為誘餌，為業務對象出謀劃策，主動提供“洗錢”方便。他們多拉了業務，多拿了費用；而“以規模論英雄”的保險公司，則在短期內完成了任務指標，還能從“退保”中扣下一筆手續費。 因此，保險“洗錢”更像個令人不齒的多邊交易。

3.海外投資———

經典做法是：進口時，高報進口設備和原材料的價格，以高比例傭金、折扣等形式支付給國外供貨商，然后從其手中拿回扣、分贓款，并將非法所得留存在國外；出口時，則大肆壓低出口商品的價格，或采用發票金額遠遠低于實際交易額的方式，將貨款差額由國外進口商存入出口商在國外的賬戶。如果膽子足夠大，可以考慮在境外銀行直接建有個人賬戶。

如此一來，這樣的情景便不令人吃驚了：某些國有企業的海外分支機構已經演變為專業的洗錢中心。另外，不妨通過代理人或移民海外的子女、親屬，用辦皮包公司的辦法把黑錢洗白。如果主管部門派人去查，將會得到一些令人神傷的虧損理由。接下來的后果更為傳奇：一些所謂虧損公司的負責人及其親屬在幾年內成了富翁，當上了幸福的美國“投資移民”；與此同時，這些中資公司在海外賬戶里非法持有的外匯，遠遠地超于國家外匯管理部門所掌握的數額。需要點明的是，此過程的主角，正是那些政府官員。

4.地下錢莊———

2002年汕頭許鵬展地下錢莊案至今令人記憶猶新。許鵬展的主要“資產”，是許鵬展以汕頭市金園區新興鴻展農副產品商行等20多個空殼公司名義在幾個銀行開

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