01 國際貿易詐騙案件怎么處理(國際詐騙案件怎么處理)

國際詐騙案件怎么處理

國際詐騙案件處理按詐騙罪判，具體判刑的多少需要看犯罪嫌疑人詐騙的數額是多少，有無從輕減輕或加重情節。國際詐騙構成違法，承擔行政責任，構成犯罪，承擔刑事責任。境外詐騙罪的判刑根據具體詐騙的金額來定，境外詐騙的金額越大犯罪嫌疑人要承擔的法律責任就會越來越大。詐騙不管是境外還是境內，都要負刑事責任。常見的國家詐騙為電信詐騙。跨國電信詐騙是一種非接觸式的非傳統犯罪，是高科技、高智商的新的犯罪形式。 詐騙集團使用先進的科技手段，利用不同地區法律的空白以及電信、金融監管漏洞，并且大量使用人頭電話、賬戶，并時常變換機房、據點，成員更換速度也很快，具有手段多樣方便、作案隱蔽等特點，而涉案的國家、地區間法律體制的差異、文化背景的不同、跨境電子取證困難等現實情況，增加了對此類犯罪分子取證定罪的難度。

《中華人民共和國刑法》 第二百六十六條 詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

如何預防國際詐騙

預防國際詐騙措施如下：

1、對合作者進行必要的了解，考慮交易對象多為中小企業，委托專業的資信調查公司對其進行資信調查；

2、對風險有充分的評估并做好規避措施；

3、貿易過程中，注意保留書面文件，除要簽訂正規的條款詳盡的合同外，細小的要求須經對方負責人書面確認；

4、對方出現滯付等情況立即停止合作，要求對方付款后再做下一筆生意，切忌僥幸心理和對方取消訂單的顧慮心理；

5、出現貿易糾紛問題之后須抓緊整理收集各種證據，要求對方書面確認還款責任，制定還款計劃。

國際貿易被騙了怎么辦

法律主觀 ：

報警維權，要善于利用所在國的司法制度維權。

發現被騙，馬上與國外客戶配合處理， 阻止這筆款項到達騙子的賬戶?，如此可以完全避免損失。 第一步： 讓付款方（國外客戶） 立即報警 ，并通知 付款銀行發加急電報 （國外銀行）要求 收款銀行凍結該款項 （騙子開戶行，一般為港澳臺或國外銀行）。

首先在選擇國際貿易對象時，必須謹慎，比如通過對方買粉絲了解信息，通過我國駐外機構或律師事務所查詢該國外公司的資信，選擇穩妥的付款方式等;如果發生合同詐騙，很多情況下，利用所在國的司法制度選擇報警的效果要遠遠好于一般的民事訴訟;針對詐騙行為，要積極應對，如果消極回避反而會助長國際騙子的不法氣焰。

法律客觀 ：

《中華人民共和國對外貿易法》

第七章 對外貿易調查

第三十七條 為了維護對外貿易秩序，國務院對外貿易主管部門可以自行或者會同國務院其他有關部門，依照法律、行政法規的規定對下列事項進行調查：

（一）貨物進出口、技術進出口、國際服務貿易對國內產業及其競爭力的影響；

（二）有關國家或者地區的貿易壁壘；

（三）為確定是否應當依法采取反傾銷、反補貼或者保障措施等對外貿易救濟措施，需要調查的事項；

（四）規避對外貿易救濟措施的行為；

（五）對外貿易中有關國家安全利益的事項；

（六）為執行本法第七條、第二十九條第二款、第三十條、第三十一條、第三十二條第三款、第三十三條第三款的規定，需要調查的事項；

（七）其他影響對外貿易秩序，需要調查的事項。

第三十八條 啟動對外貿易調查，由國務院對外貿易主管部門發布公告。

調查可以采取書面問卷、召開聽證會、實地調查、委托調查等方式進行。

國務院對外貿易主管部門根據調查結果，提出調查報告或者作出處理裁定，并發布公告。

第三十九條 有關單位和個人應當對對外貿易調查給予配合、協助。

國務院對外貿易主管部門和國務院其他有關部門及其工作人員進行對外貿易調查，對知悉的國家秘密和商業秘密負有保密義務。

公司涉嫌詐騙員工怎么處理

公司涉嫌詐騙，員工參與詐騙行為的，會按照其嚴重程度進行處罰，如果沒有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的，會從輕處罰或免予處罰。

根據《關于辦理詐騙刑事案件具體應用法律問題的解釋》第三條詐騙公私財物雖已達到本解釋第一條規定的“數額較大”的標準,但具有下列情形之一,且行為人認罪、悔罪的,可以根據刑法第三十七條、刑事訴訟法第一百四十二條的規定不起訴或者免予刑事處罰:

(一)具有法定從寬處罰情節的;

(二)一審宣判前全部退贓、退賠的;

(三)沒有參與分贓或者獲贓較少且不是主犯的;

(四)被害人諒解的;

(五)其他情節輕微、危害不大的。

擴展資料：

《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；

數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規定的，依照規定。

我的銀行卡被公安凍結說是電信詐騙我該怎么解決？

銀行卡被公安凍結說是電信詐騙，你可以找公安，讓他們拿出你詐騙的證據來。 如果沒有，亂凍結你的卡，你可以投訴。 造成的損失，你有權要求賠償。

拓展資料

如何防范銀行卡被凍結

市場商戶

1.要求客戶支付貨款前確認打款方的銀行賬戶信息。

2.不接受與貨款無關的款項。

3.不要參與代收款、代付款。

4.多打的貨款不要按客戶指令轉賬他人，要原路退回。

5.不得參與私下買賣外匯。

6.不要頻繁開展換卡、注銷等操作。

7.不要出借銀行賬戶。

8.與客戶簽訂訂貨合同。

外貿公司、國際貨代企業

1.出口要收匯，使用外匯資金完成貨款結算。

2.通過各大銀行或其他官方渠道結匯，不得參與私下買賣外匯。

3.要求外商本人支付貨款，不要通過與貿易往來無關的境內外第三方支付貨款。

4.使用公司賬戶收款付款，不要借用老板、員工、親屬等個人銀行賬戶支付貨款。

5.與市場商戶簽訂訂貨合同，與外商簽訂委托采購出口相關協議。

外商

1.不要委托與貿易往來無關的境內外第三方支付貨款。

2.出口要收匯，使用外匯資金完成貨款結算。

3.通過銀行結匯換取人民幣，不得參與私下買賣外匯。

4.不要借用員工的個人銀行賬戶。

5.與外貿公司、貨代企業簽訂委托采購出口協議。

發現賬戶被凍結后該怎么做？

如果發現賬戶已經被凍結了，不要慌，一定搞清楚為什么被凍結，保留證據尋求幫助。

1.準備打款前溝通信息痕跡，如買粉絲、QQ記錄等。

2.準備合同協議、交易單據、交易流水等貿易真實性證明。

3.準備營業執照、經營場所照片、場地租賃合同等主體真實性證明。

4.主動聯系凍結所在地公安機關，通過電話、短信等形式溝通，了解涉案金額、凍結原因及解凍所需條件。

5.及時買粉絲銀行、律師和有關部門的意見建議。

6.做好前期準備后，再前往凍結所在地公安機關溝通。

7.如果被凍結所在地公安機關采取人身強制措施，不要慌張，解釋身份，積極配合相關調查詢問。

8.如果遇到凍結所在地公安機關吃拿卡要，留存相關證據。

9.如果凍結所在地公安機關要求在筆錄等書面文件簽字時，務必仔細核對相關表述，不要被誤導簽下認罪書。

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