01 埃及外貿詐騙案例(商橋新外貿｜外貿收款人民幣賬戶凍結解決流程)

外貿問題：埃及客戶要做信用證,怎么辦,要注意哪些?

你們公司真有錢，USD7000還做信用證，不管是哪個地方的客戶，開信用證前都要和受益人進行確認，如有受益人不能做的條款，信用證就不能開，防止不符點被拒付。

出埃及的貨就中國而言沒有什么復雜的，但是埃及進口很復雜，eg.我司出口埃及的毛毯因為洗標問題在埃及不能清關被退運，很麻煩的。

外貿干貨 | 埃及CargoX平臺辦理流程

作為國內的出口商，現在想要將貨物出口到埃及，就必須通過這個平臺，做一個Cargox賬號注冊，用以給埃及海關傳輸單據，這樣埃及那邊才可以目的地清關。缺少這個步驟，即使貨物到港了，也無法辦理清關手續。

算上試運行階段至今也一年過去了，但很多出口商還是處于“我懂了，我又沒懂”的階段。今天就給大家來捋一捋這個埃及Cargox的辦理流程：

一、CargoX的適用范圍：

所有海運出口至埃及的貨物（空運暫豁免）

二、出口商需要辦理的步驟以及辦理時長：

1、賬號的注冊及激活（正常情況7個工作日左右）

2、出口文件根據系統上傳的要求的修改及完善（1個工作日）

3、備齊后的文件進行上傳并等待數據完全傳輸到埃及海關系統（1個工作日）

P.S.數據傳輸完成后存在被埃及海關退回修改的可能性，所以實際的辦理時長或不止上述，建議適當預留時間。

三、注意事項：

1、CargoX系統的登錄采用了區塊鏈的秘鑰模式，企業在獲取秘鑰后可免于繁瑣的賬號密碼登錄舊方式。

2、CargoX的賬號激活工作較為復雜，需要對新建賬戶進行充值才能通過企業驗證（企業驗證時會收取30美金的驗證費）。充值后實際獲得的平臺金額會小于充值金額（被外行扣除相應的手續費），具體的充值金額可根據實際業務的量而定。

3、CargoX的文件上傳工作的大前提是進口商的前置ACID編碼申請。如進口商沒有提前獲取ACID，之后的文件上傳工作都將滯后。

4、系統上傳文件的時間建議不晚于貨物的啟運日期（數據的傳輸以及后續可能的海關退回修改都可能造成延誤）。

5、在平臺的文件上傳流程中，必須要求客戶在正式上報之前將清關所需的文件（包括但不限于合同、發票、箱單、原產地證、提單）全部準確的提供。

辦理頁面為全英文，有一定的辦理門檻，可委托有經驗的外貿公司代為辦理，一次性注冊完成，省時省力。

做外貿在查找公司時，都會有每個國家公司的后綴，請問埃及、南非公司后綴是什么呢？？？跪求~~~非常感謝~~~

南非，私人企業名稱中多包括PTY字樣，如：GOLDEN NEST INTERNATIONAL GROUP PTY LTD（南非）

埃及的是：S.A.E

商橋新外貿｜外貿收款人民幣賬戶凍結解決流程

外貿客戶要求付款到個人銀行賬戶 是經常現象，這些客戶通常來自受制裁國家如伊朗、敘利亞等，或嚴格外匯管制的國家如埃及等，還有一些亞非拉不發達國家。

如果是 西聯、貝寶 等從國外直接付款過來的，通常只要提供相關資料即可入賬。

如果是 其他渠道 ，尤其是國內的 買粉絲轉賬、支付寶轉賬、銀行轉賬等 ，外貿人的個人銀行賬戶很可能被凍結。而且最麻煩的是異地凍結。

凍結的原因 一般跟資金來源涉嫌詐騙、洗黑錢、地下錢莊等，外貿人作為收款方，很無辜。客戶作為付款方其實也很無辜。

為了幫助大家盡量減少賬戶凍結帶來的負面結果，商橋新外貿希望大家在個人賬戶凍結以后不要慌，不要貿貿然就奔赴異地。

以下是可能的 解決方案 供參考：

1，準備資料。

包括：

1）外銷合同或形式發票。如果已經發貨，對應的發貨單據也可以準備好。

2）與客戶的交流記錄（郵件或聊天記錄等）。涉及付款方式或者這單交易的。

3）收款人與公司的關系證明。該證明應收款人與公司關系、這單交易的合同號、金額、收款人賬號信息。

4）以往客戶的打款記錄。如果有就提供一份，同樣收款路徑沒出問題的，記住不要多，上一單即可，或挑金額接近的。

2，立即到銀行，了解凍結的信息。

當地無法解決的話，通常會告訴你申請凍結的源頭。

3，114查詢申請凍結方的聯系方式。

電話打過去聯系，說明情況，問如何解決。

4，網絡查詢。

如果查詢不到申請凍結方的電話，或者無法聯系到經辦人，網絡查詢對方的微博或者門戶網站（通常都有），在買粉絲或者申訴欄索要聯系方式。

5，公安部網站留言。

這已經不是個別情況，相關部門辦案“用力過度”，需要引起上面重視。

6，耐心等待。

綜合各地網友的情況，一般等待期從幾天到一年半載不等。如果金額過大，或者申請凍結方告訴你事情很大，這時候可以考慮買粉絲律師。

7，重要！！！

立即聯系客戶，告知收款異常，提醒客戶付款渠道有問題。扣住發貨同時要求客戶重新付款。

鑒于類似的案例越來越多，商橋新外貿建議盡可能 走正規收匯渠道（公司外匯賬戶） 。

最近有一批埃及的單子客戶要求我們做低CIQ，由于我們是新外貿公司，都不知道客戶的定金會匯到哪個賬戶？

1、你講的CIQ，是指商檢吧。低CIQ是什么？

如果是商檢，你們是外貿公司，不能辦，就讓你們的供貨工廠辦，如果他們也不能辦，就找報關行報檢公司代辦，你們要給三到五百塊手續費用就可以了。具體的要問商檢局，因為你的產品我了解，也不知道是不是法定檢驗檢疫貨，還是非法定的。

2、定金匯那個賬戶？

如果金額低于五萬美金。你可以讓他匯到你私人賬號，現在中行，商行，招行，建行都可以辦，你去問你開戶行要一個收美金資料，他會給你的。上面有你收款行的SWITCH CODE, BANK ADDRESS,BANK NAME,這些。你發給客戶，他做電匯的話，這個資料就可以了。

3、西聯。

如果你的客戶相信你，可以做對私，那西聯也不錯的。只是每天，每個人，只能兌換一萬美金。這一點如果金額較大，可能考慮分幾個人的名字。當然，所有這一些都是基于你的客戶相信你，愿意照辦才行啊。

4、PAYPAL

這個有3.5%的手續費用，而且客戶可以以退貨為理由拒收，你還收不到錢。這個只適合小金額的貨款。你可以考慮。

上面提到的三種付款方式是對私的，如果你們有公司賬號，或者離岸公司申請的賬號，也可以直接把賬號發給他們啊。電匯是必須的，不是歐洲和美國人，信用證，不太靠譜。

請問一下做外貿的朋友們，有人做過出口到埃及的貨嗎？我們接到一個埃及的客戶，但是需要注冊什么東西。坐

出口埃及正常是需要產地證和發票的使館認證的。但是具體還是得根據客戶的要求。紡織品、鞋類出口埃及要COC認證，這個要注意下。

另外看看你們公司產品屬不屬于以下范圍：

2015年12月30號，埃及貿工部出臺新規定，對埃及出口商品（詳細清單附后）的生產廠商需在埃及進出口控制總局（GOEIC）注冊。未完成注冊的廠商，埃海關將對其產品不予放行。新規定將在出臺后兩個月（2016年3月1日）正式生效。

注冊須由生產廠商的法定代表人、品牌所有者或前兩者的法定委托人完成。注冊所需資料如下：

生產商營業執照復印件；

法人實體及經營范圍證件；

生產商自有品牌及其代理或授權的品牌信息；

工廠申請并獲得的質量監管認證、符合環境標準和國際勞工組織公約的證明、以及國際實驗室認可合作組織（ILAC）的認證；

同意接受埃方技術團組對工廠安全生產和環境標準進行核查。

需注冊的商品清單如下：

零售奶制品；零售水果罐頭及果干；零售食用油及油脂；零售的巧克力及其他含可可類食品；糖類；面食；零售果汁；純凈水、礦泉水及汽水；化妝品、護膚品、牙齒護理品、除臭劑、洗浴用品、香水；零售肥皂、香皂類清潔用品；地面覆蓋產品；餐具和廚具；浴缸、洗手臺、馬桶；衛生紙、化妝紙、尿不濕；瓷磚；玻璃材質的桌子；軍工鐵具；爐具、炸鍋、空調、風扇、洗衣機、攪拌器、熱水器等家電；家具及辦公家具；自行車、摩托車及電動車；鐘表；家用照明設備；兒童玩具。

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