01 外貿代付款騙局(外貿小白，給客戶做采購代理，需要幫客戶代付款，有沒有風險？)

付預付款是外貿騙局嗎

杰克，一個外國商人，最近收到了來自尼日利亞的詢盤。買家可以說是天使：訂單量大；不討價還價；預付50%，剩下的50%發貨前付清；也接受批量發貨。之后買家說貨款從德國來，直接付100%。

看到這里，很多老外貿都會意識到可疑的地方。畢竟天上不會掉餡餅！尤其是尼日利亞派！許多騙子來自尼日利亞，這違背了一個客觀事實。)

做外貿的朋友應該有印象。幾年前，一個“無解”的外貿騙局曾經刷爆朋友圈，就像這個尼日利亞“買家”的套路。

典型案件

燈光老師梁先生接到一個騙子的訂單。“買家”通過第三方賬戶進行了支付，金額遠遠超過了貨款。買家讓梁先生把剩下的錢打給另一家供應商，梁先生沒有懷疑他，就這么做了。

然后，一家臺灣省公司在香港報警，說是匯款人。因為郵箱被黑，錢最后轉到了梁先生手里。臺灣省公司要求梁先生退錢，但是梁先生已經按照騙子的要求把錢轉給別人了！更何況香港警方已經凍結了梁先生的離岸賬戶！

在這種情況下，如果對方不撤訴，案件沒有了結，無論是香港公司，香港賬戶，香港公司，還是國內離案賬戶，都將被凍結，無法注銷和重開。最嚴重的影響就是企業的資金在里面，被凍結，直接面臨資金流斷裂的問題！

梁老師不得不找各種證據向臺省公司和警方證明自己沒有和騙子在一起。

后來經香港警方查證，騙子把從臺灣省公司騙來的錢分成四份，其中一份進了梁先生的賬戶，然后再分成幾份繼續流轉。臺灣省公司確實可以起訴梁先生“不當得利”，梁先生也可以起訴他把錢轉過去的公司“不當得利”，然后就極其復雜，不一定能把錢要回來。最后可能是大家疲于應付，無奈為騙子買單。

—后來，這種騙局的變體傭金版本出現了—

一位尼日利亞客人和外商小s商量，因為他們國家外匯管制，不方便收匯款手續費。能不能讓小s幫他匯美金，匯到國內的一張卡上，他可以給10%的傭金？

小根本沒有意識到洗錢的風險，覺得有一份微薄的收入就不錯了，就答應了這個“客人”。

后來，小s的賬戶收到了一筆來自日本的6000美元匯款。尼日利亞人說是他客戶的，讓小s扣10%傭金，然后換成人民幣，轉到國內的賬戶。s做到了。

沒過多久，小s的銀行經理通知她，她收到一份關于6000美元被拒的投訴，投訴她的離岸賬戶涉嫌詐騙，對方要求提取這6000美元。她的賬戶已經被凍結，正常業務無法進行。銀行方面表示，除非日本客戶主動解除投訴，別說解凍恢復使用，就連取消也必須在6000美元返還后才能進行。

此時小s欲哭無淚，貪小便宜，吃了大虧。

之后，犯罪分子手段升級，更復雜的防不勝防的案件出現了：

外貿人Terry遇到一個客人A，A介紹他有多年美國最終零售商的采購經驗。他主要幫這些買家找中國工廠做代工，他從中收取傭金，賺取服務費。他說，因為他下家直接付錢給中國工廠，最后，雙方達成私下合作，甩了他。所以他必須在中國找一個“合作伙伴”充當“工廠”，和他一起處理下家。這個“合伙人”實際上相當于他在中國的金融公司，幫他給“真正的供應商”付款，負責后續的出貨。

特里收到了一份委托協議，這是非常正式的。此外，A還提供了自己的護照、營業執照等個人信息。工商網上也可以查到公司的信息。已經成立好幾年了，有自己的官網，也說明他們在全球范圍內為美國買家尋找供應商。

一切看起來都像是一件嚴肅的事情。

雙方小小的合作了一下，過了一會兒，A突然說有一個最終買家，愿意出多少錢到Terry的賬戶上。錢是從加拿大來的，A說是直接從下家來的，因為他跟下家說特里是他幫忙找的中國工廠。告訴特里把錢轉到一個深圳賬戶，說是工廠老板的賬戶。

很快，僅僅過了兩個星期，最大的一筆款項到了，12萬美元。a還以再下單為借口，要求支付另一個深圳賬戶。此時，特里變得警覺起來。先問客戶要買什么產品，回答是電子產品，價值確實高。深圳也是這類產品的生產基地，沒錯。然后他找借口向客戶要工廠的聯系方式。

外貿小白，給客戶做采購代理，需要幫客戶代付款，有沒有風險？

作為采購代理幫客戶代付款是一種常見的業務模式，但是也存在一定的風險。以下是一些可能的風險和相應的注意事項：

1. 付款風險：代付款意味著您需要將自己的資金用于支付供應商或制造商的費用。如果客戶未能按時或完全償還您的款項，您可能會面臨資金損失的風險。因此，在接受代付款業務之前，建議您與客戶建立明確的付款協議，并確保客戶的信譽和支付能力。

2. 供應商可靠性風險：在代付款過程中，您需要與供應商或制造商進行合作。因此，您需要確保選擇可靠的供應商，進行充分的背景調查，了解其信譽和業務能力。您還可以考慮與供應商簽訂合同，明確采購細節和責任。

3. 法律和合規風險：在代付款過程中，您需要遵守相關的法律和合規要求。這可能包括遵守貨幣交易報告、反洗錢和反腐敗的規定。確保您了解并遵守相關的法規和規定，以避免法律糾紛和罰款。

4. 保險和風險管理：考慮購買商業保險來覆蓋代付款業務中的潛在風險。商業保險可以幫助您在客戶違約、供應商問題或其他意外情況下減少損失。

在進行代付款業務之前，建議您與專業人士買粉絲，了解當地法律和市場環境，并制定相應的風險管理策略。

為什么很多貿易公司都是騙人的???

因為現在我們國家的法律還不夠健全，很多掌權領導利用手里的權利，通過一系列關系，建立一些騙人的貿易公司。

1.外貿詐騙屢禁不止，不是我們太年輕，而是騙子的套路太深。通常，他們會建立一個看似無形的虛擬公司，然后與你簽訂銷售合同，購買你的商品，并在商品到達時按月付款。對于以前的小額交易，他們及時付款。別擔心。這只是一個騙局來贏得你的信任。他們通常在最后一批貨之后消失，或者他們接受一小筆存款，然后消失在中國廣袤的土地上。

2.犯罪嫌疑人在犯罪之初，不是立即使用空白支票，而是先處理少量現金，以贏得你的信任，等待你對他完全信任，他說，你想要的是什么，越大，貨物越多，現金就不方便了，希望通過支票，最終拿到很多貨物后，空白支票，在到期日之前，支票上有欺詐行為。

3.有這樣一個案例，國內A公司與肯尼亞B公司簽訂農藥產品銷售合同，并指定中國信用保險作為擔保。A公司將三批貨物依次交付至B公司指定的蒙巴薩港，并通過銀行托收將第一批貨物的全套正本單據交付給B公司指定的烏干達銀行。但當付款到期時，B公司既沒有付款也沒有提貨。因此，A公司要求另一家銀行通過提示行退回全套單據，但另一家銀行退回的提單是彩色打印的副本，而不是原始提單。但是，當A公司通過中國信用保險提供的方式與b公司聯系時，B公司報告說，它尚未與A公司簽訂合同。因此，A公司認定有人冒充B公司，并與他們簽訂了合同。烏干達注冊的中介機構通過偽造文件、簽名和員工身份，利用知名度和信息以烏干達、肯尼亞或國外知名公司的名義簽署虛假合同，實施欺詐。

拓展資料:如果不幸被騙，當案件發生后，應當采取適當的法律措施，及時維護其權益，如向中國國際刑警組織報告，并派人到貨物所在地辦理貨物的返還或轉移，以最大限度地減少損失，并向主管部門和使館經濟商務處報告情況。

外貿小白，給客戶做采購代理，需要幫客戶代付款，有沒有風險？

有風險

幫客戶代付款雖然可以，但必須是在跟進訂單的情況下，再幫付該訂單相應款項才會相對安全，并且代付款時也要讓對方提供授權書等證明

不過針對外貿人士的話，使用PingPong福貿是一個十分簡單有效的避險措施

PingPong福貿目前擁有一支國際高標準合規團隊，嚴格遵循各國監管機構的法律法規要求及監管指導，還建立了成熟完善的反洗錢及反恐融資合規體系，以及事前、事中、事后的合規框架

這套完善的風控系統會將騙局識破再財產損失發生之前，讓外貿人免受不安全的交易風險，全方位保護外貿人的資金安全

外貿公司賬戶被凍結，外貿無解新騙局，拿傭金代付款卷入洗錢大坑

報案，第一時間，促使凍結工廠賬戶，第一時間確保資金不被挪用

外貿公司騙局如何解決

分為兩種情況：第一種情況：發現被騙，馬上與國外客戶配合處理，阻止這筆款項到達騙子的賬戶，如此可以完全避免損失。第一步：讓付款方（國外客戶）立即報警，并通知付款銀行發加急電報（國外銀行）要求收款銀行凍結該款項（騙子開戶行，一般為港澳臺或國外銀行）。這個是最為重要的！第二步：讓付款方（國外客戶）馬上準備委托書并發過來，委托我們處理此事，第一時間聯系收款銀行（騙子開戶行）申請凍結該款項，這時國外客戶委托書和相關證據很重要，直到收到付款銀行的發來的加急電報。有些騙子會開國內的離岸銀行來冒充，這種情況直接向收款銀行所在地報警。

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