01 外貿公司幫忙找客戶是騙局嗎(假外貿加工網絡騙局)

付預付款是外貿騙局嗎

杰克，一個外國商人，最近收到了來自尼日利亞的詢盤。買家可以說是天使：訂單量大；不討價還價；預付50%，剩下的50%發貨前付清；也接受批量發貨。之后買家說貨款從德國來，直接付100%。

看到這里，很多老外貿都會意識到可疑的地方。畢竟天上不會掉餡餅！尤其是尼日利亞派！許多騙子來自尼日利亞，這違背了一個客觀事實。)

做外貿的朋友應該有印象。幾年前，一個“無解”的外貿騙局曾經刷爆朋友圈，就像這個尼日利亞“買家”的套路。

典型案件

燈光老師梁先生接到一個騙子的訂單。“買家”通過第三方賬戶進行了支付，金額遠遠超過了貨款。買家讓梁先生把剩下的錢打給另一家供應商，梁先生沒有懷疑他，就這么做了。

然后，一家臺灣省公司在香港報警，說是匯款人。因為郵箱被黑，錢最后轉到了梁先生手里。臺灣省公司要求梁先生退錢，但是梁先生已經按照騙子的要求把錢轉給別人了！更何況香港警方已經凍結了梁先生的離岸賬戶！

在這種情況下，如果對方不撤訴，案件沒有了結，無論是香港公司，香港賬戶，香港公司，還是國內離案賬戶，都將被凍結，無法注銷和重開。最嚴重的影響就是企業的資金在里面，被凍結，直接面臨資金流斷裂的問題！

梁老師不得不找各種證據向臺省公司和警方證明自己沒有和騙子在一起。

后來經香港警方查證，騙子把從臺灣省公司騙來的錢分成四份，其中一份進了梁先生的賬戶，然后再分成幾份繼續流轉。臺灣省公司確實可以起訴梁先生“不當得利”，梁先生也可以起訴他把錢轉過去的公司“不當得利”，然后就極其復雜，不一定能把錢要回來。最后可能是大家疲于應付，無奈為騙子買單。

—后來，這種騙局的變體傭金版本出現了—

一位尼日利亞客人和外商小s商量，因為他們國家外匯管制，不方便收匯款手續費。能不能讓小s幫他匯美金，匯到國內的一張卡上，他可以給10%的傭金？

小根本沒有意識到洗錢的風險，覺得有一份微薄的收入就不錯了，就答應了這個“客人”。

后來，小s的賬戶收到了一筆來自日本的6000美元匯款。尼日利亞人說是他客戶的，讓小s扣10%傭金，然后換成人民幣，轉到國內的賬戶。s做到了。

沒過多久，小s的銀行經理通知她，她收到一份關于6000美元被拒的投訴，投訴她的離岸賬戶涉嫌詐騙，對方要求提取這6000美元。她的賬戶已經被凍結，正常業務無法進行。銀行方面表示，除非日本客戶主動解除投訴，別說解凍恢復使用，就連取消也必須在6000美元返還后才能進行。

此時小s欲哭無淚，貪小便宜，吃了大虧。

之后，犯罪分子手段升級，更復雜的防不勝防的案件出現了：

外貿人Terry遇到一個客人A，A介紹他有多年美國最終零售商的采購經驗。他主要幫這些買家找中國工廠做代工，他從中收取傭金，賺取服務費。他說，因為他下家直接付錢給中國工廠，最后，雙方達成私下合作，甩了他。所以他必須在中國找一個“合作伙伴”充當“工廠”，和他一起處理下家。這個“合伙人”實際上相當于他在中國的金融公司，幫他給“真正的供應商”付款，負責后續的出貨。

特里收到了一份委托協議，這是非常正式的。此外，A還提供了自己的護照、營業執照等個人信息。工商網上也可以查到公司的信息。已經成立好幾年了，有自己的官網，也說明他們在全球范圍內為美國買家尋找供應商。

一切看起來都像是一件嚴肅的事情。

雙方小小的合作了一下，過了一會兒，A突然說有一個最終買家，愿意出多少錢到Terry的賬戶上。錢是從加拿大來的，A說是直接從下家來的，因為他跟下家說特里是他幫忙找的中國工廠。告訴特里把錢轉到一個深圳賬戶，說是工廠老板的賬戶。

很快，僅僅過了兩個星期，最大的一筆款項到了，12萬美元。a還以再下單為借口，要求支付另一個深圳賬戶。此時，特里變得警覺起來。先問客戶要買什么產品，回答是電子產品，價值確實高。深圳也是這類產品的生產基地，沒錯。然后他找借口向客戶要工廠的聯系方式。

外貿加工是不是有很多的騙局?

99%是騙子！他們肯定有多種不同的商品要說代加工！數量又大！這都是利用人迫切想致富的心理，科技含量不高！人人都能做的商品他會給這么高的價嗎？那它還不破產了啊

外貿公司騙局如何解決

分為兩種情況：第一種情況：發現被騙，馬上與國外客戶配合處理，阻止這筆款項到達騙子的賬戶，如此可以完全避免損失。第一步：讓付款方（國外客戶）立即報警，并通知付款銀行發加急電報（國外銀行）要求收款銀行凍結該款項（騙子開戶行，一般為港澳臺或國外銀行）。這個是最為重要的！第二步：讓付款方（國外客戶）馬上準備委托書并發過來，委托我們處理此事，第一時間聯系收款銀行（騙子開戶行）申請凍結該款項，這時國外客戶委托書和相關證據很重要，直到收到付款銀行的發來的加急電報。有些騙子會開國內的離岸銀行來冒充，這種情況直接向收款銀行所在地報警。

假外貿加工網絡騙局

假外貿加工網絡騙局

寧波某機械加工廠法人代表伊小姐通過網絡尋找商機以滿足增加設備的加工要求，她注意到某知名行業網站上的一條信息：江蘇鎮江某招商引資代理服務有限公司，求購一種叫“固定角板”的不銹鋼件。這家公司還是該網站5年的誠信通會員，他們還通過該網站求購多達40多種加工項目，數目巨大，均為出口單子。

通過即時通信工具溝通之后，伊小姐于2007年11月10日，來到了鎮江某招商引資代理服務有限公司，簡單協商后，對方要求伊小姐先交1500元立項費，并稱如果訂單沒拿到，該費用可退。

2007年11月21日，伊小姐接到鎮江某招商引資代理服務有限公司的電話，讓伊小姐即赴鎮江，然后一起去位于江蘇的蘇州某進出口有限公司簽訂合同。其后，伊小姐與蘇州某外貿公司簽訂了合同，并應對方要求中止了與鎮江某招商引資代理服務有限公司的合同。其中，伊小姐向蘇州某外貿公司支付了15000元擔保金，而她與鎮江方面的1500元擔保金，在合同執行完成后，由蘇州方面退還。(這正是騙子的狡猾處，也是鎮江老騙子在其1知名網站上當了5年誠信通會員的本事，因為失去了證據，就無法投訴他)。

在整個洽談過程中，伊小姐發現對方的相關知識非常專業，雙方商談的問題也都是一個正常客戶所關心的核心內容。這使得伊小姐對對方產生了信任，并最終簽訂合同。

當然，接下來的事情非常老套，鎮江、蘇州兩家騙子聯手欺騙了寧波的那家工廠，他們在合同里埋下了伏筆，在合同的第二條中規定：乙方按雙方確認的圖樣技術要求提供固定角板20片合格率為100%的樣品交甲方進行檢驗封樣，樣品檢驗費由乙方承擔，送樣時間為2007年12月10日前，逾期均屬違約。……而實際上，因為產品品質的鑒定人不明，伊小姐生產的產品永遠不可能通過質量檢驗。

假外貿騙局另外還有一種騙術是北京的信息騙子和河北的外貿騙子聯合河北的個別無良律師共同上演的'合同公證費，過程和上面的故事基本一樣，由信息公司釣取獵物，同時收取數額巨大的信息費，然后再介紹給“外貿公司”，所不同的是，“擔保金”改成了合同“法律見證費”。為了讓受害者有可信性，外貿公司往往會把見證費和廠家一家負擔一半，這其實是個障眼法而已。當然，各地騙子不同，名目也各不同，如丹東的外貿騙子稱對方進口國要收取“入朝準入費”，沈陽的外貿騙子叫“進口準入費”。……

其實，上當的受害者往往是對外貿流程不懂的小工廠、小企業，真正的外貿是不會收取這費那費的，因為貿易是平等的，缺少平等的貿易，肯定是不正常的。 ;

深圳外貿公司到越南訂合同有沒有騙局

很多這種公司，深圳、二連浩特、烏魯木齊等比較方便出去的地方都有。

他們的手法是：拿一個設備、工程項目作由頭，主動聯系你，要求你提供資質、業績等文件給他們選評，然后就說非常滿意貴公司，希望能夠與貴公司合作，大家一起作這個國外的項目。約你到深圳或其它地方見面后，就說需要出國考察，然后就要你交納一筆費用，錢也不多，大約1-5萬元吧，畢竟他說費用是雙方各自承擔，你覺得花費也是正常的，畢竟有這么大一個項目呢！你交錢以后，他們會安排到國外去，也會組織進行所謂的談判、簽訂合同，然后安排旅游，之后回國，再之后就沒有消息了，因為他會說業主不付款，所以合同不需要執行。

他賺的就是這個旅游差價。其實他們也是累啊！

有丹東的外貿公司讓我們寄樣品，一個星期后讓我們給朝鮮人去簽約，請問這是騙局嗎？

這是抗美援朝時期延續下來的騙術

輕者被騙一堆樣品，重者被騙完樣品之后又被騙到丹東請所謂的朝鮮人吃飯，簽完“合同”還要給他們買禮品，有的直接跟你要好處費

有的甚至被騙了色，一起來丹東的如果有女銷售，后果你懂的

不過話說回來，如果你被騙了，千萬別恨丹東人，更別恨朝鮮人，那些騙子都是井蓋省來的

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