01 外貿收到的錢是詐騙款(外貿收到詐騙款被劃扣合法嗎)

因為做外貿生意收到客戶匯的8000元人民幣被涉嫌詐騙罪刑事拘留，被帶去外省拘留，如何維權？

我們的黨的政策是絕不能誣陷一個好人 ，也絕不能放過一個壞人 ，公安機關抓你 是確有證據的

不是胡亂抓人 把你扣上涉嫌詐騙的 帽子 ，如果你想維權 等公安機關調查清楚以后再說 ，

外貿收到詐騙款被劃扣合法嗎

外貿收到詐騙款被劃是扣合法的

因為這一筆款項是屬于贓款，是被詐騙的人的錢財，追到了這里，被扣就可以把錢還給受害人

對于你們這邊的貨款，也會以另外的錢

付預付款是外貿騙局嗎

杰克，一個外國商人，最近收到了來自尼日利亞的詢盤。買家可以說是天使：訂單量大；不討價還價；預付50%，剩下的50%發貨前付清；也接受批量發貨。之后買家說貨款從德國來，直接付100%。

看到這里，很多老外貿都會意識到可疑的地方。畢竟天上不會掉餡餅！尤其是尼日利亞派！許多騙子來自尼日利亞，這違背了一個客觀事實。)

做外貿的朋友應該有印象。幾年前，一個“無解”的外貿騙局曾經刷爆朋友圈，就像這個尼日利亞“買家”的套路。

典型案件

燈光老師梁先生接到一個騙子的訂單。“買家”通過第三方賬戶進行了支付，金額遠遠超過了貨款。買家讓梁先生把剩下的錢打給另一家供應商，梁先生沒有懷疑他，就這么做了。

然后，一家臺灣省公司在香港報警，說是匯款人。因為郵箱被黑，錢最后轉到了梁先生手里。臺灣省公司要求梁先生退錢，但是梁先生已經按照騙子的要求把錢轉給別人了！更何況香港警方已經凍結了梁先生的離岸賬戶！

在這種情況下，如果對方不撤訴，案件沒有了結，無論是香港公司，香港賬戶，香港公司，還是國內離案賬戶，都將被凍結，無法注銷和重開。最嚴重的影響就是企業的資金在里面，被凍結，直接面臨資金流斷裂的問題！

梁老師不得不找各種證據向臺省公司和警方證明自己沒有和騙子在一起。

后來經香港警方查證，騙子把從臺灣省公司騙來的錢分成四份，其中一份進了梁先生的賬戶，然后再分成幾份繼續流轉。臺灣省公司確實可以起訴梁先生“不當得利”，梁先生也可以起訴他把錢轉過去的公司“不當得利”，然后就極其復雜，不一定能把錢要回來。最后可能是大家疲于應付，無奈為騙子買單。

—后來，這種騙局的變體傭金版本出現了—

一位尼日利亞客人和外商小s商量，因為他們國家外匯管制，不方便收匯款手續費。能不能讓小s幫他匯美金，匯到國內的一張卡上，他可以給10%的傭金？

小根本沒有意識到洗錢的風險，覺得有一份微薄的收入就不錯了，就答應了這個“客人”。

后來，小s的賬戶收到了一筆來自日本的6000美元匯款。尼日利亞人說是他客戶的，讓小s扣10%傭金，然后換成人民幣，轉到國內的賬戶。s做到了。

沒過多久，小s的銀行經理通知她，她收到一份關于6000美元被拒的投訴，投訴她的離岸賬戶涉嫌詐騙，對方要求提取這6000美元。她的賬戶已經被凍結，正常業務無法進行。銀行方面表示，除非日本客戶主動解除投訴，別說解凍恢復使用，就連取消也必須在6000美元返還后才能進行。

此時小s欲哭無淚，貪小便宜，吃了大虧。

之后，犯罪分子手段升級，更復雜的防不勝防的案件出現了：

外貿人Terry遇到一個客人A，A介紹他有多年美國最終零售商的采購經驗。他主要幫這些買家找中國工廠做代工，他從中收取傭金，賺取服務費。他說，因為他下家直接付錢給中國工廠，最后，雙方達成私下合作，甩了他。所以他必須在中國找一個“合作伙伴”充當“工廠”，和他一起處理下家。這個“合伙人”實際上相當于他在中國的金融公司，幫他給“真正的供應商”付款，負責后續的出貨。

特里收到了一份委托協議，這是非常正式的。此外，A還提供了自己的護照、營業執照等個人信息。工商網上也可以查到公司的信息。已經成立好幾年了，有自己的官網，也說明他們在全球范圍內為美國買家尋找供應商。

一切看起來都像是一件嚴肅的事情。

雙方小小的合作了一下，過了一會兒，A突然說有一個最終買家，愿意出多少錢到Terry的賬戶上。錢是從加拿大來的，A說是直接從下家來的，因為他跟下家說特里是他幫忙找的中國工廠。告訴特里把錢轉到一個深圳賬戶，說是工廠老板的賬戶。

很快，僅僅過了兩個星期，最大的一筆款項到了，12萬美元。a還以再下單為借口，要求支付另一個深圳賬戶。此時，特里變得警覺起來。先問客戶要買什么產品，回答是電子產品，價值確實高。深圳也是這類產品的生產基地，沒錯。然后他找借口向客戶要工廠的聯系方式。

電信詐騙的錢轉到國內做外貿的賬戶上,是善意取得嗎?

不是，已經涉嫌違法了，現在國家打擊電信詐騙力度很大，被抓之后基本就是要坐牢的，而且電信詐騙帶來的后果是很嚴重的，有很多人因為被詐騙想不開選擇離開人間，被騙的可能是救命錢養老錢，所以，遠離電信詐騙

收到外貿貨款警察讓退回怎么辦

收到外貿貨款警察讓退回怎么辦？先準備好證據，證明這筆錢是一筆貨款，是你合法收入，然后去公安機關說明情況

把詐騙資金轉到外貿公司帳戶交易外貿公司有責任嗎

有責任

作為正規公司，他們應該有責任去核實并確保自己的收款賬戶是合法的，不接受任何非法或可疑的款項，接受了被騙者的非法款項，那么他們也會被視為參與了這種詐騙行為，有應承擔相應的法律責任

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