01 外貿匯款后發現被騙怎么辦(付預付款是外貿騙局嗎)

國際貿易被騙了怎么辦

法律主觀 ：

報警維權，要善于利用所在國的司法制度維權。

發現被騙，馬上與國外客戶配合處理， 阻止這筆款項到達騙子的賬戶?，如此可以完全避免損失。 第一步： 讓付款方（國外客戶） 立即報警 ，并通知 付款銀行發加急電報 （國外銀行）要求 收款銀行凍結該款項 （騙子開戶行，一般為港澳臺或國外銀行）。

首先在選擇國際貿易對象時，必須謹慎，比如通過對方買粉絲了解信息，通過我國駐外機構或律師事務所查詢該國外公司的資信，選擇穩妥的付款方式等;如果發生合同詐騙，很多情況下，利用所在國的司法制度選擇報警的效果要遠遠好于一般的民事訴訟;針對詐騙行為，要積極應對，如果消極回避反而會助長國際騙子的不法氣焰。

法律客觀 ：

《中華人民共和國對外貿易法》

第七章 對外貿易調查

第三十七條 為了維護對外貿易秩序，國務院對外貿易主管部門可以自行或者會同國務院其他有關部門，依照法律、行政法規的規定對下列事項進行調查：

（一）貨物進出口、技術進出口、國際服務貿易對國內產業及其競爭力的影響；

（二）有關國家或者地區的貿易壁壘；

（三）為確定是否應當依法采取反傾銷、反補貼或者保障措施等對外貿易救濟措施，需要調查的事項；

（四）規避對外貿易救濟措施的行為；

（五）對外貿易中有關國家安全利益的事項；

（六）為執行本法第七條、第二十九條第二款、第三十條、第三十一條、第三十二條第三款、第三十三條第三款的規定，需要調查的事項；

（七）其他影響對外貿易秩序，需要調查的事項。

第三十八條 啟動對外貿易調查，由國務院對外貿易主管部門發布公告。

調查可以采取書面問卷、召開聽證會、實地調查、委托調查等方式進行。

國務院對外貿易主管部門根據調查結果，提出調查報告或者作出處理裁定，并發布公告。

第三十九條 有關單位和個人應當對對外貿易調查給予配合、協助。

國務院對外貿易主管部門和國務院其他有關部門及其工作人員進行對外貿易調查，對知悉的國家秘密和商業秘密負有保密義務。

國際貿易被騙了怎么辦

1、要求對方承擔違約責任

      被欺詐方可以行使以下權利:

      (1)請求法院或者仲裁機構變更或者撤銷合同。按一般買賣合同的規定,一方有欺詐等情況下簽訂的合同,那么另一方可以及時去請求撤銷,讓合同恢復到沒履行之前的狀況。

      (2)宣布解除合同。因為欺詐行為屬于違反規定的行為,所以在其中遭有損害的一方其實可以要求解除合同。

      (3)要求欺詐者采取補救措施,履行其全部合同義務。

      (4)要求欺詐者賠償損失。因為欺詐受有損失的,那么就可以按照損失進行賠償。

      2、還可以要求對方侵權責任

      被欺詐方可以行使以下權利:

      (1)被欺詐者有權要求欺詐者返還取得的財產。

      (2)被欺詐方有權要求欺詐方賠償因欺詐行為遭受的實際損失,包括直接損失和間接損失。

      為避免今后還會遇上國際貿易欺詐,實際中需要注意下面幾個問題:

      1、的外貿企業同外方洽談出口合同時,應該要求進口商以與我方銀行有代理關系的銀行或國際知名、信譽良好的大銀行作為開證行。

      對于其他銀行開來的信用證,還要由我方銀行通過核對印鑒、密押等方式來辨別真偽。而且最好要求知名大銀行對外方銀行開來的信用證加保。

      2、在拿到信用證的時候,需要及時仔細審核信用證,注意是否含有“軟條款”。如果信用證含有“軟條款”,那就要要求開證行修改或刪除。另外,當我國的外貿公司為信用證開證人時,就要仔細核對收益人提交的單據的真偽及有效性,一旦發現欺詐行為,立即通知我方銀行并要求其止付,在必要時,還可通過法院向銀行發出止付令。

      3、對于新客戶和一些貿易不發達國家和地區的客戶,最好選擇信用證方式結算。對于一些長期合作的資信好的客戶,可以選擇較為便捷的付款交單方式或電匯方式結算。至于承兌交單方式,還要盡量避免使用。

外貿人如何防止被騙及跨國追債技巧

外貿風險主要發生在哪些環節

外貿風險無處不在，一切與錢、貨相關的環節都有可能出現風險，都必須要考慮周全，千萬不能因為接單心切而忽視潛藏的風險。那么，外貿風險主要發生在哪些環節，如何做好外貿風險管控呢？

一、接單開始

1、心態平和：無論客戶提出什么樣的要求，都要認真考慮，但不可接受的堅決拒絕或提出己方意見，盲目接受可能后悔無窮。

2、立場堅定：摒棄僥幸心理，學會拒絕。如：有些客戶對產品質量要求特殊，包裝特別，付款拖欠，超出己方能力范圍，切不可貪圖訂單，勉強接受，否則后期麻煩不斷。

3、分類管理：為信譽好、合作久的客戶，提供VIP服務，給予綠色通道，優先處理需求；對于了解少、口碑差的客戶，接單要特別小心；或者不同這些上了“黑名單”的客戶發生業務，以避免損失。

注：樹立良好的風險意識，養成良好的風控習慣，合作前可以通過DCA國際風險管控平臺的《企業征信報告》，對客戶做一下資信調查，評估客戶實力，形成客戶管理檔案。

二、交易環節

1、合規合同：對商品的定價、運輸、付款、所有權節點等進行說明，對品質、交期等要求有明確的描述，避免產生對文字理解上的分歧。還要約定出現問題的解決辦法，例如調解方式、仲裁方式、法律訴訟地等作出明確約定，知識產權問題等也要涵蓋。

2、流程透明：可以邀請對方參觀工廠或發送生產視頻，讓對方了解產品的生產步驟，增加互信。同時，工廠有必要了解外貿各環節，配合好外貿公司的各項操作。

3、證據留痕：溝通記錄存檔，商品生產、包裝、運輸等各個環節拍照留痕。貨物做好后、包裝前、運輸（海運裝船）前，商品的檢驗結果發送客戶確認（避免質量與合同不符而扯皮），并存檔，一旦出現問題，所有的證據均可提供催收或法律支持。

4、買方監控：了解買方當前的經營狀況，一旦對方在交易環節出現現金流緊張，破產倒閉等問題，均會給賣方帶來重大損失。這需要專業機構的輔助支持，像DCA國際風險管控平臺的《商業信息報告》，可以監控買方的經營風險，提前預警，防患未然。

三、操作環節

1、 要熟悉國家對所報貨物品名、成分的要求，真實申報。避免海關查驗貨物時，出現不符和侵權問題扣貨，而造成嚴重損失。

2、對于相關的單據制作要仔細，避免出現單證不符，成為客戶拒付的理由。

四、收款風險

這是最大的風險，如果貨物已發出，錢收不回，不僅意味著損失貨款，相應的運費、保險等費用也會賠進去。在簽單付款方式的選擇上要慎重。

1、L/C付款方式

因有銀行信譽擔保，可以有效控制貨物。但L/C項下要做到認真審證，注意以下問題：

①拒絕軟條款，既信用證中有關客戶要求出具品質確認書方可裝貨，或者其他對己方不利的限制條款時，不可接受。避免客戶因市場行情變化等因素不出具此確認，而無法裝船。

②要及時交貨，避免修改信用證。因不能及時交貨而要求修改信用證時，如遇到市場行情下滑，客戶可拒絕改證，或要求降價或以此原因拒絕收貨，這樣就會造成嚴重損失。

③做到單證一致，貨物出運后要嚴格按L/C要求制作有關議付單據，避免客戶因單據不符而拒付。

2、D/P付款方式

要注意以下問題：

①D/P付款時一定要求客戶付定金，而且所付的金額要能夠支付貨物出口到港的來回運費，以減少客戶拒絕提貨時運回貨物的損失。

②貨物離港后及時通知客戶支付尾款，等收到尾款后再寄出相關單據。以避免客戶提貨后貨款無法收回。（DCA發現，該問題具有普遍性，且回收難度較大，需重點關注）

③堅決杜絕放帳貿易，放帳貿易因一些不可預見的因素使己方無法控制，受制于人。一些關系信譽較好的客戶會提出發貨后不付全款，而等下次發貨后付前面的貨款，這樣循環就形成放帳貿易。因主動權在客戶方，一旦出現意外就無法追回貨款。因此要堅決避免放帳操作。

五、退稅風險

要做到一筆業務一經出口收匯，及時催收有關單據，配合好退稅工作的進行。

1、避免在國家點名的敏感地區加工生產貨物，因一些地區存在開虛假發票使企業無法退稅的問題，要及時了解這些信息，盡早防范。

2、預扣稅款，付工廠貨款時預先扣稅款，收到發票后付稅款的原則。以避免出現以下問題：

①在貨物裝柜后通知工廠開票，以避免因先開票但貨物多裝或少裝時，出現發票與報關數量不一致，影響退稅。

②可避免工廠出現意外情況，稅款已付卻無法開票，造成不能退稅損失。

付預付款是外貿騙局嗎

杰克，一個外國商人，最近收到了來自尼日利亞的詢盤。買家可以說是天使：訂單量大；不討價還價；預付50%，剩下的50%發貨前付清；也接受批量發貨。之后買家說貨款從德國來，直接付100%。

看到這里，很多老外貿都會意識到可疑的地方。畢竟天上不會掉餡餅！尤其是尼日利亞派！許多騙子來自尼日利亞，這違背了一個客觀事實。)

做外貿的朋友應該有印象。幾年前，一個“無解”的外貿騙局曾經刷爆朋友圈，就像這個尼日利亞“買家”的套路。

典型案件

燈光老師梁先生接到一個騙子的訂單。“買家”通過第三方賬戶進行了支付，金額遠遠超過了貨款。買家讓梁先生把剩下的錢打給另一家供應商，梁先生沒有懷疑他，就這么做了。

然后，一家臺灣省公司在香港報警，說是匯款人。因為郵箱被黑，錢最后轉到了梁先生手里。臺灣省公司要求梁先生退錢，但是梁先生已經按照騙子的要求把錢轉給別人了！更何況香港警方已經凍結了梁先生的離岸賬戶！

在這種情況下，如果對方不撤訴，案件沒有了結，無論是香港公司，香港賬戶，香港公司，還是國內離案賬戶，都將被凍結，無法注銷和重開。最嚴重的影響就是企業的資金在里面，被凍結，直接面臨資金流斷裂的問題！

梁老師不得不找各種證據向臺省公司和警方證明自己沒有和騙子在一起。

后來經香港警方查證，騙子把從臺灣省公司騙來

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